公司基本信息 - 公司2023年度报告显示，利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利1元，送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 公司股票代码为300711，注册地址位于广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号，注册地址的邮政编码为510663[7] - 公司网址为http://www.ghtchina.com，电子信箱为securities@ghtchina.com[8] 产品和服务 - 公司作为国防领域多媒体调度系统核心供应商，多项军用专装产品顺利完成鉴定和交付，保持领先地位[23] - 电力智能调度通信方案在多地开花，签订合同增加了创新性功能应用，为电力调度提质增效[23] - 成功部署5G专网在风电厂，实现了公司5G专网部署的突破[23] - 公司成功中标中石油净化厂北斗及UWB定位服务项目，合同金额1,900万元，实现了新型应用场景落地[23] - 公司主要服务于指挥调度通信市场，是国防、电力领域指挥调度通信产品市场中处于领先地位的主要供应商之一[25] - 在国防领域，公司的IP通信指挥系统具备高可靠性，市场占有率领先，产品技术能力得到进一步印证[25] - 在电力市场，公司的指挥调度方案广泛应用，是细分领域下的头部企业，以产品可靠、服务优质得到客户充分认可[25] - 在铁路市场，公司的数调产品获CRCC认证，是地方铁路协会专用线分会的理事单位，成功实施多条地方铁路线路调度系统[25] - 公司所处国防领域指挥调度通信行业呈现智能化、信息化的发展趋势，智能化信息技术应用对军队发展将发挥重要作用[26] - 公司产品具备关键技术性能指标，如最大端口容量、最大用户容量、呼叫成功率等，满足通信设备制造行业需求[28][29] - 公司数字指挥调度产品领域实现营业收入17,596.41万元，同比增长18.25%[38] - 公司电力行业多媒体指挥调度系统类整机毛利率同比下降10.66个百分点[35] - 公司新增10项发明专利授权、6项外观专利授权、8项软件著作权[36] 财务信息 - 公司前五名客户合计销售金额为242,750,308.32元，占年度销售总额的53.84%[49] - 公司前五名供应商合计采购金额为77,625,711.67元，占年度采购总额的33.60%[49] - 研发投入金额为72,091,283.40元，占营业收入的15.99%[54] - 公司研发人员数量为169人，占比32.94%，其中本科生占18.49%[54] - 经营活动产生的现金流量净额为49,632,270.98元，同比减少38.00%[57] - 投资活动产生的现金流量净额为-5,061,836.93元，同比增加79.03%[57] - 营业外收入为4,619,788.31元，占利润总额的7.37%[61] - 营业外支出为75,808.39元[62] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规和规范性文件要求，完善公司的法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度[92] - 公司召开了3次股东大会，股东大会均由董事会召集召开，并开通了网络投票，保障股东特别是中小股东的合法权益[92] - 公司董事会共召开11次会议，符合法律法规和公司章程的规定，各位董事积极参加相关培训，提高履行董事职责的能力[94] - 公司监事会共召开9次会议，监事会会议的召开程序、表决程序、决议内容符合法律法规和公司章程的规定[94] - 公司严格按照信息披露管理办法和公司制定的信息披露管理制度要求，真实准确、完整及时地披露信息，设立了多种渠道与投资者进行沟通和交流[96] 公司高管变动 - 孙业全先生自2023年12月始担任公司董事长[103] - 余少东先生自2023年12月起担任公司董事[103] - 赵倩女士自2023年12月起担任公司董事[103] - 钟勇先生自2022年4月起担任公司董事[104] - 卢永宁先生自2016年2月起担任公司常务副总经理[104] - 蔡荣鑫先生自2020年12月起任公司独立董事[105] - 陈远志先生自2023年12月起任公司独立董事[106] - 向凌女士自2023年12月起任公司独立董事[106] - 张晓莉女士自2022年4月起任公司监事会监事，2023年9月起任公司监事会主席[107] - 陈荣先生自2023年12月开始担任公司监事会监事[108] - 陈炜女士自2023年9月起担任公司副总经理，自2023年12月起担任公司财务负责人，自2024年3月起担任公司董事会秘书[109] 公司治理结构 - 公司设立了股东大会、董事会、监事会和经理层的法人治理结构，确保决策、执行和监督相互分离[135] 风险管理和内部控制 - 公司建立了风险评估体系，对风险进行成因分析，根据风险影响力和发生概率确定风险等级，并制定相应风险解决措施和应对策略[137] - 公司制定了多种管理制度，包括资金管理、员工出差费用报销、募集资金管理、对外投资管理、采购管控等，确保公司运营规范[138] - 公司建立了多层

