证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2023-087 福建永福电力设计股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 2023 年 4 月 26 日，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"或"永 福股份"）召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司对外担保额 度预计的议案》，同意公司为控股子公司福建永福绿能科技有限公司（以下简称"永 福绿能"）的融资提供担保额度不超过人民币肆亿元整，担保类型包括但不限于连 带责任保证担保、履约担保、抵押担保等。上述事项经公司 2023 年 5 月 17 日召开 的 2022 年年度股东大会审议通过。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 17 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 二、担保进展情况 近日，公司控股子公司永福绿能因生产经营流动资金的需要，向上海浦东发展 银行股份有限公司福州分行（以下简称"浦发银行"）申请综合授信。公司与浦发 银行签订了编号 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2023-086 福建永福电力设计股份有限公司 关于签订日常经营重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 8 月 21 日披露《关于收到特高压项目中标通知书的公告》（公告编号：2023-058）， 公司为甘肃—浙江±800 千伏特高压直流工程线路可研及勘察设计包 5（甘陕省 界-洛川县、白水县县界段）（以下简称"本项目"）的中标人，中标金额为人 民币 2,726 万元（含税）。 本项目分为可行性研究和勘察设计两部分工作，2023 年 11 月 27 日，公司 与国家电网有限公司（以下简称"国家电网"）签订了本项目的《输变电工程勘 察设计合同》（以下简称"本合同"或"《勘察设计合同》"），合同金额为人 民币 2,272 万元（含税，最终以结算金额为准），后续公司还将与国家电网签订 《可行性研究委托合同》。因本项目的合同金额达到公司单个工程勘察设计合同 的自愿披露标准，现将已签订的《勘察设计合同》的相关情况公告如 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2023-085 福建永福电力设计股份有限公司 关于股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东 福州博宏投资管理有限公司（以下简称"博宏投资"）、福州永福恒诚投资管理 股份有限公司（以下简称"恒诚投资"）的通知，获悉博宏投资将其所持有的公 司部分股份办理了质押和解除质押的手续，恒诚投资将其所持有的公司部分股份 办理了质押的手续，具体情况如下： 股 东 名 称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质押 股数（股） 占其 所持 股份 比例 （%） 占公 司总 股本 比例 （%） 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押 开始日 质押 到期日 质权人 质 押 用 途 博 宏 投 资 是 2,185,000 4.73 1.17 否 否 2023 年 11 月 16 日 2024 年 11 月 15 日 国泰 君安 证券 股份 有限 公司 融 资 恒 诚 投 资 是 3,210,000 9.0 ...

福建永福电力设计股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2023-084 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 2023 年 4 月 26 日，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"或"永 福股份"）召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司对外担保额 度预计的议案》，同意公司为控股子公司攀枝花三能新能源有限公司（以下简称"攀 枝花三能"）的融资提供担保额度不超过人民币贰亿元整，担保类型包括但不限于 连带责任保证担保、履约担保、抵押担保等。上述事项经公司 2023 年 5 月 17 日召 开的 2022 年年度股东大会审议通过。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 17 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 二、担保进展情况 近日，公司控股子公司攀枝花三能与远东国际融资租赁有限公司（以下简称"远 东租赁"）签订《售后回租赁合同》，将部分生产设备以售后回租赁的形式向远东 租赁进行融 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2023-082 福建永福电力设计股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会召开期间无否决议案的情况。 2.本次股东大会未有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间 现场会议召开时间：2023年10月30日（星期一）15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年10月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年10月30日9:15-15:00期间 的任意时间。 2.现场会议地点：福州市海西科技园高新大道3号福建永福电力设计股份有 限公司2006会议室 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司副董事长王劲军先生 参加本次会议的股东及股东授权委托代表共计6人，代表股份64 ...

福建永福电力设计股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2023-079 福建永福电力设计股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 福建永福电力设计股份有限公司 2023 年第三季度报告 、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 曰是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | 358.507.144.80 | -39. ...

二、监事会会议审议情况 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为，董事会编制和审议公司《2023 年第三季度报告》的程序符合法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内 容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2023-078 福建永福电力设计股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日 以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第三届监事会第十七次会议的通知。本 次会议于 2023 年 10 月 25 日 14:30 在公司 2008 会议室以现场方式召开。会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书吴轶群列席了会议，会议由 监事会主席张俊财主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2023-081 福建永福电力设计股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东 福州博宏投资管理有限公司（以下简称"博宏投资"）、福州永福恒诚投资管理 股份有限公司（以下简称"恒诚投资"）的通知，获悉博宏投资、恒诚投资分别 将其所持有的公司部分股份办理了质押手续，具体情况如下： 二、股东股份累计质押的情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股 东 名 称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质押 股数（股） 占其 所持 股份 比例 （%） 占公 司总 股本 比例 （%） 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押 开始日 质押 到期日 质权人 质 押 用 途 博 宏 投 资 是 730,000 1.58 0.39 否 是 2023 年 10 月 20 日 2024 年 10 月 19 日 中泰 证券 股份 有限 公司 补 充 质 押 恒 诚 投 资 ...