会议信息 - 现场会议于2024年5月31日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] 股东情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东4人，代表股份29,242,604股，占总股份29.3924％[5] - 中小股东出席代表股份0股，占总股份0.0000％[5] 议案表决 - 多项议案同意股数均为29,242,604股，占出席会议股东所持股份100.0000％[6][7][9][10][11][12][13] 备查文件 - 包含经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议、法律意见书、深交所要求的其他文件[17][18]

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2024-027 杭州万隆光电设备股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押及股份质押 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到持股 5%以 上股东杭州千泉科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"千泉科技"）的通知， 获悉其将持有公司的部分股份办理了股份解除质押及股份质押。具体情况如下： 一、本次股东股份解除质押及质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 | 占公司总 | 质押起始日 | 质押解除 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 一致行动人 | (股) | 股份比例 | 股本比例 | | 日期 | | | 杭州千泉 | | | | | | | | | 科技合伙 | 是 | 4,050,000 | 78.02% | 4.07% | 2023-11-13 | 2024-5 ...

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2024-026 杭州万隆光电设备股份有限公司 一、本次交易的基本情况 2024 年 5 月 30 日，公司大股东千泉科技与付小铜先生签署了《杭州千泉 科技合伙企业（有限合伙）与付小铜关于杭州万隆光电设备股份有限公司股份 转让之框架协议》（以下简称"框架协议"），约定千泉科技以协议转让方式 向付小铜转让其合计持有的公司 5,190,798 股股份（占公司总股本的 5.22%） （以下简称"协议转让"）。上述交易完成后，相关权益变动如下： | 股东名称 | 持股数量 | 持股比 | 本次权益变动前持有股份 表决权数量 | 表决权 | 持股数量 | 本次权益变动后持有股份 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 持股比例 | 表决权数量 | 表决权 | | | （股） | 例 | （股） | 比例 | （股） | | （股） | 比例 | | 付小铜 | 9,364,377 | 9.41% | 0 | 0 | 14,555,175 | 14.63% ...

股份冻结情况 - 海南立安民投资合伙企业本次轮候冻结股份5398565股，占其所持股份100%，占总股本6.06%[1] - 2023年9月13日被轮候冻结4060000股，占其所持75.21%，占总股本4.08%[3] - 2024年5月21日被轮候冻结5398565股，占其所持100%，占总股本5.43%[3] 其他情况 - 立安民投资2022年3月为自身融资担保质押[5] - 其股份冻结不影响公司控制权和持续经营[5] - 公告日期为2024年5月27日[8]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入3.58亿元，同比减少32.58%[2] - 2022年1 - 5月转让公司带来1.16亿元营业收入[3]

2023年公司治理 - 召开5次董事会和4次股东大会，独立董事均亲自出席[2] - 独立董事对多项议案发表独立意见，涉及利润分配等[5] - 董事会下设四个专门委员会[4] 2023年独立董事工作 - 对公司情况进行现场调查，与相关机构积极沟通[7][8] - 对多项议案投赞成票，未提异议[10][11][12][14][15] 2024年展望 - 独立董事将继续履行职责维护公司和股东权益[15]

担保情况 - 2024年公司预计为子公司等提供不超3.1亿担保额度[2] - 为杭州万隆通讯技术担保27000万元，占比40.97%[5] - 为浙江欣网卓信科技担保4000万元，占比6.07%[5] - 截至披露日，对外担保余额24500万元，占比37.18%[15] 子公司数据 - 杭州万隆通讯技术3月31日资产255768206.83元，负债153358354.15元[9] - 1 - 3月营收65842840.09元，净利润5728995.45元[9] - 浙江欣网卓信科技3月31日资产61669832.91元，负债11859575.77元[11] - 1 - 3月营收20710702.21元，净利润691050.27元[11] 其他 - 杭州万隆通讯技术资产负债率59.96%，浙江欣网卓信科技19.23%[5] - 担保额度预计事项需提交2023年年度股东大会审议[14]