业绩与荣誉 - 2023年公司营业收入、净利润创历史新高[74] - 2023年获评国家专精特新“小巨人”称号，入选广州市“四化”赋能重点平台名单[33] 用户与员工数据 - 2023年员工总数513人，男性379名，女性134名，残疾员工2名[71][73] - 2023年生产人员占比21.05%，销售人员占比5.85%，技术人员占比50.49%[111] - 2023年培训总投入约102.35万元，同比增长112.7%，参加培训人员3526人次，同比增长61.9%[125] - 2023年供应商总数为358家，因不合规被中止合作的供应商有5家[152][155] 未来展望 - 制定“三位一体”泛指挥调度发展战略，擘画智能指挥调度领军企业蓝图[29] 新产品和新技术研发 - 2021年发布“灵琛·FlisCo”系列5G产品与方案[33] - 本年度发明专利申请量同比增长140%[166] - 组织开展9个党建+攻关项目，申请发明专利及软件著作权13项，获取集成业务资质1项[178] 市场扩张和并购 - 聚焦“数实融合”中标中石油5G + 智慧工厂项目，获得5G八大网元信创认证[75] 其他新策略 - 成立可持续发展工作小组，编制《广州广哈通信股份有限公司2022年度社会责任报告》[43] - 将可持续发展理念融入供应商管理，产品按国际质量管理要求生产[61] - 建立人才晋升双通道，满足管理和技术型人才发展需求[75][122] - 建立涵盖11项评价因素的供应商评价表[154] - 制定或修订完善多项供应商管理相关制度[152] 数据相关 - 2023年度采购消费帮扶产品费用金额为118200元[56][171] - 2023年公司投入生态环境保护资金总额6.2万元[79] - 2023年公司共计排放437.25吨二氧化碳当量温室气体，范围一排放40.04吨，占比9.16%，范围二排放397.21吨，占比90.84%[88][90] - 2023年公司危险废弃物有效处置率达100%[98] - 2023年公司节水量为202吨[100] - 2023年公司用水量3488吨，用水强度为0.077吨/万元营收[101] - 2023年公司外购电力总量69.65万千瓦时，汽油消耗总量6.36吨，柴油消耗总量2.47吨[103] - 2021 - 2023年现金分红总额分别为2284.06万元、1661.14万元、2491.71万元，每10股派现分别为1.10元、0.80元、1.00元[192]

业绩总结 - 2023年公司归母净利润61,210,607.43元，母公司净利润28,057,588.74元[1] 利润分配 - 按母公司净利润提10%法定公积金2,805,758.87元[1] - 以249,170,606股为基数，每10股派1元，派现24,917,060.60元[1] - 剩余未分配利润67,070,577.12元结转下一年[1] 分配流程 - 2023年度利润分配预案经董事会、监事会审议通过，待股东大会审议[5]

广州广哈通信股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈远志） 各位股东及股东代表： 作为广州广哈通信股份有限公司(以下简称"公司")的第五届董事会独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规和《广州广哈通信股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度诚信、 勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议 董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护公 司和股东尤其是中小股东的合法权益。 在出席公司董事会中，本人就董事会审议事项均发表同意意见。 2、公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略 委员会共四个专门委员会。本人作为公司第五届董事会审计委员会主任委员、提 名委员会委员，严格按照各专门委员会实施细则的要求，本着勤勉尽责的原则， 认真履行工作职责。 3、自 2023 年 12 月 21 日担任公司第五届董事会独立董事以来，公司暂未召 开独立董事专门会议。 报告期内，本人自 2023 年 12 月 ...

