业绩总结 - 2023年大股东及其附属企业期初往来资金余额为14,700元[2] - 2023年大股东及其附属企业偿还累计发生金额为14,700元[2] - 2023年其他关联资金往来总计期初往来资金余额为14,700元[2] - 2023年其他关联资金往来总计偿还累计发生金额为14,700元[2]

关联交易 - 2024年度公司及子公司预计与关联人发生日常关联交易金额436.00万元，2023年为388.07万元[2] - 2024年向关联人采购原材料预计金额265.00万元，截至披露日已发生3.09万元，上年发生211.35万元[5] - 2024年接受关联人提供劳务预计金额171.00万元，截至披露日已发生金额无，上年发生176.72万元[5] 业绩情况 - 截至2023年12月31日，公司总资产84064.34万元，净资产39964.52万元，2023年营业收入122493.04万元，净利润10025.24万元[12] - 截至2023年12月31日，广州信息总资产34936.90万元，净资产25498.38万元，2023年营业收入2842.87万元，净利润 - 248.11万元[13] - 截至2023年12月31日，平云资本总资产202911.70万元，净资产83755.77万元，2023年营业收入37870.29万元，净利润2937.48万元[14] 其他要点 - 2024年度公司以签署订单或具体协议形式进行关联交易[18] - 2024年3月8日，独立董事以3票同意，0票反对、0票弃权审议通过关联交易议案[21] - 独立董事认为关联交易符合规定，不影响公司独立性，不损害股东利益[21]

审计机构相关 - 2023年变更容诚为财务报表审计机构[3][6] - 容诚对2023年度财报出具标准无保留意见[5] - 2024年拟续聘容诚为审计机构[8] 审计人员情况 - 截至2023年底容诚有合伙人179人，注会1395人[1] 审计沟通情况 - 审计前后审计委员会与容诚沟通工作事项[6] 审计评价 - 审计委员会认为容诚2023年审计表现良好[8][9]

广州广哈通信股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（向凌） 各位股东及股东代表： 作为广州广哈通信股份有限公司(以下简称"公司")的第五届董事会独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规和《广州广哈通信股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度诚信、 勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议 董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护公 司和股东尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，本人自 2023 年 12 月 21 日起担任公司第五届董事会独立董事， 现就 2023 年度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 向凌女士，女，1981 年 5 月出生，中国国籍，法学博士，无境外永久居留 权。2006 年 7 月至今，在广东金融学院法学院任教，目前担任知识产权系主任。 向凌女士曾任广东中南钢铁股份有限公司（000717.SZ）独立董事，现任宜 昌东阳光长江药业股份有限公司(非境内上市公司)、广州市 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-020 广州广哈通信股份有限公司 关于公司部分存货报废处置的公告 二、本次部分存货报废处置对公司的影响 本次部分存货报废处置预计在 2024 年清理完毕，预计减少公司 2024 年度利 润 10,000.00 元，预计不会对公司 2024 年度经营业绩产生重大影响，不存在损 害公司及全体股东利益的情形。 三、董事会对本次部分存货报废处置的情况说明 2024 年 3 月 20 日，公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公 司部分存货报废处置的议案》，董事会认为，本次部分存货报废处置，符合《企 业会计准则》、《广州广哈通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 相关规定和公司资产实际情况，本次核销资产不会对公司当期利润产生重大影响, 不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司财务报表能够更加真实、客观、公 允地反映公司的资产状况。 四、独立董事意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开 第五届 ...

广州广哈通信股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（蔡荣鑫） 各位股东及股东代表： 作为广州广哈通信股份有限公司(以下简称"公司")的第四届、第五届董事 会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《广州广哈通信股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》的规定和要求， 在 2023 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2023 年度的相 关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的 作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益，现就 2023 年度独立董 事履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 蔡荣鑫先生，男，1974 年出生，中国国籍，经济学博士，研究生学历，副 教授，无境外居留权。蔡荣鑫先生自 2000 年起至今在中山大学岭南学院任教； 曾任潍坊亚星化学股份有限公司独立董事、ISP GLOBAL LIMITED 独立董事、华 南新海(深圳)科技股份有限公司独立董事，现任矩阵纵横设计股份有限公司独立 董事（301365.SZ）、捷邦精密科技股份有限 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-018 广州广哈通信股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 此次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月20日召开第 五届董事会第四次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过《关于续聘容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）为公司2024年度财务审计机 构，聘期为一年，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 容诚 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元（经审计），其中审计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。2022 年度，容诚共承担 366 家上市公司年报审计业务，审计收费总额 ...

会议情况 - 2023年召开10次董事会、3次股东大会，独董均出席[3] - 2023年以通讯方式召开1次独董专门会议，审议重大资产重组[5] 履职情况 - 独董2023年对董事会议案均投赞成票[5] - 2023年出席薪酬与考核委员会2次、提名委员会5次[6] - 2023年现场工作不少于15日[8] 职责履行 - 独董任提名委员会主任、薪酬与考核委员会委员[4] - 2023年与内审及会计师沟通确保审计独立有序[9] - 审核重大事项、监督关键领域和信息披露[12] 任期相关 - 独董2020年12月任职，2023年12月换届离任[2]

审计报告 广州广哈通信股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0223 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - | 7 | | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | | | 3 | 合并利润表 | 9 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11 | - | 12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 | | | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 15 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16 | - | 17 | | 10 | 财务报表附注 | 18 | - | 118 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@ ...

财报披露 - 公司于2024年3月22日披露《2023年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会安排 - 2024年3月28日15:00 - 17:00举办网上业绩说明会[3][4][5] - 召开方式为网络互动，地点是价值在线（www.ir - online.cn）[4][5] - 投资者可会前访问网址或扫小程序码提问[4] - 参加人员包括董事长、总经理等（特殊情况可能调整）[5] - 投资者当天通过网址或扫小程序码参与互动[6] 业绩说明会联系人 - 证券部，电话020 - 35812869 [7] - 传真020 - 35812918 [7] - 邮箱securities@ghtchina.com [7]