董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人，副董事长1名[6] - 董事长、副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[7] - 公司独立董事占比不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[20] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情况应提交股东会审议[16] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况应提交董事会审批[17] - 董事会闭会期间，董事长对外投资等交易权限不超公司最近一期经审计净资产的10%[24] 关联交易 - 公司与关联自然人发生交易金额30万元以上关联交易，经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[19] - 公司与关联人发生交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易，董事会审议后还应提交股东会审议[19] 对外担保 - 公司对外担保事项需出席董事会会议的三分之二以上董事同意，部分还需提交股东会批准[18] 独立董事职权 - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[10] - 部分事项需经独立董事专门会议审议，会议由过半数独立董事推举一人召集主持[12] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[26] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应10日内召集和主持[26] - 董事会临时会议需提前2日通知，经全体董事一致同意可豁免或缩短通知时限[27] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席方可举行[21] 董事管理 - 董事连续两次未亲自出席且不委托他人出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[31] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应30日内提议召开股东会解除其职务[32] - 独立董事被解除职务致比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司应60日内完成补选[32] 会议决议 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[35] - 关联董事不得对关联决议表决，无关联董事过半数出席可举行会议，决议须经无关联董事过半数通过，无关联董事不足3人应提交股东会审议[36] 文件保存与披露 - 董事会会议记录和决议书面文件保存期限不少于10年[40][43] - 董事会做出决议后应及时报送深圳证券交易所备案并履行信息披露义务[44] - 公司指定《证券时报》或中国证监会指定其他媒体刊登公告和披露信息[44] 规则生效与修订 - 本规则自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同[50] - 本规则由公司董事会修订并负责解释[47]

担保管理 - 公司对外担保统一管理，分支机构不得担保，子公司未经批准不得对外或互保[3] - 可对特定条件单位担保，含互保、有业务关系单位[7][13] 申请与审核 - 申请担保人需提交多项资料[10] - 财务部复审资信并提可行性意见[11] 审议规则 - 多情形担保须经股东会审议[15] - 董事会审议须三分之二以上董事同意[16] 合同与监管 - 批准后订立书面担保合同[20] - 证券投资部审核合同，重大合同征询法律顾问意见[20] - 财务部负责受理、审查等，证券投资部负责监管，董秘审核信息披露[25] 后续处理 - 财务部督促偿债，未履行则证券投资部启动追偿[26] - 履行担保责任需证券投资部审核并报董事会批准[26] 责任与制度 - 违规担保造成损失人员担责[31] - 制度自股东会通过生效，董事会解释修订[35][36]

公司基本信息 - 公司于2017年9月22日获批发行2500万股人民币普通股，11月6日在深交所上市[6] - 公司注册资本为29877.9030万元[9] - 公司设立时发起人股东认购7500万股[16] - 公司已发行股份数为29877.9030万股，均为普通股，每股面额1元[16] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[19] - 发起人1年内、公开发行股份前已发行股份上市交易1年内不得转让[27] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持同一种类股份总数25%，上市交易1年内、离职后半年内不得转让[27] 股东会相关规定 - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日公告通知股东[64] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[78] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议通过[81] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人，设董事长、副董事长各1人[120] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[137] - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[134][135] 利润分配相关规定 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[170] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本的25%[171] - 公司每年以现金分配利润不少于当年可供分配利润总额的20%[173] 其他规定 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[168] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东会决定审计费用[182][183] - 公司合并、分立、减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[193][194][195]

公司第三季度财务表现 - 第三季度营收为3.17亿元人民币，同比增长13.86% [1] - 第三季度净利润为6173.84万元人民币，同比增长14.83% [1] 公司前三季度累计财务表现 - 前三季度累计营收为9.35亿元人民币，同比增长11.97% [1] - 前三季度累计净利润为1.88亿元人民币，同比增长11.01% [1]

董事任职与义务 - 董事、高管任职声明事项变化需5个交易日内提交最新资料[6] - 董事、高管对公司负有忠实和勤勉义务，违规所得归公司[9][10] - 董事原则上应亲自出席董事会，委托有规定[15][16] - 董事连续未出席董事会需说明并报告[17] 董事审议事项 - 审议授权事项需审慎判断并监督[17] - 审议重大交易关注实质及股东权益[18] - 审议关联交易关注多方面并遵守回避制度[19] - 审议重大投资分析前景和风险[18] - 审议对外担保了解对象并审慎判断[18] - 审议财务资助和出售核心资产关注权益[19] 董事长与独立董事 - 董事长推动制度完善，遇大事审慎决策[23][24] - 独立董事独立履职，部分职权需过半同意[26][28] 高级管理人员 - 高管应忠实勤勉履职，及时报告重大事件[32] 其他 - 董事和高管持股、形象维护有规定[34] - 准则生效、解释修订及时间相关规定[34]

董事会调整 - 2025年10月24日召开第五届董事会第九次会议[2] - 拟将董事会席位由7名调整为9名，新增1非独立董事、1职工代表董事[2] - 独立董事人数保持3名不变[2] 章程修订 - 董事会对《公司章程》其他条款相应修订[3] - 增加成员及修订章程需股东大会审议[3] - 提请授权办理工商变更登记和章程备案[3] - 《公司章程》以市场监管部门核准内容为准[3]

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2025-057 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 章程修正案 浙江长盛滑动轴承股份有限公司于 2025 年 10 月 24 日召开了第五届董事会第九次 会议，审议并通过了《关于调整董事会席位及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》, 同意公司对《公司章程》有关条款进行修订，具体内容如下： | 序号 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 整体修订内容： | | | | 1、《公司章程》相关条款中所述"股东大会"相应修订为"股东会"，"监事会" | | | | "监事"删除或根据具体情况表述修改为"审计委员会"或"审计委员会成员"等。 | | | | 前述修订因所涉及条目众多，若原《公司章程》的相关条款仅涉及前述修订，不再逐 | | | | 条列示； | | | | 2、《公司章程》中其他非实质性修订，援引条款序号的相应调整、标点符号及格式 | | | | 的调整等以及其他不影响条款含义的字词等修改，因不涉及实质性修改及修改范围较 | | | | 广，不再逐条列示。 | | | | 第十一条 | 本公司章程自生 | 第十一条 本 ...

财报审议与披露 - 公司2025年10月24日通过《关于2025年第三季度报告的议案》[1] - 2025年第三季度报告将于10月28日在巨潮资讯网披露[1]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为11月13日14:30[3] - 网络投票时间为11月13日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年11月6日[4] 议案信息 - 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》有13个子议案[16] 登记信息 - 登记时间为2025年11月11日9:00 - 11:00、14:00 - 16:30[10] - 异地股东须在11月11日16:30前以信函或传真登记[10] 投票信息 - 网络投票代码为350718，投票简称为长盛投票[14] - 深交所交易系统投票时间为11月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月13日9:15 - 15:00[15]

减持计划 - 减持期限为2025年9月19日至10月18日[3] 减持数据 - 陆晓林等5人减持，均价86.941 - 92.327元/股，减持股数4.7 - 147万股[3][4] - 陆晓林等4人减持后持股占总股本比例3.355% - 1.677%[5] 影响说明 - 本次减持不导致公司控制权变更，不影响经营[6]