业绩相关会议 - 2023年公司监事会召开会议9次[2] - 第四届监事会第十四次会议3月28日召开，审议通过12项议案[2] - 第四届监事会第十五次会议4月26日召开，审议通过2023年一季度报告议案[3] - 第四届监事会第十六次会议8月22日召开，审议通过2023年半年度报告及摘要议案[3] - 第四届监事会第十七次会议8月30日召开，审议通过增补非职工代表监事候选人议案[3] - 第四届监事会第十八次会议9月22日召开，审议通过选举第四届监事会主席议案[4] - 第四届监事会第十九次会议10月20日召开，审议通过19项议案[5] - 第四届监事会第二十次会议10月23日召开，审议通过2023年三季度报告及会计政策变更议案[6] - 第四届监事会第二十一次会议12月4日召开，审议通过监事会换届及调整独立董事津贴议案[7] - 第五届监事会第一次会议12月21日召开，审议通过选举第五届监事会主席议案[7] 公司状况 - 内部控制自我评价报告客观反映公司内控体系情况[9] - 报告期内关联交易决策合规、定价公允，未损害中小股东利益[9] - 报告期内公司未发生担保情况[9] - 报告期内未发现内幕交易情况[9] - 监事会核查2023年交易，未发现收购出售资产情况[10] 市场扩张和并购 - 报告期内拟现金收购暨通信息60%控股权，将更新财务数据等[9] 未来展望 - 2024年监事会将监督公司依法运作，完善治理结构[10] - 2024年监事会将监督董事和高管，防止损害公司利益[10] - 2024年监事会将强化监督管理，加强审计监督[10] - 2024年监事会成员将加强学习，提升履职能力[10]

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 广州广哈通信股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0345 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 广州广哈通信股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了广州广哈通信股份有限 公司（以下简称"广哈通信"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所 有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 03 月 20 日出具了容诚审字 [2024]518Z0223 号的标准无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 [2003]56 号文）的要求及参照深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 1 号 ——定期报告披露相关事宜》（2018 年 2 月修订）的规定，广哈通信管理层编 制了后附的广州广哈通信股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。如实编制和对外披露汇总表并保 证其真 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-013 广州广哈通信股份有限公司 一、董事会会议召开情况 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 通知于 2024 年 3 月 9 日分别以电话、电子邮件的形式送达全体董事。会议于 2024 年 3 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。会议由董事长、总经理孙业全先生主持，公司全体监事、高级管理 人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《广州广哈通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会董事就议案进行了审议、表决，董事会形成决议如下： 1、审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。 2、审议通过了《关于公 ...

广州广哈通信股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合 公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，现将公司 内部控制情况报告如下： 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立与实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于 内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制 重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出 日之间，公司未发生影响内部控制有效性评价 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-021 关于调整公司组织架构的公告 2024 年 3 月 22 日 广州广哈通信股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 20 日召开 第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，公司 根据经营发展需要，为进一步完善公司的治理结构，提升专业化管理水平和运营 效率，对部分组织架构进行调整与优化，并授权公司经营管理层负责公司组织架 构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。 本次调整后的公司组织架构图见附件。 特此公告。 广州广哈通信股份有限公司董事会 附件：公司 2024 年组织架构图 ...

业绩总结 - 2023年大股东及其附属企业期初往来资金余额为14,700元[2] - 2023年大股东及其附属企业偿还累计发生金额为14,700元[2] - 2023年其他关联资金往来总计期初往来资金余额为14,700元[2] - 2023年其他关联资金往来总计偿还累计发生金额为14,700元[2]