万隆光电（300710）公告，公司原定于2025年4月24日披露《2024年年度报告》及《2025年第一季度报 告》，现将披露时间调整至2025年4月29日。 ...

杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2025 年 4 月 24 日披露公司《2024 年年度报告》及《2025 年第一季度报告》，根据目前定期报告 编制工作进展情况，本着审慎原则及对广大投资者负责的态度，为保证信息披露 的准确性和完整性，经向深圳证券交易所申请，公司将《2024 年年度报告》及 《2025 年第一季度报告》披露时间调整至 2025 年 4 月 29 日。 证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2025-005 杭州万隆光电设备股份有限公司 关于延期披露 2024 年年度报告及 2025 年一季度报 告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会对此次调整定期报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的 歉意，敬请广大投资者谅解。 公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为 准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 杭州万隆光电设备股份有限公司董事会 2025 年 4 月 1 ...

关于 2024 年度拟计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2025-004 杭州万隆光电设备股份有限公司 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，基于谨慎性原则，为了真实、准确的反映公司财务状况及 资产价值，拟对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内相关资产计提减值准 备。现将具体情况公告如下：。 一、本次拟计提资产减值准备情况概述 （一）本次拟计提资产减值准备的原因 为更加真实、准确地反映公司的资产状况和财务状况，公司根据《企业会 计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则， 公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性 进行了充分的评估和分析，对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内存在减值 迹象的资产计提减值准备。 （二）本次拟计提资产减值准备的范围和总金额 公司本年度 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩亏损情况 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损1.4亿元 - 2.15亿元，上年同期亏损993万元[4] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损1.455亿元 - 2.205亿元，上年同期亏损1087万元[4] 业绩预告沟通与审计情况 - 公司已与会计师事务所预沟通，业绩预告方面无重大分歧[5] - 业绩预告数据是财务部门初步测算结果，未经注册会计师审计[5] 亏损原因 - 报告期亏损主因是对合并报表范围内相关资产进行初步减值测试，拟对杭州天道诚科技合伙企业计提长期股权投资减值准备[6] 业绩数据披露安排 - 2024年度业绩具体数据将在2024年度报告中详细披露[7]

杭州万隆光电设备股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，通知于当日通过电话或口头方 式告知各董事，并于 2024 年 12 月 30 日股东大会取得表决结果后在公司会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际到会董事 7 人，占公 司全体董事人数的 100%，本次会议由全体董事一致推举付小铜先生主持。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 和《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于豁免第五届董事会第八次会议通知期限的议案》 为保证董事会工作的延续性，第五届董事会第八次会议在公司同日召开的 公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生新的第五届董事会成员后召开。因 此，提议豁免召开本次会议提前 ...

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2024-059 杭州万隆光电设备股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 1、审议通过《关于豁免第五届监事会第七次会议通知期限的议案》 为保证监事会工作的延续性，第五届监事会第七次会议在公司同日召开的 公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生新的第五届监事会成员后召开。因 此，提议豁免召开本次会议提前发出会议通知期限的要求。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 公司监事会同意选举刘道贵先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监 事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次 会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，通知于当日通过电话或口头方 式告知各监事，并于 2024 年 12 月 30 日股东大会取得表决结果后在公司会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人， ...

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2024-057 杭州万隆光电设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:30； （2）网络投票时间：2024 年 12 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、主持人：经半数以上董事共同推举董事雷鹏国先生主持本次股东大会。 6、本次会议的通知于 2024 年 12 月 14 日以公告形式向全体股东发出，会议 议题及相关内容刊登于巨潮资讯网。 ...

北京云嘉律师事务所 关于 杭州万隆光电设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北 京 云 嘉 律 师 事 务 所 Tel: 010-65501101 北京市朝阳区光华路乙 10 号院 1 号楼众秀大厦 17 层 1701 1701-17F, Zhongxiu Building, Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 北京云嘉律师事务所 关于杭州万隆光电设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：杭州万隆光电设备股份有限公司 北京云嘉律师事务所接受贵公司的委托，指派律师出席了贵公司 2024 年第 一次临时股东大会。现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规及《杭 州万隆光电设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对贵 公司 2024 年第一次临时股东大会的合法性进行见证并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与 本次股东大会有关的文件。 本所律师同意将本法律意见书作 ...

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2024-060 杭州万隆光电设备股份有限公司 关于公司董事、董事长、监事、监事会主席选举完 成及调整董事会专门委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会部分成 员及第五届监事会成员。同日，公司召开了第五届董事会第八次会议、第五届监 事会第七次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关 于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》、《关于选举公司第五届监事 会主席的议案》（相关人员简历详见附件）。现将相关情况公告如下： 公司 2024 年第一次临时股东大会同意补选付小铜先生、李啸虎先生、王诚 先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届 董事会任期届满时止。公司第五届董事会第八次会议同意选举付小铜先生为第五 届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。 调整后的公司 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第七次会议于2024年12月13日召开，全体董事到会[2] - 公司董事会定于2024年12月30日召开2024年第一次临时股东大会[10] 人事调整 - 拟将董事会成员人数由9人调至7人[3] - 提名付小铜等为补选非独立董事候选人[6] - 聘任李啸虎为总经理，张舒为财务总监[7][8] 议案审议 - 多项议案表决全票通过[3][5][6][7]