杭州万隆光电设备股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、 公司开展外汇衍生品交易业务的背景 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）海外业务持续拓展， 海外经营主要以美元等外币结算。为满足公司经营发展对外汇业务的需要，规避 外汇市场的风险，锁定外汇成本，公司及子公司拟与有关政府部门批准且具有相 关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。 二、 公司拟开展的外汇衍生品交易概述 （一） 交易类型 本次拟开展的外汇衍生品业务的品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、 外汇期权、利率互换等产品或上述产品的组合。 （二） 交易金额 公司及境内外子公司拟使用不超过 5,000 万人民币（含等值其他币种）开展 外汇衍生品交易，该交易额度自董事会及监事会批准之日起一年内有效，在该期 间内可以滚动使用。 （三） 资金来源 衍生品交易以公司及子公司正常的外汇收支业务为基础，交易金额和交易期 限与实际业务需求进行匹配。 三、 开展外汇衍生品交易的必要性和可行性 随着公司海外业务的开展，公司日常经营中涉及较多的外币结算业务，而汇 率反复波动会给公司经营业绩带来一定的不确定性，为有效规避汇率波动 ...

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2025-020 杭州万隆光电设备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，监事会对公司股东大会和董事会会议审议事项的决策程序以及 董事、高管人员的履职情况进行有效的监督。 监事会认为：报告期内公司依照《公司法》《公司章程》规范运作，公司的 股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效，重大事项的决策 程序符合相关法律法规和规章制度的规定；公司进一步建立健全内部控制制度, 并能得到有效执行；公司董事、高级管理人员均能忠实、勤勉地履行职责；未发 现公司董事、高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规以及《公司 章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 报告期内，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（ ...

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2025-011 杭州万隆光电设备股份有限公司 2024 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表， 严格按照《企业会计准则》的规定进行了财务核算，经致同会计师事务所（特 殊普通合伙）审计，并出具了致同审字（2025）第【332A019156】号标准无保 留意见的审计报告，会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照 企业会计准则的规定编制，公允反映了万隆光电公司 2024 年 12 月 31 日的合并 及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司的经营成果和现金流量。现将 2024 年度财务决算的有关情况报告如下： 二、主要会计数据 单位：元 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 346,425,444.45 | 358,198,623.39 | -3.2 ...

杭州万隆光电设备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 2025 年 4 月 29 日 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，并基于公司现任独立董事宁庆才先生、脱明忠 先生、李强先生提交的《独立董事独立性自查报告》，对公司独立董事的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，公司现任独立董事未在公司 担任除独立董事外的其他任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司及主要股东之间不存在利害关系或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系。因此，公司现任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 杭州万隆光电设备股份有限公司董事会 ...

关于杭州万隆光电设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 杭州万隆光电设备股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其 1 他关联资金往来情况汇总表 Grant Thornton 华| 三| 药同会计师事务所(特殊普通合伙 国北京 朝阳区建国门外大德 坛 5 层 邮编 10000 +86 10 8566 5120 关于杭州万隆光电设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 332A011210 号 杭州万隆光电设备股份有限公司全体股东: 我们接受杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"万隆光电公司"） 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了万隆光电公司 2024年 12月 31日的 合并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字（2025） 第 332A019156 号 无保 留 意见审计报告。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 您可 目 录 ...

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2025-027 杭州万隆光电设备股份有限公司 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，基于谨慎性原则，为了真实、准确的反映公司财务状况及 资产价值，对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内相关资产计提减值准备。 现将具体情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为更加真实、准确地反映公司的资产状况和财务状况，公司根据《企业会 计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则， 公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性 进行了充分的评估和分析，对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内存在减值 迹象的资产计提减值准备。 （二）本次计提资 ...

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2025-012 杭州万隆光电设备股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合杭州万隆光电设备股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关 ...

杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，会议审议通过了《关 于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司 2024 年年度的经营成果和财务状况，公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 杭州万隆光电设备股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2025-008 杭州万隆光电设备股份有限公司 关于 2024 年年度报告及摘要披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2025-016 2、统一社会信用代码：91330109MA2KCJ2E3X 杭州万隆光电设备股份有限公司 关于 2025 年对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"或"万隆光电"）于 2024 年 4 月 28 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2025 年对外担保 额度预计的议案》，为满足公司及控股子公司生产经营需要，保障公司及控股子 公司申请综合授信或其他经营业务顺利开展，2025 年预计公司为子公司、子公 司为公司、及子公司之间拟提供不超过 2 亿元的担保额度，该担保额度包括新增 担保及原有担保的展期或者续保。期限自股东大会审议通过之日起至 2025 年年 度股东大会为止，期限内额度可循环使用。担保方式包括但不限于信用担保、资 产抵押、质押等。实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担 保文件记载的担保金额为准，上述担保额度可在公司及子公司之间分别按照实际 情况调剂使用（含授权 ...

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2025-026 杭州万隆光电设备股份有限公司 关于 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员报酬 情况及 2025 年度报酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，会议审议通过了 《关于公司董事 2024 年度薪酬/津贴方案的确认及公司董事 2025 年度薪酬/津贴 方案的议案》、《关于公司高管 2024 年度薪酬方案的确认及公司高管 2025 年度 薪酬方案的议案》、《关于公司监事 2024 年度薪酬/津贴方案的确认及公司监事 2025 年度薪酬/津贴方案的议案》，公告如下： 姓名 职务 任职状态 报告期从公司获 得的税前报酬总 额（万元） 付小铜 非独立董事、董事长 现任 0.19 李啸虎 非独立董事、总经理 现任 1.84 王诚 非独立董事、副总经理 现任 36.1 周峰 非独立董事 现任 0 宁庆才 独立董事 现任 6 脱明忠 独立董事 现 ...