市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买浙江中控信息产业股份有限公司100%股份并募集配套资金[1] 股价及指数数据 - 2025年11月5日收盘价25.70元/股，12月3日收盘价25.73元/股，累计涨跌幅0.12%[1] - 创业板综指同期累计涨跌幅 -3.41%，申万通信设备指数同期累计涨跌幅6.30%[1] - 剔除大盘因素股价涨跌幅3.53%，剔除同行业板块因素涨跌幅 -6.19%[1] 其他 - 公司股票自2025年12月4日开市起停牌，涨跌幅计算基准日为2025年11月5日[1] - 交易公告前20个交易日股价累计涨跌幅未超20%，未构成异常波动[1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买标的公司100%股份并募集配套资金[1] - 本次交易预计构成重大资产重组，相关审计、评估及价格未确定[3] 其他新策略 - 发行股份募集配套资金发行对象为公司实控人，将构成关联交易[2] - 交易完成后部分交易对方持有上市公司股份比例预计超5%，交易预计构成关联交易[1] - 本次交易前公司实控人为付小铜先生，交易后预计仍为其，不构成重组上市[5]

交易情况 - 拟发行股份及支付现金购买中控信息100%股份并募资[2] - 预计构成关联交易和重大资产重组，不构成重组上市[2] 时间安排 - 股票2025年12月4日起停牌，12月18日开市起复牌[2][3][5] - 预计不超10个交易日披露交易方案[3] 审批进度 - 交易尚需多环节审批，获批及时间不确定[6]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买浙江中控信息产业股份有限公司100%股份并募集配套资金[1] 其他 - 公司董事会认为不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的6种情形[1] - 说明发布时间为2025年12月18日[5]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买浙江中控信息产业股份有限公司100%股份并募集配套资金[1] 保密措施 - 公司严格控制内幕信息知情人范围，履行告知义务，设保密条款并签协议[1][2] 信息披露 - 公司股票于2025年12月4日开市起停牌并公告，编号为2025 - 045[2] 说明时间 - 说明发布时间为2025年12月18日[5]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买浙江中控信息产业股份有限公司100%股份并募集配套资金[1] 其他新策略 - 本次交易符合国家产业政策和相关法律法规规定[1] - 本次交易资产定价公允，不存在损害公司和股东合法权益情形[2] - 标的资产权属清晰，过户或转移无实质性法律障碍，不涉及债权债务转移[2][6] 合规情况 - 公司最近一年财务会计报告被出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司及其现任董事、高级管理人员无涉嫌犯罪或违法违规被立案情形[4] 交易特点 - 本次交易不涉及上市公司分期发行股份支付购买资产对价[7]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及现金购浙江中控信息100%股份并募资[2] - 发行股份购买资产价格19.19元/股，不低于基准日前60日均价80%[7] 其他新策略 - 标的公司提出双业务驱动3.0战略，发展两大业务条线[4] 标的公司优势 - 符合创业板“三创四新”及行业领域定位[3][5] - 具备强劲研发实力，获多项奖项并参与标准编制等[5] 合规情况 - 公司董事会认为交易符合相关规定[8]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买浙江中控信息产业股份有限公司100%股份并募集配套资金[1] 其他新策略 - 截至说明出具日，董事会召开日前12个月内，公司未发生与本次交易相关的资产买卖行为[1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购浙江中控信息100%股份并募资[1] - 截至公告日，交易标的审计、评估等工作未完成[1] 其他新策略 - 2025年12月17日召开第五届董事会第十三次会议[1] - 董事会暂不召集股东大会，待审计等完成再推进[1] - 公司将依法定程序召股东大会审议交易事宜[1]

会议情况 - 公司第五届监事会第十二次会议于2025年12月17日召开，全体监事到会[2] 交易方案 - 公司拟发行股份及支付现金购买中控信息100%股份并募集配套资金[3][5] - 标的资产交易价格及股份、现金支付比例将协商确定[10] - 发行股份购买资产发行对象为17名交易对象，以股认购[13] - 发行股份及支付现金购买资产定价基准日为第五届董事会第十三次会议决议公告日[14] - 定价基准日前20、60、120个交易日股票交易均价及80%价格分别为26.537元/股（21.230元/股）、23.983元/股（19.186元/股）、22.995元/股（18.396元/股）[14] - 发行股份及支付现金购买资产发行价格为19.19元/股[15] - 若除权、除息，发行价格按公式调整[16] - 发行股份数量按公式计算，以审核通过为准[17] - 交易对方取得新增股份转让有时间限制[18] - 标的公司评估基准日至交割日盈利公司享有，亏损交易对方补足[20] - 标的公司截至评估基准日前滚存未分配利润扣除1.20亿元现金股利分配后由交易完成后股东享有[22] - 交易对方审核通过注册后办理交割，30个工作日内完成工商登记[23] 配套资金 - 募集配套资金发行股份对象为付小铜，价格21.23元/股[27][28] - 募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价格100%，发行股份数量不超总股本30%[29][30] - 付小铜认购股份36个月内不得转让[31] - 募集配套资金用于支付现金对价等，补充流动资金、偿还债务比例有规定[32] 其他 - 公司本次交易前滚存未分配利润由新老股东共同享有[35] - 交易决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月，若有审核通过文件延至交易完成日[36] - 初步判断交易构成重大资产重组，不构成重组上市，实控人预计仍为付小铜[39] - 交易预计构成关联交易[40][41] - 公司拟签购买资产协议和股份认购协议[42][43][44] - 交易符合多项规定[45][46][47][48] - 交易相关主体无不得参与情形，相关表决全票赞成[50][51] - 审议前十二个月公司未发生相关资产交易行为[52] - 公司采取保密措施，制定保密制度[53] - 公司股票交易未构成异常波动[55] - 议案因非关联监事不足无法形成决议，将提交股东大会审议[50][51][52][53][55]