广州广哈通信股份有限公司董事会 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产的说明 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）拟以支付现金方式购买广 州广电平云资本管理有限公司、广州垂天投资控股合伙企业（有限合伙）、广东 子衿投资合伙企业（有限合伙）共 3 名交易对方持有的广东暨通信息发展有限公 司 60%股权（简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的 相关规定，本次交易构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定："上市公司在十二个 月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。 已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入 累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累 计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控 制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可 以认定为同一或者相关资产。" 公司董事会对公司本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况进行了核查， 在本次交易前 12 个月内，公司未发生与本次交易相关的购买、出售资产的交易 行为，不 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2023-048 广州广哈通信股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）拟以支付现金的方式收购 广东暨通信息发展有限公司（以下简称"标的公司"）的控股权，具体收购股权比例 在 40%-60%之间。 2、本次交易对方广州广电平云资本管理有限公司（以下简称"平云资本"）为 公司关联方，本次交易构成关联交易。经初步研究和测算，本次交易预计构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3、本次交易不涉及上市公司发行股份，也不会导致公司控制权变更。 4、本次交易尚处于初步筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交 易方案仍需进一步论证和协商，尚存在重大不确定性。本次交易尚需按照相关法律、 法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序，能否通过审批尚存在不确定性， 敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次重大资产重组事项概况 2023 年 6 月 8 日，公司与平云资本、广州垂天投资控股合伙企业 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2023-047 广州广哈通信股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 1、公司第四届监事会第十八次会议决议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会 议通知已于 2023 年 9 月 21 日分别以电话、电子邮件的形式送达各位监事，会议 于 2023 年 9 月 22 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事张晓莉女士主持，公司董事会秘书张聚明先生列席了会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 等有关法律、法规、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 公司于 2023 年 9 月 19 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于增补公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，选举刘飞华女士 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2023-045 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，公司独立董事对相关议案发表了独 立意见（具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn) 披露的《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》），董 事会形成决议如下： 1、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情 况，经总经理提名，聘任陈炜女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日 起至本届董事会届满。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获通过。 公司独立董事对本议案进行了审议，发表了同意的独立意见。 广州广哈通信股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次 会议通知于 2023 年 9 月 20 日分别以电子邮件、电话的形式送达全体董事。会议 于 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2023-046 广州广哈通信股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日召开 第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情 况，综合考虑陈炜女士个人工作履历，经总经理提名，董事会同意聘任陈炜女士 为公司副总经理（陈炜女士简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至本 届董事会任期届满时止。 陈炜女士原任公司第四届监事会主席、监事，已向公司监事会提交书面辞职 报告辞去监事会主席、监事职务，于 2023 年 9 月 19 日辞去监事会主席、监事职 务正式生效。 经核查，在其离任期间，陈炜女士未买卖公司股票。 公司独立董事已对上述事项发表同意的独立意见，具体内容详见同日公司于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会 第二十三次会议相关事项的 ...

广州广哈通信股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的 独立意见 根据中国证监会《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为广州广哈通信股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负 责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第四届董事会第二十三次会议审议的相 关事项，发表独立意见如下： 一、关于聘任公司副总经理的独立意见 经会前认真审查陈炜女士的简历等相关资料，并了解其相关情况。与此同时， 未发现陈炜女士有《公司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形； 未发现其存在被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情况；未发 现其存在受到过中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒的情况，其具备有关法律、 法规和《公司章程》规定的任职资格。 （本页无正文，为《广州广哈通信股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二 十三次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事签名： 吉争雄 蔡荣鑫 赵永伟 日期：2023 年 9 月 21 日 本次聘任公司副总经理的提名和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公 司 ...

公司活动信息 - 投资者关系活动类别为广东辖区上市公司投资者网上集体接待日 [1] - 活动形式为2023现场+网上，通过全景网“投资者关系互动平台”开展 [1] - 参与人员为2023的投资者，活动时间为2023年09月19日15:45 - 17:00，采用网络远程方式召开 [1] - 上市公司接待人员有董事、总经理孙业全先生等四人 [1] 公司业绩情况 - 今年上半年实现营业收入13,127.57万元，同比增长19.15% [1] - 今年上半年实现归属于上市公司股东的净利润1,250.63万元 [1] 公司研发情况 - 今年上半年研发投入2,555.13万元，占营业收入的比例为19.46% [2] 公司竞争力情况 - 公司是国防、电力领域指挥调度通信产品市场领先供应商之一 [2] - 近两年持续研发投入超过营业收入的16%，拥有多项核心技术，在国内指挥调度领域占据领先地位 [2] 公司产品应用情况 - 公司聚焦调度指挥和数字化创新，可为客户提供北斗及UWB定位的解决方案 [2]

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2023-044 广州广哈通信股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、 本次股东大会共有1项议案，该议案对中小股东表决单独计票（中小股 东指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上 股份的股东以外的其他股东）。 一、会议召开情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 8 人，代表有表 决权股份数量 166,477,861 股，占公司有表决权股份总数的 66.8128%。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 体时间为：2023 年 9 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间 ...

地址: 广州市天河北路233号中信广场5902-5907A室 Add: 5902-5907A CITIC Plaza,233 Tianhe North Road,Guangzhou,China 电话Tel: (8620)38771000 传真Fax : (8620)38771698 网址 : http://www.dslawyer.com 邮编Postal Code: 510610 广东南国德赛律师事务所 关于广州广哈通信股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广州广哈通信股份有限公司 广东南国德赛律师事务所（以下简称"本所"）接受广州广哈通信股份有限公司(以下 简称"公司")的委托，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《广州广哈通信股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定，指派刘晓静律师、陈志康律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2023 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")，并就相关事宜出具 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2023-042 广州广哈通信股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）拟以支付现金的方式收购 广东暨通信息发展有限公司（以下简称"标的公司"）的控股权，具体收购股权比例 在 40%-60%之间。 2、本次交易对方广州广电平云资本管理有限公司（以下简称"平云资本"）为 公司关联方，本次交易构成关联交易。经初步研究和测算，本次交易预计构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3、本次交易不涉及上市公司发行股份，也不会导致公司控制权变更。 4、本次交易尚处于初步筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交 易方案仍需进一步论证和协商，尚存在重大不确定性。本次交易尚需按照相关法律、 法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序，能否通过审批尚存在不确定性， 敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次重大资产重组事项概况 2023 年 6 月 8 日，公司与平云资本、广州垂天投资控股合伙企业 ...