投资与交易金额 - 西安产业基地项目总投资额预计不低于12亿元，公司总投资额不超过3152万元[4] - 2023年度公司与关联方日常关联交易预计金额515万元，2023年8 - 12月累计发生221.47万元[7] - 2024年度公司与关联方日常关联交易预计金额436万元，后增加预计额度1080万元[7][8] - 年初至公告披露日，公司与广州数科集团累计关联交易总金额为178.67万元[43] 企业财务数据 - 截至2023年12月31日，广州数科集团总资产719.07565亿元，净资产352.102348亿元，营收209.271051亿元，净利润21.766729亿元[11] - 截至2024年3月31日，广州数科集团总资产707.023576亿元，净资产356.084603亿元，Q1营收42.032372亿元，净利润2.536091亿元[12] - 截至2023年12月31日，广电新兴产业园总资产47.343583亿元，净资产30.52821亿元，营收0.558528亿元，净利润 - 0.135257亿元[16] - 截至2024年3月31日，广电新兴产业园总资产47.389607亿元，净资产30.392836亿元，Q1营收0.102912亿元，净利润 - 0.139336亿元[16] 企业股权与注册资本 - 广州数科集团注册资本10亿元，广州市人民政府持股90%，广东省财政厅持股10%[11] - 广电新兴产业园注册资本13.9623亿元，广州数科集团持股100%[15][16] - 广电运通注册资本24.83382898亿元，广州数科集团持有其50.01%股权[17][18] - 海格通信注册资本为248,183.3948万元，广州数科集团持有其26.02%股权[20][21] - 广电计量注册资本为57,522.5846万元，广州数科集团持有其36.72%股权[23][25] 项目相关承诺 - 丙方承诺48个月内完成西安产业基地项目总投资额120,000万元、亩均投资强度1,550万元等指标[30] - 丙方承诺自约定竣工合格之日起12个月内完成项目投产[31] - 丙方承诺投产后24个月内达产，达产后每年营业收入不低于95,000万元，年税收不低于6,100万元[32] 项目风险与收益 - 项目可能受宏观经济等因素影响，实际进展与预期有偏差[42] - 项目规划投入资金可能调整变更，进度或不达预期甚至终止[42] - 项目涉及审批存在不确定性[42] - 公司参与项目利于加强西北业务布局，巩固市场地位，增强核心竞争力[40] 会议审批情况 - 2024年8月9日，独立董事会议以3票同意通过关联交易议案[44] - 2024年8月12日，监事会会议以3票同意通过关联交易议案[47]

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-046 广州广哈通信股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、新增预计日常关联交易基本情况 (一)新增预计日常关联交易概述 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）因日常经营和业务发展需 要，拟增加 2024 年度与公司控股股东广州数字科技集团有限公司及其下属企业 等关联人发生日常关联交易金额预计额度 1,080 万元，关联交易主要内容涉及购 买商品、提供服务、销售商品等。本次增加日常关联交易预计额度后，2024 年公 司与关联人发生的日常关联交易预计金额总计为 1,516 万元。 (二)审议程序 2024 年 7 月 26 日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议第三次会议， 全体独立董事出席并以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将该议案提交公司 董事会审议。公司于 2024 年 7 月 30 日召开第五届董事会第九次会议、第五届 ...

广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 通知于 2024 年 7 月 29 日以电话、电子邮件的形式送达全体董事，会议于 2024 年 7 月 30 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。会议由董事长孙业全先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，董事会形成决议如下： 1. 审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-044 广州广哈通信股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审 议。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-045 公司监事会同意增加 2024 年度日常关联交易预计额度 1,080 万元。本次增 加日常关联交易预计额度后，2024 年度公司与关联人发生的日常关联交易预计 金额总计为 1,516 万元。 广州广哈通信股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 通知于 2024 年 7 月 29 日以电话、电子邮件的形式送达全体监事，会议于 2024 年 7 月 30 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议由监事会主席张晓莉女士主持，公司部分高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事就议案进行了审议、表决，监事会形成决议如下： 1. 审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 经审议，监事会认为，本次增 ...

业绩预告 - 公司上半年营收实现平稳增长[8] - 归属于上市公司股东的净利润预计为1,350万元~1,550万元,同比增长7.95%~23.94%[3,4] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为1,139万元~1,339万元,同比增长16.45%~36.90%[5,6] - 本次业绩预告财务数据未经过注册会计师审计,具体财务数据将在2024年半年度报告中详细披露[7,9] 经营情况 - 公司持续加大市场拓展力度,深入推进营销体系变革,扎实开展研发创新,多措并举挖潜赋能[8]

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-042 广州广哈通信股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电话号码：020-35812869 传真号码：020-35812918 电子邮箱：securities@ghtchina.com 通讯地址：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 16 号 特此公告。 广州广哈通信股份有限公司董事会 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 3 日 收到公司证券事务代表李林红女士提交的书面辞职报告，李林红女士因个人原因， 向董事会提出辞去公司证券事务代表职务，其辞职自辞职报告送达董事会之日起 生效。李林红女士辞去证券事务代表职务后，不再担任公司任何职务。公司董事 会对李林红女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，公司于 2024 年 7 月 5 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司证 券事务代表的议案》，同意聘任余锐先生为公司证券事务 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-041 广州广哈通信股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基于经营发展和资金筹措需要，公司董事会同意公司及全资子公司广州广有 通信设备有限公司（以下简称"广有通信"）向银行申请合计人民币 2.4 亿元的 综合授信额度，授信期限不超过 3 年。其中，公司向 2 家银行分别申请人民币 1 亿元的综合授信额度，广有通信向 2 家银行分别申请人民币 2,000 万元的综合授 信额度。董事会授权总经理签署办理授信事宜的相关文件。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2. 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 一、董事会会议召开情况 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 通知于 2024 年 7 月 3 日以电话、电子邮件的形式送达全体董事，会议于 2024 年 7 月 5 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议 由董事长孙业全先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-040 广州广哈通信股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年年度 权益分派方案已获2024年6月4日召开的2023年年度股东大会审议通过，现将权益 分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 公司于2024年6月4日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023 年度利润分配预案的议案》。具体内容详见公司于2024年6月4日在巨潮资讯网 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本249,170,606股为基 数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有首发后 限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收， 本公司暂不扣缴 ...

广东南国德赛律师事务所 关于广州广哈通信股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：广州广哈通信股份有限公司 广东南国德赛律师事务所（以下简称"本所"）接受广州广哈通信股份有限公司 (以下简称"公司")的委托，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《广州广哈 通信股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，指派刘晓静律师、徐 紫帆律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次 股东大会")，并就相关事宜出具法律意见。 为出具本法律意见，本所律师参加了本次股东大会，并审慎查阅了公司提供的以 及本所律师认为必要的与本次股东大会有关的文件资料。 公司已向本所律师作出如下承诺及保证：公司向本所律师提供的文件、资料或信 息（含文件资料记载的内容及签名或盖章）均真实、完整、有效，不存在任何隐瞒、 虚假或重大遗漏；其中公司提供的文件或资料为副本或复印件、扫描件的，保证正本 与副本、原件与复印件、扫描件一致。 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-039 广州广哈通信股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、 本次股东大会共有7项议案。其第4项、第5项、第6项、第7项议案对中 小股东表决单独计票（中小股东指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单 独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。 一、会议召开情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 4 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为：2024 年 6 月 4 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、 召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 16 号广州广哈通 信股份有限公司会议室 6、 召开方式：本次股东大会采用现场表 ...