公司基本信息 - 公司于2017年10月19日在深圳证券交易所上市，首次发行1750万股[8] - 公司注册资本为9949.03万元，股份总数9949.03万股，每股面值1元[8][17] 股权结构 - 许梦飞持股1260万股，比例25.8833%；许泉海持股1393万股，比例28.6154%[14][15] - 上海源美投资等多家股东分别持有不同比例股份[15] 股份限制与规定 - 发起人等不同主体股份转让有时间和比例限制[18][20][22] - 特定人员6个月内买卖股票收益归公司[22] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 多种情形需召开临时股东大会及相关流程[42][44][45] - 股东大会决议普通需过半数，特别需2/3以上通过[66] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[88] - 董事会每年至少召开2次定期会议，临时会议提前48小时通知[94] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[112] - 监事会每6个月至少召开一次定期会议[114] 利润分配 - 提取利润10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[123] - 不同发展阶段现金分红有最低比例要求[126] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中报[120] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告[141][142][143]

会议信息 - 公司第五届监事会第六次会议于2024年12月13日召开[2] - 会议通知于2024年12月9日发出[2] - 应出席监事3人，实际到会3人，占全体监事人数100%[2] 议案情况 - 会议审议通过补选第五届监事会非职工代表监事候选人议案[3] - 提名刘道贵、耿晓燕为补选非职工代表监事候选人[3] - 议案尚需提交股东大会审议，表决结果为3票同意[3]

担保情况 - 2024年预计为子公司等提供不超3.1亿元担保额度[3] - 为杭州万隆通讯担保债权本金1000万元[3] - 截至披露日经审议对外担保总额度31000万元，占比47.04%[10] - 截至披露日实际担保余额4020万元，占比6.1%[10] 子公司数据 - 杭州万隆通讯注册资本5000万元[4] - 2023年末资产总额22415.72万元，负债12747.64万元，净额9668.09万元[6] - 2024年9月末资产总额27645.48万元，负债15918.38万元，净额11727.10万元[6] - 2023年度营收27071.44万元，营业利润1319.38万元，净利润1386.66万元[7] - 2024年1 - 9月营收19546.88万元，营业利润2750.03万元，净利润2059.01万元[7] 其他情况 - 公司及控股子公司无逾期、涉诉及败诉担保情况[10]

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2024-054 杭州万隆光电设备股份有限公司 关于公司监事辞职暨补选监事的公告 杭州万隆光电设备股份有限公司监事会 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公 非职工代表监事雷希贤先生、孙斌先生的书面辞职报告。因个人原因，上述人员 申请辞去各自的监事职务，其中，雷希贤先生申请辞去公司非职工代表监事及监 事会主席职务；孙斌先生申请辞去公司非职工代表监事职务。 雷希贤先生、孙斌先生原定任期为 2023 年 9 月 20 日至第五届监事会届满之 日止。本次辞职后，雷希贤先生、孙斌先生不再担任公司任何职务。根据《中华 人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《杭州万 隆光电设备股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，雷希贤先生、孙斌先生 的监事辞职申请将于公司召开股东大会审议产生新任监事后生效。 截至本公告披露日，雷希贤先生、孙斌先生未直接或间接持有公司股份。雷 希贤先生、孙斌先生离任后将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板 上市公司规 ...

股权结构 - 许泉海持股13,806,816股，比例13.88%[2] - 付小铜持股14,555,175股，占比14.63%[8] - 许泉海及其一致行动人合计持股14,137,899股，占比14.21%[10] 人事变动 - 2024年12月13日召开第五届董事会第七次会议[5][6] - 补选付小铜等为非独立董事[5] - 聘任李啸虎为总经理，张舒为财务总监[6] - 雷骞国等五人辞职待股东大会审议[4] 人员信息 - 张舒1989年9月出生，有相关履历[14] - 张舒未持股，无关联关系等[14]

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2024-055 杭州万隆光电设备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：杭州万隆光电设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东 大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第七次会议审议通过， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议日期时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）14:30； （2）网络投票时间：2024 年 12 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15-9:25、9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票表决相结合的方式。 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会、证券交易所业务规则和《公司章 程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前 3 天通知全体独立董事。经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本 条款限制。 （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 杭州万隆光电设备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024 年 12 月） 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第一条 为完善杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称"公司")治理结构， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板 ...

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2024-052 杭州万隆光电设备股份有限公司 关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日 召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数暨修订< 公司章程>的议案》,该议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下： | 条款 | 原条款内容 | | | 修订后条款内容 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百一 | 第一百一十一条 | 董事会由 9 名董事组 | 第一百一十一条 | 董事会由 | 7 名董事组 | | 十一条 | 成，其中独立董事 | 3 名 | | 成，其中独立董事 3 名 | | 除上述条款修订外，章程其他条款不变。 三、其他事项说明 本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。本章程经公 司股东大会审议通过之日起生效施行。公司董事会提请股东大会审议相关事项 并授权公司董事会 ...

杭州万隆光电设备股份有限公司 关于股东股份解除质押及协议转让过户完成暨 公司控制权已发生变更的提示性公告 证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2024-049 一、股份解除质押情况 （一）本次股份解除质押基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 | 占公司总 | 质押起始日 | 质押解除 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | 股份比例 | 股本比例 | | 日期 | | | | 东及其一 致行动人 | (股) | | | | | | | 杭州千泉 科技合伙 | | | | | | | 诚森凯胜 （北京） | | | 否 | 5,190,798 | 100% | 5.22% | 2024-5-29 | 2024-11-28 | | | 企业（有 | | | | | | | 矿业有限 | | 限合伙） | | | | | | | 责任公司 | （二）截至公告披露日股东累计质押股份情况 截至本公告披露日，千泉科技以协议转让方式转让给付小铜先生的 ...

新产品和新技术研发 - 公司全资子公司取得2项发明专利证书[1] - 带电热插拔光电通信交换板电路专利申请日为2024年7月31日，授权公告日为2024年10月1日[1] - 外调制光发射机的外调制器自动偏置控制电路及其装置专利申请日为2024年3月18日，授权公告日为2024年10月29日[1]