公司决策 - 2025年7月21日召开第五届董事会及监事会会议[2] - 审议通过2025年度向特定对象发行A股股票相关议案[2] - 发行事项需股东大会审议，暂不召开，待工作完成发通知[2]

发行方案 - 公司2025年度向特定对象发行A股股票方案符合规定和股东利益[2][3][4][5] - 发行预案具备必要性与可行性，募集资金使用安排符合规划[4][6] 发行相关 - 前次募资到账超五年，本次无需编制前次资金使用报告[7] - 对即期回报摊薄影响分析并提出回补措施，主体作出承诺[8] 后续安排 - 本次发行方案尚需股东大会审议、深交所审核、证监会注册[11] 资金管理 - 拟设专项账户并签监管协议，利于规范资金管理[11] 股东回报 - 未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划符合规定和实际[9]

发行相关 - 2025年7月21日审议通过向特定对象发行A股股票议案[2] - 发行前总股本249,170,606股，上限发行49,834,121股，发行后达299,004,727股[3] 业绩数据 - 假设2025年归母净利润及扣非后净利润较2024年增长20%[3] - 2024年末归母净利润7,387.38万元，2025年发行前后均为8,864.86万元[5] - 2024年末扣非归母净利润6,920.31万元，2025年发行前后均为8,304.38万元[6] - 2024年基本每股收益0.2965元/股，2025年发行前0.3558元/股，发行后0.3499元/股[6] - 发行完成后每股收益下降，即期每股收益摊薄[7] 募投项目 - 募集资金投资新一代智能调度系统建设等3个项目[11] 公司优势 - 具备完善人员配置体系和专业员工团队[12] - 构建“核智数云”技术体系，掌握多项自主核心产品技术[13] - 首批进入指挥调度通信市场，与多行业客户合作共赢[15] 未来策略 - 加强募集资金管理，提高使用效率[17] - 持续修改完善《公司章程》，制定股东回报规划[18] - 持续完善法人治理结构保障发展[19][20] 相关承诺 - 董事、高管承诺不输送利益等，违反愿担法律责任[21][22] - 控股股东承诺不越权干预等，违反愿担补偿责任[24]

会议决策 - 2025年7月21日公司审议通过2025年度向特定对象发行A股股票相关议案[2] 合规情况 - 公司最近五年无被证券监管部门和深交所处罚情况[2] - 2024年4月26日公司因回复及公告问题收深交所《监管函》[3] - 公司收函后重视问题，后续未再出现相关问题[4]

发行情况 - 向特定对象发行股票数量不超过49,834,121股，不超过发行前总股本20%[9][39] - 发行对象不超过35名特定投资者，以现金认购[31][36] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价80%[11][37] - 发行对象认购股票6个月内不得转让[12][40] - 预计募集资金不超过75,000万元[12][53] - 发行决议有效期12个月[13][46] - 发行前滚存未分配利润新老股东共享[13][42] - 发行已通过第五届董事会第十八次会议审议，尚需多程序[50][51] 募集资金投向 - 新一代智能调度系统建设项目拟投入30,885.15万元[12][53] - 数智指挥系统升级建设项目拟投入24,463.42万元[12][53] - 调度指挥系统智能化核心技术研究项目拟投入19,651.43万元[12][53] 股权结构 - 发行前广州数科集团持股66.33%，发行后按上限测算为55.28%，仍为控股股东[48] 项目情况 - 新一代智能调度系统建设项目投资总额34,638.11万元，所得税后IRR为14.24%[53][73] - 数智指挥系统升级建设项目投资总额28,017.59万元，所得税后IRR为14.70%[53][92] - 调度指挥系统智能化核心技术研究项目投资总额27,781.72万元[53] - 三个项目建设周期均为36个月[71][89][114] 政策支持 - 国家多项政策支持数字指挥调度行业发展[24][25][103] 研发情况 - 截至2025年6月30日，累计获538项自主知识产权，研发人员234人[109][111] - 构建“核智数云”技术体系，掌握多项核心产品技术[108] 业绩与分红 - 2024 - 2022年度现金分红占净利润比例分别为67.46%、40.71%、34.03%[158] - 最近三年累计现金分红9,136.26万元，占年均可分配利润149.04%[158] 未来展望 - 未来三年规划具备现金分红条件时优先现金分红[158] - 假设2025年归属母公司股东净利润及扣非后净利润较2024年增长20%[164] 风险提示 - 发行有审批风险，募投项目回报有不确定性[51][143] - 发行后短期内净资产收益率及每股收益或被摊薄[129][130]

