本次拟开展的外汇衍生品业务的币种仅限于公司及子公司日常经营所使用 的主要结算货币。 杭州万隆光电设备股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于公 司及子公司继续开展外汇衍生品交易的议案》，同意公司及子公司继续与有关政 府部门批准且具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展累计额度不超过 5,000 万元人民币或等值外币的外汇衍生品交易业务，期限为自董事会审议通过 后 12 个月，期间可循环滚动使用，具体交易情况以公司的实际经营需求及实时 交易交割为准。同时授权公司管理层在上述额度内全权办理具体业务和签署相关 文件，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终 止时止。现将相关事项公告如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的原因和目的 证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2025-017 为满足公司经营发展对外汇业务的需要 ...

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2025-019 杭州万隆光电设备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年，杭州万隆光电设备股份有限公司（以下称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规 定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，认真履行了公司及股 东赋予董事会的各项职责。 一、2024 年度董事会总体工作情况 1、董事会召开情况 2024 年全年，公司董事会共召开了 5 次全体会议，审议通过了 32 项议 案，每次董事会会议的召集召开程序都符合公司《公司章程》、《董事会议事 规则》和相关法律法规的规定。 | 序号 | 会议时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | ...

杭州万隆光电设备股份有限公司 关于 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，会议审议通过了 《关于 2025 年第一季度报告的议案》。 证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2025-022 特此公告。 杭州万隆光电设备股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 为使投资者全面了解公司 2025 年第一季度的经营成果及财务状况等信息， 公司《2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.c ninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 ...

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2025-023 杭州万隆光电设备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开了第五届董事会第九次会议，审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大 会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 5 月 22 日召开公司 2024 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"），现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：杭州万隆光电设备股份有限公司 2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议通过， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议日期时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）14:30； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系 ...

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2025-007 杭州万隆光电设备股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次 会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场会议及通讯形式召开，会议通知已 于 2025 年 4 月 21 日以即时通讯、邮件或直接送达等方式发出。本次会议应出席 监事 3 人，实际到会监事 3 人，占公司全体监事人数的 100%，会议由监事会主 席刘道贵先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规和《杭州万隆光电设备股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年年度报告全文及摘要》的编制和审核的 程序符合法律、行政法规和中国证券监督 ...

杭州万隆光电设备股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场会议及通讯形式召开，会议通知已 于 2025 年 4 月 21 日以即时通讯、邮件或直接送达等方式发出。本次会议应出席 董事 7 人，实际到会董事 7 人，占公司全体董事人数的 100%，会议由董事长付 小铜先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律法规和《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》的规定，形 成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 经董事会审议，通过了公司《2024 年年度报告》及《2024 年年报摘要》。 年度报告真实反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、 误 导 性 陈 述 和 重 大 遗 漏 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 ...

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2025-015 杭州万隆光电设备股份有限公司 关于 2024 年年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 28 日召开 的第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议审议通过了《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》，本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通 过，现将有关情况公告如下： 一、2024 年度利润分配方案 2024 年度，公司控股子公司向母公司实施现金分红累计 6,000,000 元。未来， 公司将继续聚焦主业进行研发创新和市场开拓，优化业务结构，努力提升盈利能 力，改善母公司的财务状况，切实增强对投资者的回报水平。 三、公司履行的决策程序 1、独立董事专门委员会意见 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于母公司所 有者的净利润为-199,369,603.43 元，年末累计未分配利润 11,222,791.81 元，2024 年母公司实现净利润- ...

向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行数 量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。 3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，在股东大会授权有效 期内由董事会选择适当时机启动发行相关程序。发行对象为符合监管部门规定的 法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。证券投资基金 管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自 有资金认购。 证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2025-025 杭州万隆光电设备股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向 特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第五届董事会第九次会 ...

杭州万隆光电设备股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2025-021 杭州万隆光电设备股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 杭州万隆光电设备股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 □是 否 1 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 57,626,931.30 ...

杭州万隆光电设备股份有限公司 2024 年年度报告全文 杭州万隆光电设备股份有限公司 2024年年度报告 2025-009 2025 年 4 月 1 杭州万隆光电设备股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人付小铜、主管会计工作负责人张舒及会计机构负责人(会计主 管人员)张舒声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2024 年度，公司实现营业收入 34,642.54 万元，较上年同期下降 3.29%； 实现归属于上市公司股东的净利润-19,936.96 万元，较上年同期下降 1,907.71%。公司亏损的主要原因系根据企业会计准则的相关规定和要求，公 司于 2024 年末对合并报表范围内的应收款项、存货、长期股权投资、商誉等 进行了减值测试，并基于谨慎性原则，对杭州天道诚科技合伙企业（有限合 伙）计提长期股权投资减值准备。 本报告中如有涉及未来 ...