独立董事提名人声明 提名人浙江长盛滑动轴承股份有限公司董事会现就提名万源星为浙江长 盛滑动轴承股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为浙江长盛滑动轴承股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2023-077 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 一、被提名人已经通过浙江长盛滑动轴承股份有限公司第四届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □否 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人 ...

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2023-072 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人陈树大作为浙江长盛滑动轴承股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江长盛滑动轴承股份有限公司董事会 提名为浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项：： 一、本人已经通过浙江长盛滑动轴承股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 ...

声明人万源星作为浙江长盛滑动轴承股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江长盛滑动轴承股份有限公司董事会 提名为浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项：： 一、本人已经通过浙江长盛滑动轴承股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2023-074 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 独立董事候选人声明 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 ...

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2023-064 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八 次会议于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 7 日发出。会议由董事长孙志华先生主持，本次董事会应参加表决 的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名，符合公司章程规定的法定人数。公司监 事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候 选人的议案》 经与会董事审议，一致同意提名陈树大先生、马正良先生、万源星先生作为 公司第五届董事会独立董事候选人，参加董事会换届选举，任期自股东大会审议 通过之日起三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，公司第 ...

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2023-069 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开第 四届董事会第十八次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，为了提升公司治理 水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》等有关法律法规、规范 性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中的部分条款进行修订完善， 具体修订内容如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表人。 | 董事长或总经理为公司的法定代表 | | | | 人。 | | | 董事长行使下列职权： | 董事长行使下列职权： | | | （一）主持股东大会和召集、主 | （一）主持股东大会和召集、主持董 | | | 持董事会会议； | 事会会议； | | ...

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2023-070 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 章程修正案 浙江长盛滑动轴承股份有限公司于 2023 年 8 月 17 日召开第四届董事会第十八次会 议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，同意公司对《公司章程》有关条款进行 修改，具体内容如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表人。 | 董事长或总经理为公司的法定代表 | | | | 人。 | | | 董事长行使下列职权： | 董事长行使下列职权： | | | （一）主持股东大会和召集、主 | （一）主持股东大会和召集、主持董 | | | 持董事会会议； | 事会会议； | | | （二）督促、检查董事会决议的 | （二）督促、检查董事会决议的执行； | | | 执行； | （三）签署公司股票、公司债券及其 | | | （三）签署公司股票、公司债券 | 他有价证券； | | | 及其他有价证券； | （四）行使法定代表人（如是）的职 | | | （四）行使法定代表人的职权； | 权； | | | （五）在董事会闭会期间， ...

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2023-067 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期将 于 2023 年 9 月 4 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程 序进行监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下： 公司于 2023 年 8 月 17 日召开了第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公 司监事会提名王伟杰先生、冯根荣先生为第五届监事会非职工代表监事候选人 （简历详见附件），上述监事候选人尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审 议，并采用累积投票制表决选举。 公司原非职工代表监事许忠明先生由于达到退休年龄，至第四届监事会任期 届满后不再继续担任公司非职工 ...

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2023-076 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人浙江长盛滑动轴承股份有限公司董事会现就提名马正良为浙江长 盛滑动轴承股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为浙江长盛滑动轴承股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江长盛滑动轴承股份有限公司第四届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：__ ...

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2023-065 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八 次会议于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 7 日以专人送达方式发出。会议由监事会主席王伟杰先生召集和主持，会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开与表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监 事候选人的议案》》 经与会监事审议，一致同意提名王伟杰先生、冯根荣先生作为公司第五届监 事会非职工代表监事候选人，参加监事会换届选举，任期自股东大会审议通过之 日起三年。为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，公司第四届监 事会非职工代表监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠 ...

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2023-071 4、会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 4 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2023 年 9 月 4 日（星期一）9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过 互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 4 日（星期一）上午 9:15 至下 午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日 召开第四届董事会第十八次会议，公司董事会决定于 2023 年 9 月 4 日召开 2023 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票及网络投票的方式召开， 根据相关规定，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次 ...