独立董事提名 - 公司董事会提名方维忠为第四届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人书面同意作为候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人承诺参加培训并取得资格证书[4] - 被提名人具备相关知识和经验[6] 合规情况 - 被提名人与公司无重大业务往来等[9] - 被提名人近三十六个月无违规记录[11] - 被提名人担任独立董事公司数量合规[12]

独立董事提名 - 翁国雄被提名为福建永福电力设计股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格声明 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6][7] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[11] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 在该公司连续任职未超六年[12] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[13] - 遵守规定确保有精力履职[13] - 不符资格及时报告辞职，必要时持续履职[13]

监事会相关 - 第三届监事会第二十六次会议于2024年11月28日召开[2] - 提名党波、许伟坤为第四届监事会非职工代表监事候选人[3] - 第四届监事会监事薪酬方案需提交股东会审议[5] 审计相关 - 续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构，费用175万元[6] 表决情况 - 多项议案表决通过，均需提交2024年第三次临时股东会审议[3][5][6]

一、董事会换届选举情况 依照《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，公司第四届董事 会由九名董事组成，其中非独立董事六名、独立董事三名，独立董事中至少包括 一名会计专业人士。经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审 查，公司于 2024 年 11 月 28 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过《关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事 会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名林一 文先生、王劲军先生、黄炎生先生、刘勇先生、钱有武先生、谭立斌先生为公司 第四届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件 1），同意提名翁国雄先 生、方维忠先生、王占永先生为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历 详见附件 1），任期自公司股东会审议通过之日起三年。公司第四届董事会董事 候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之 一，独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一。上述董事候选人尚需提交公 司 2024 年第三次临时股东会审议，并采用累积投票制选举。 公司第四届董事会独立董事候选人中，翁国雄先生为会计专业人士 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名翁国雄为第四届董事会独立董事候选人[1] - 提名人是福建永福电力设计股份有限公司董事会，日期为2024年11月28日[15] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[8][9] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责批评[12] - 被提名人担任独立董事情况符合规定[13] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[14] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[14]

独立董事提名 - 王占永被提名为福建永福电力设计股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 王占永承诺参加深交所最近一期独立董事培训并取得资格证书[3] 合规情况 - 王占永及直系亲属等无相关任职、持股等不利情形[7][9][10][11][12]

人员提名 - 方维忠被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7][9] - 本人无相关禁入、处罚等情形[10][11] - 担任独立董事公司数量及任期合规[11][12]

会议信息 - 第三届董事会第三十一次会议于2024年11月28日召开，9位董事全部出席[2] - 公司2024年第三次临时股东会将于12月16日15:00在福州市召开[8] 人事提名 - 提名林一文等6人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[3] - 提名翁国雄等3人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，任职资格和独立性需深交所审查[4] 薪酬与费用 - 第四届董事会董事长薪酬100万元/年（税前），副董事长60万元/年（税前），未兼任职务非独立董事和独立董事津贴8万元/年（税前）[5] - 续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年，审计费用175万元[7]

股份质押展期 - 博宏投资质押展期218.5万股，占所持4.73%，占总股本1.17%[2] - 恒诚投资两次质押展期707万股和50万股，占比19.98%和1.41%，总股本3.77%和0.27%[2] 股东持股及质押 - 博宏投资持股4618.5486万股，比例24.63%，累计质押49.83%，总股本12.27%[3] - 恒诚投资持股3537.8453万股，比例18.86%，累计质押40.87%，总股本7.71%[3] - 永福博发持股383.0796万股，比例2.04%，累计质押49.99%，总股本1.02%[3] - 林一文持股21万股，比例0.11%，无质押[3] 控股股东情况 - 控股股东及其一致行动人合计持股8560.4735万股，占总股本45.64%[3][4] - 累计质押3939万股，占总股本21.00%，所持股份46.01%[3][4] - 质押股份无被冻结、拍卖或设定信托，无平仓风险[5]

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-102 福建永福电力设计股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资设立产业基金概况 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）与福建省国改投资基 金管理有限公司、福州榕投私募基金管理有限公司、福建省国有资产管理有限公 司、福州国有资本投资运营集团有限公司、福建省乡村发展投资有限公司、福州 高新区海峡创新股权投资合伙企业（有限合伙）及福州市规划设计研究院集团有 限公司签署协议，各方共同投资设立福州高新区国改绿盈股权投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"基金"）。2024 年 10 月 31 日，基金完成了工商登记并领 取了《营业执照》，认缴出资总额为 25,000 万元人民币，其中公司作为有限合伙 人以自有资金认缴出资 3,750 万元人民币，占出资总额的 15%。 具体内容详见公司于2024年11月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n） 上披露的《关于投资设立产业基金的公告》（公告编号：2024-099）。 二、投资设立产业基金的进 ...