证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2023-080 福建永福电力设计股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及子公司对截至 2023 年 9 月 30 日存在可能发生减值迹象的资产进行 全面清查和减值测试后，计提 2023 年 1-9 月资产减值准备共计人民币 2,578.32 万元，具体情况如下： 单位：元 | 项目 | 本期计提金额 | | --- | --- | | 应收账款坏账准备 | 24,148,365.30 | | 其他应收款坏账准备 | -170,541.28 | | 合同资产减值准备 | 1,805,421.47 | | 合计 | 25,783,245.49 | 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 （一）金融资产减值的测试方法及会计处理方法 本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量 且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信 用损失进行估计。 一、本次计提资产减值准备的情况概述 （一） ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2023-077 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 董事会认为，公司《2023 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年 第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 福建永福电力设计股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第三届董事会第十九次会议的通知。 本次会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2023-072 福建永福电力设计股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 12 日召开公司第三届董事会第十八次会议。根据《公司章程》和《董事会议事规则》 的规定，情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或其他 口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。第三届董事会第十八 次会议通知以通讯通知、现场通知形式送达至全体董事。 本次会议于 2023 年 10 月 12 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事 长林一文主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于投资建设孟加拉国 BANDARBAN 70MW(AC)光伏发 电项目的议案》 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2023-075 福建永福电力设计股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"或"永福 股份"）提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单 位提供担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请广大投资者充分关注投资风 险。 一、对外担保概述 根据业务发展及生产经营需要，公司全资子公司德庆亿帆新能源有限公司 （以下简称"德庆亿帆"）、德庆永东光伏发电科技有限公司（以下简称"德庆 永东"）、德庆永鹏光伏发电科技有限公司（以下简称"德庆永鹏"）及控股子 公司四川云能水利电力工程咨询有限公司（以下简称"四川云能"）拟通过银行 贷款等渠道进行融资。公司拟为上述子公司提供担保额度合计不超过 11,020 万 元人民币，担保类型包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等，担保额度的 授权期限为自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司2023 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2023-074 福建永福电力设计股份有限公司 关于投资建设孟加拉国BANDARBAN 70MW(AC) 1.投资项目名称：孟加拉国 BANDARBAN 70MW(AC)光伏发电项目 2.项目规划投资总额：约 9,754.48 万美元 3.本项目涉及跨境投资，公司尚需完成政府主管部门的相关审批或备案程序； 本项目正在孟加拉国内阁采购委员会履行相关审议程序。截至本公告披露日，项 目投资运营权尚需孟加拉国政府正式批复，尚需与孟加拉国政府签署项目售电协 议；本项目正式开工建设前需要取得当地相关主管部门的开发批文以及施工许可 等文件。 一、对外投资概述 为进一步推进公司国际化战略布局，拓展海外新能源投资业务，福建永福电 力设计股份有限公司（以下简称"公司"或"永福股份"）于 2023 年 10 月 12 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于投资建设孟加拉国 BANDARBAN 70MW(AC)光伏发电项目的议案》，同意公司通过全资子公司 YONGFU ONE SINGAPORE NEW ENERGY DEVELOPMENT COMPANY PTE. LT ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2023-073 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 12 日 召开公司第三届监事会第十六次会议。根据《公司章程》和《监事会议事规则》 的规定，情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电 话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。第三届监事会第十六 次会议通知以现场通知形式送达至全体监事。 本次会议于 2023 年 10 月 12 日 14:30 在公司 2008 会议室以现场方式召开。 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书吴轶群列席了会议，会议 由监事会主席张俊财主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》 监事会认为，公司为全资及控股子公司提供担保额度，有助于子公司发展， 符合公司整体利益，且子公司经营状况良好，担保风险可控。本次对外担保额度 预计事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益 的情形 ...

2.股东大会的召集人：公司第三届董事会。经公司第三届董事会第十八次会 议审议通过，公司董事会决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2023-076 福建永福电力设计股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月12日召 开的第三届董事会第十八次会议审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时 股东大会的议案》，决定于2023年10月30日（星期一）召开公司2023年第二次临 时股东大会。现将具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 30 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2023-071 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 2023 年 4 月 26 日，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"或"永 福股份"）召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司对外担保额 度预计的议案》，同意公司为全资子公司福州新创机电设备有限公司（以下简称"新 创机电"）的融资提供担保额度不超过人民币伍亿元整，担保类型包括但不限于连 带责任保证担保、履约担保、抵押担保等。上述事项经公司 2023 年 5 月 17 日召开 的 2022 年年度股东大会审议通过。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 17 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 二、担保进展情况 近日，公司全资子公司新创机电因生产经营流动资金的需要，向招商银行股份 有限公司福州分行（以下简称"招商银行"）申请综合授信。公司与招商银行签订 了编号为 2023 年最高保字第 G02-0049 号的《最高额不可撤销担保书》 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2023-070 福建永福电力设计股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东 福州博宏投资管理有限公司（以下简称"博宏投资"）的通知，获悉博宏投资将 其所持有的公司部分股份办理了质押手续，具体情况如下： 注：本次质押股份不涉及业绩补偿义务。 二、股东股份累计质押的情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份情况 | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股 | 累计质押 | 占其 所持 | 占公司 | 已质押 | 占已 | 未质押 | | | 股东名称 | 持股数量 | 比例 | 股份数量 | 股份 | 总股本 | 股份限 | 质押 | 股份限 | 占未质 | | | （股） | | | | 比例 | 售和 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2023-069 福建永福电力设计股份有限公司 关于诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.案件所处的诉讼阶段：立案受理，尚未开庭 2.上市公司所处的当事人地位：共同被告 3.涉案的金额：259,407,659 元人民币 4.对公司损益产生的影响：鉴于本案尚未开庭审理，诉讼结果尚存在不确定性，尚无法 判断其对公司本期利润或期后利润的影响。公司将持续关注案件的进展情况并及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次诉讼事项受理的基本情况 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"或"永福股份"）与全 资子公司福州新创机电设备有限公司（以下简称"新创机电"）于 2023 年 10 月 7 日收到广州海事法院送达的《民事起诉状》《应诉通知书》（案号为（2023） 粤 72 民初 1851 号），原告广东粤电阳江海上风电有限公司（以下简称"广东粤 电"）、广东能源财产保险自保有限公司（以下简称"广东能源财险"）因船舶 触碰损害责任纠纷一案对公司、新创机 ...