会议情况 - 公司第五届董事会第十八次会议于2025年7月21日召开，9名董事全部出席[2] 发行股票方案 - 向特定对象发行A股股票，对象不超35名，现金认购[10][11] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[14] - 发行数量不超49,834,121股，占发行前总股本20%[16] - 认购股票6个月内不得转让[20] - 发行前滚存未分配利润新老股东共享[22] - 预计募资不超75,000.00万元，用于三个项目[26] - 新一代智能调度系统建设项目投资34,638.11万元，拟投入募资30,885.15万元[27] - 发行决议有效期12个月[29] 相关报告与议案 - 通过发行方案论证分析等多项报告与议案，均9票同意[37][39][40][44][45][47][48][51][52][54][55][60][61][62] 后续安排 - 暂不召开股东大会审议发行股票事宜，完成工作后通知[63] 公告信息 - 公告发布于2025年7月21日，备查文件含多项决议[66][68]

股东回报规划 - 编制2025 - 2027年股东回报规划[1] - 具备现金分红条件时优先采用现金分红[1] 现金分红规则 - 特殊情况不进行现金分红，重大投资等支出有金额和比例限制[3][4] - 原则上每年至少现金分红一次，有利润分配比例要求[5] 其他分配预案 - 经营良好且股价与股本规模不匹配时，可提股票股利分配预案[6]

5G-A技术发展现状 - 5G-A信号已在北京移动和联通用户手机出现，该技术相比5G在容量、速率、时延、定位、可靠性等方面实现大幅提升[1] - 5G-A网速比5G快10倍，最高下载速率可达10GB/秒（5G为1GB/秒），显著提升数据速度[2] - 5G-A支持扩展现实(XR)、裸眼3D、全息通信等高要求应用，上传速度也大幅提升[2] - 中国电信运营商已在31个省区部署5G-A试验网络，初期容量支持5000万用户[3] 运营商投资布局 - 中国移动计划2024年投资近100亿元扩展5G-A无线网络中AI应用，升级超40万个基站[3] - 中国联通计划在39个重点城市和300多个城市应用区启动5G-A，覆盖物联网、车联网和工业互联网等场景[3] - 中国移动已公布100个5G-A试点城市，计划2024年底前覆盖300多个城市，北京已建成数千个5G-A基站[3] - 中国移动2025年计划投入5G-A建设98亿元，同比增长227%[4] - 中国电信和联通加快5G-A规模化部署[4] 技术演进与产业影响 - 5G-A是5G与6G间的过渡性技术，解决5G在工业自动化、车联网等场景的性能瓶颈[1][5] - 5G-A为6G的太赫兹通信、量子加密等前沿技术提前验证[1][5] - 卫星互联网发展加速，6G网络将整合地面蜂窝网、低轨卫星等形成"空天地海"一体化网络[6] - 工信部将卫星互联网纳入6G核心战略，"十四五"规划推动"天地一体化"网络建设[6] 资本市场反应 - A股5G概念股局部异动，武汉凡谷直线涨停，硕贝德涨超10%，创远信科涨超13%[1][2] - 5G-A成为行情主要驱动力，产业链相关公司2024年经营成果已有反应[5] - 5G建设高峰期位于2020-2021年，运营商投入逐渐转向网络优化与成本控制[4]

利润分配 - 2024年度以249,170,606股为基数，每10股派现金红利2元，共派49,834,121.20元[1] - 剩余未分配利润61,999,704.85元结转下一年度[1] 派息细则 - QFII等每10股派1.8元[4] - 不同持股期限补缴税款不同[4] 时间安排 - 股权登记日为2025年5月12日，除权除息日为5月13日[4] - 公告发布于2025年5月7日[10] 派发对象与方式 - 分派对象为5月12日收市后在册全体股东[5] - 委托代派A股红利5月13日划入账户，广州数字自行派发[6]

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2025-030 广州广哈通信股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议通知于 2025 年 4 月 22 日以电话、电子邮件的形式送达全体监事，会议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议由监事会主席张晓莉女士主持，公司部分高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事就议案进行了审议、表决，监事会形成决议如下： 1. 审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年第一季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本 ...