公司人事变动 - 选举林一文为公司第四届董事会董事长[3] - 选举王劲军为公司第四届董事会副董事长[4][5] - 聘任黄炎生为公司总经理[7] - 聘任刘勇等人为公司副总经理等[8][9] - 聘任吴轶群为公司董事会秘书[10] - 聘任王筱锦为公司证券事务代表[11] 会议决策 - 同意取消日常经营合同自愿性披露标准[12] 会议信息 - 2024年12月16日召开第四届董事会第一次会议[2] - 会议备查文件包括第四届董事会第一次会议决议等[13][14]

新策略 - 2024年12月16日公司审议通过调整自愿性披露标准议案[1] - 取消原日常经营重大合同自愿披露标准，按法规履行信息披露义务[2] 原标准 - 原工程勘察设计合同自愿披露标准为2000万元以上[1] - 原工程总承包合同自愿披露标准为20000万元以上[1] - 原户用光伏电站产品销售及服务合同自愿披露标准为5000万元以上[1]

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-110 福建永福电力设计股份有限公司董事会 2024 年 12 月 16 日 附件： 福建永福电力设计股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已 届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 12 月 16 日 在公司会议室召开了六届二次职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举姜 晨先生为公司第四届监事会职工代表监事，姜晨先生简历详见附件。 姜晨先生与公司 2024 年第三次临时股东会选举产生的两名非职工代表监事 共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东会审议通过监事会换届选举事项之 日起三年。 姜晨先生符合《公司法》《公司章程》等关于监事任职资格和条件的规定。 公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。 特此公告。 第四届监事会职工代表监事简历 姜晨先生，1976 ...

报告公司投资评级 - 报告给予公司"推荐"评级 [3] 报告的核心观点 - 公司是福建电力能源综合集成解决方案龙头,聚焦新能源、清洁能源等领域,提供综合服务 [2] - 2023年业绩有所回升,2024年经营计划较为乐观 [2] - 电力设计迎风口,清洁能源市场空间广阔 [3] 根据相关目录分别进行总结 福建领先电力能源综合服务企业 - 公司成立于1994年,是行业领先的电力能源综合服务商,聚焦新能源、清洁能源等领域,提供综合服务 [17] - 2023年公司电力能源综合集成解决方案及服务收入14.57亿元,占比71.61% [18] - 核心骨干合计持股超45%,引入宁德时代战略增持 [22] 经营业绩稳中求进 - 2023年公司实现营收20.34亿元,同降7.2%;归母净利润0.54亿元,同降35.25% [24] - 2024Q3营收14.44亿元,同增18.36%;归母净利润0.34亿元,同增10.52% [24] - 2024年计划营收增速不低于50%,归母净利润增速不低于70% [31] 电力设计迎风口,新能源市场广阔 - 我国电力勘察设计行业整体呈良好发展态势,营收和新签合同总额不断增长 [37] - 2023年我国电力勘察设计行业收入3860.14亿元,同增16.35% [37] - 2023年以来以新型电力系统为核心的电力体制改革加速推进,清洁能源及新能源受到政策支持蓬勃发展 [44] 盈利预测与投资建议 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为0.95/1.13/1.26亿元,同比+75.66%/+18.90%/+10.64% [3] - 对应P/E为55.91/47.02/42.50倍 [3] - 首次覆盖,给予"推荐"评级 [3]

回购计划 - 回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元[2] - 回购股份价格上限从34.59元/股调整为34.49元/股[2] 回购进展 - 截至2024年11月30日累计回购2151854股，占总股本1.1474%[3] - 截至2024年11月30日，最高成交价25.99元/股，最低20.51元/股[3] - 截至2024年11月30日，成交总金额50672317.64元[3] 后续安排 - 公司将在回购期限内继续实施回购并履行披露义务[5]

续聘信息 - 公司拟续聘立信为2024年度审计机构，聘期一年，费用175万元[3] - 2024年11月28日董事会和监事会通过续聘议案，提交临时股东会审议[3][10] - 续聘事项待股东会审议通过生效[11] 立信情况 - 2023年末有合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名，签过证券服务审计报告注会693名[4] - 2023年度业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[4] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户14家[5] 风险相关 - 2023年末提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[5] - 金亚科技案尚余1000多万在诉讼，保千里案立信承担15%补充赔偿责任，保险可覆盖[6] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次等，涉及75名从业人员[7]

董事会提名 - 公司董事会提名王占永为第四届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格 - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职情况[7][8] - 被提名人承诺参加培训并取得资格证书[4] - 被提名人具备相关知识和工作经验[6] - 被提名人无特定情形且任职公司数量合规[9][12]

人事变动 - 王占永被提名为福建永福电力设计股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至股东会通知发出之日，王占永未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] - 王占永承诺参加培训并取得资格证书[1]

股东会信息 - 公司于2024年12月16日召开2024年第三次临时股东会[1] - 现场会议15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2024年12月10日[3] 选举信息 - 应选非独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事2人[4][5][6] - 提案1、2、3表决用累积投票制，提案4、5关联股东回避表决[6] 登记信息 - 登记方式含法人和个人股东不同出席方式及异地股东邮件登记[7][8] - 登记时间为2024年12月13日9:00 - 11:30，14:00 - 17:00[8] - 登记地点为福州市海西科技园高新大道3号公司董事会办公室[8] 投票信息 - 网络投票代码为350712，投票简称为永福投票[22] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[25] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月16日9:15 - 15:00[26] 票数计算 - 选举非独立董事票数=股东所代表有表决权股份总数×6[23] - 选举独立董事票数=股东所代表有表决权股份总数×3[23] - 选举非职工代监事票数=股东所代表有表决权股份总数×2[23]

人事提名 - 方维忠被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至股东会通知发出日，方维忠未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] 承诺事项 - 方维忠承诺参加深交所最近一期独立董事培训并取得资格证书[1] - 承诺日期为2024年11月28日[2]