证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-014 福建永福电力设计股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。 （1）回购股份的资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含本数）且不超过人民币 10,000 万元（含本数）。 （2）回购股份的价格区间：不超过人民币 34.59 元/股（含本数），该回购价格上 限未超过公司董事会审议通过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。若公司在回购期间内实施了派息、资本公积转增股本、派送股票红利等除权除息 事项，自股价除权除息之日起，按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。 （3）回购股份的数量和占公司总股本的比例：以公司当前总股本 18,754.6035 万股 为基础，按照本次回购资金总额上限人民币 10,000 万元、回购价格上限 34 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于福建永福电力设计股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年二月 北京市中伦（广州）律师事务所 关于福建永福电力设计股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：福建永福电力设计股份有限公司 根据福建永福电力设计股份有限公司（"永福股份"或"公司"）的委托，北 京市中伦（广州）律师事务所（"本所"）就公司 2024 年第一次临时股东大会（"本 次股东大会"）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员的资格、 本次股东大会的提案、表决程序及表决结果等相关问题发表法律意见。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（"《股东大会规则》"）、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》（"《证券法律业务管理办法》"）及《福建永福电力 设计股份有限公司章程》（"公司章程"）的有关规定出具。 为出具本法律意见书之目的，本所经办律师（"本所律师"）列席了本次股东 大会，并依照现行有效的中国法律、法规以及中国证券监督管理委员会（"中国 证监会"）相关规章、规范性文件的要求 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-013 1.本次股东大会召开期间无否决议案的情况。 2.本次股东大会未有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间 现场会议召开时间：2024年2月23日（星期五）15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年2月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年2月23日9:15-15:00期间的 任意时间。 2.现场会议地点：福州市海西科技园高新大道3号福建永福电力设计股份有 限公司2006会议室 福建永福电力设计股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 二、议案审议表决情况 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司副董事长王劲军先生 6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-011 福建永福电力设计股份有限公司 关于股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东 福州博宏投资管理有限公司（以下简称"博宏投资"）、福州永福恒诚投资管理 股份有限公司（以下简称"恒诚投资"）的通知，获悉博宏投资将其所持有的公 司部分股份办理了质押的手续，恒诚投资将其所持有的公司部分股份办理了质押 和解除质押的手续，具体情况如下： | 股 | 是否为控股 | | 占其 | 占公 | | 是否 | | | | | | 质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 股东或第一 | 本次质押 | 所持 股份 | 司总 股本 | 是否 为限 | 为补 | 质押 | | 质押 | | 质权 | 押 | | 名 | 大股东及其 | 股数（股） | | | | 充质 | 起 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-010 福建永福电力设计股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日 分别召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 5,000 万元（含 本数）且不超过人民币 10,000 万元（含本数）的自有资金以集中竞价交易方式 回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励计划或员 工持股计划，该回购方案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。具体 内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-008）。 一、公司前十名股东持股情况 | 7 | 邵仕霞 | 958,800 | 0.51 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-008 福建永福电力设计股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。 1.回购股份的资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含本数）且不超过人民 币 10,000 万元（含本数）。 2.回购股份的价格区间：不超过人民币 34.59 元/股（含本数），该回购价格 上限未超过公司董事会审议通过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易 均价的 150%。若公司在回购期间内实施了派息、资本公积转增股本、派送股票 红利等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。 3.回购股份的数量和占公司总股本的比例：以公司当前总股本 18,754.6035 万 股为基础，按照本次回购资金总额上限人民币 10,000 万元、回购价格 ...

3.本次回购股份不会对公司的经营活动、财务状况、债务履行能力和未来发 展产生重大影响，回购完成后公司的股权分布仍然符合上市公司的条件，不会影 响公司的上市地位，公司本次回购股份方案具有合理性及可行性； 4.本次回购股份以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，特 别是中小股东利益的情形。 福建永福电力设计股份有限公司 第三届董事会第一次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作细则》的 有关规定，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第三届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过《关于回购公司股份 方案的议案》并发表如下审查意见： 1.公司本次回购股份的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 9 号——回购股份》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关 规定，审议该事项的董事会会 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-007 福建永福电力设计股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日以 电子邮件等方式，发出了关于召开公司第三届监事会第二十次会议的通知。本次 会议于 2024 年 2 月 6 日 14:30 在公司 2008 会议室以现场方式召开。会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书吴轶群列席了会议，会议由公司 监事会主席张俊财主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 2.回购股份符合相关条件 公司本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 9 号——回购股份》规定的相关条件： （1）公司股票上市已满六个月； （2）公司最近一年无重大违法行为； ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-009 福建永福电力设计股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日 召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一 次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 2 月 23 日（星期五）召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司第三届董事会。经公司第三届董事会第二十二次 会议审议通过，公司董事会决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-006 福建永福电力设计股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日 以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第三届董事会第二十二次会议的通知。 本次会议于 2024 年 2 月 6 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长林 一文主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股份回购规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、法规及规范性文件和《公 司章程》的相关规定，公司董事会 ...