公司资本情况 - 杭州万隆光电设备股份有限公司注册资本为9949.03万元[18] - 欣网卓信设立时注册资本为500万元，浙江卓信科技有限公司占比95%，南京欣网视讯科技股份有限公司占比5%[20][21] - 截至评估基准日，欣网卓信注册资本为5000万元，杭州万隆光电设备股份有限公司占比60%，陈绿洲占比26.312%，嘉兴鼎顺投资管理合伙企业占比8%，郭翔占比5.688%[21] 资产负债情况 - 2021 - 2023年欣网卓信资产总计分别为5360.98万元、5655.49万元、6300.99万元[23] - 2021 - 2023年欣网卓信负债总计分别为1309.41万元、1043.59万元、870.62万元[25] - 2021 - 2023年欣网卓信所有者权益合计分别为4059.57万元、4611.90万元、5430.37万元[25] - 2021 - 2023年合并报表资产总计分别为6108.97万元、6399.26万元、6885.14万元[29] - 2021 - 2023年合并报表负债总计分别为1362.98万元、1097.22万元、986.48万元[29] - 2021 - 2023年合并报表归属于母公司所有者权益合计分别为4745.99万元、5302.04万元、5898.66万元[29] - 2023年12月31日欣网卓信货币资金为3450.81万元，交易性金融资产为0.21万元，应收票据为539.39万元[23] - 2023年12月31日合并报表货币资金为4050.64万元，交易性金融资产为0.21万元，应收票据为539.39万元[27][29] - 2023年商誉相关资产组账面价值为6747.52万元[41] 营收利润情况 - 2021 - 2023年营业总收入分别为8673.55万元、7868.34万元、8440.32万元[31] - 2021 - 2023年营业总成本分别为6414.97万元、7378.43万元、7595.90万元[31] - 2021 - 2023年净利润分别为2408.74万元、560.34万元、823.01万元[31] - 2021 - 2023年另一组营业总收入分别为9402.96万元、8140.15万元、8540.61万元[33] - 2021 - 2023年另一组营业总成本分别为7366.33万元、7692.22万元、7928.84万元[33] 资产评估情况 - 评估结论为6863.77万元，评估基准日为2023年12月31日[4][15] - 包含商誉的浙江欣网卓信科技有限公司资产组账面价值为6747.52万元，可收回金额为6863.77万元[15] - 评估增值额为116.25万元，增值率为1.72%[15] - 评估结论使用有效期限自2023年12月31日至2024年12月30日[16] - 本次评估价值类型为可收回金额，采用预计未来现金流量的现值确定资产组的可收回金额[48][58] 未来业绩预测 - 2024年浙江欣网卓信科技有限公司预计营业收入8841.0万元，营业成本6424.00万元[83] - 2025年预计营业收入9355.74万元，营业成本6757.09万元[83] - 2026年预计营业收入9913.33万元，营业成本7115.60万元[83] - 2027年预计营业收入10463.80万元，营业成本7456.06万元[83] - 2028年预计营业收入10966.44万元，营业成本7770.23万元[83] 知识产权情况 - 杭州沂滨科技有限公司取得铃铃发微信公众号管理平台V1.0著作权[43] - 浙江欣网卓信科技有限公司取得多项软件著作权[43][44] - 公司拥有4项商标，11项域名，已取得4项软件著作权[45][46] 其他情况 - 设备类资产中车辆共3辆，电子设备共计154项[42] - 外购软件共1项，原始入账价值5339.81元，账面价值266.99元[42] - 软件著作权共62项[42] - 2021 - 2023年财务数据经致同会计师事务所审计并发表标准无保留意见[35] - 评估基准日为2024年，预测期为2024年至2028年，以后年度收益状况保持在2028年水平不变[59] - 评估收益期按永续确定[60] - 浙江欣网卓信科技有限公司和子公司杭州沂滨科技有限公司于2021年12月16日被认定为高新技术企业，评估假设认证期满后仍可获认证并享税收优惠[70] - 评估假设浙江欣网卓信科技有限公司及下属子公司经营许可证期满后仍可获相关资质[70] - 评估假设经营场地租用到期后可在同等市场条件下续租[71] - 本次评估利用致同会计师事务所2024年4月24日出具的标准无保留意见审计报告[75] - 截至评估基准日，企业申报的账外资产有软件著作权62项、商标4项、域名11项[76] - 纳入评估范围的3项软件著作权著作权人正在办理变更至浙江欣网卓信科技有限公司的手续，权属归该公司[76] - 浙江中企华资产评估有限公司于2023年4月24日出具相关资产评估报告，与本次评估方法一致[76] - 本资产评估报告提出日期为2024年4月24日[80]

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2024-008 杭州万隆光电设备股份有限公司 2023 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表， 严格按照《企业会计准则》的规定进行了财务核算，经致同会计师事务所（特 殊普通合伙）审计，并出具了致同审字（2024）第 332A014152 号标准无保留意 见的审计报告，会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业 会计准则的规定编制，公允反映了万隆光电公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公 司财务状况以及 2023 年度的合并及公司的经营成果和现金流量。现将 2023 年 度财务决算的有关情况报告如下： 三、主要财务数据状况 1. 资产构成情况 单位：元 | 项目 | 2023 年 | 12 | 月 31 | 占总资产 | 年 2023 1 | 1 | 月 | 日 | 占总资产 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 目 录 关于杭州万隆光电设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 关于杭州万隆光电设备股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 杭州万隆光电设备股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其 1 他关联资金往来情况汇总表 Grant Thornton 药同 致同专字(2024)第 332A009250 号 杭州万隆光电设备股份有限公司全体股东: 我们接受杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"万隆光电公司"） 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了万隆光电公司 2023年 12月 31日的 合并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024） 第 332A014152 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,万隆光电公司编制了本专项说明所附的杭州万隆光电设 备股份 ...