浙江长盛滑动轴承股份有限公司 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2024 年年度报告及摘要披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务 状况等，公司 2024 年年度报告及摘要于 2025 年 4 月 23 日在中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。 敬请投资者注意查阅。 证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2025-017 特此公告。 董 事 会 2025 年 4 月 23 日 ...

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年公司监事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 及规范性文件以及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，以切实 维护公司利益和广大股东利益为原则，勤勉尽责，对公司各项重大事项的决策程序、合 规性进行了核查，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他 高级管理人员履行职责情况进行监督，有效发挥了监事会职能。现将 2024 年度监事会 主要工作报告如下： 一、报告期内监事会主要工作情况 报告期内，公司监事会召集召开了监事会会议 5 次，会议的召集、召开、出席会议 的人数和表决程序等事项均符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关 规定要求。历次监事会会议具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 召开日期 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五届监事会 第三次会议 ...

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2025-018 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江长盛滑动轴承股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江长盛滑动轴承股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 ...

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2025-019 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 关于 2024 年度财务决算报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 在浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）董事会领导下，经 过公司管理层和全体员工的不懈努力，2024 年公司的经营工作稳健有序。依据 一年来公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据，公司董事会编制了 2024 年度财务决算报告，现就公司财务情况报告如下： 公司 2024 年度财务会计报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了信会师报字[2025]第 ZF10333 号标准无保留意见的审计报告。公司财务 报表反映的主要财务数据如下： 一、2024 年度经营指标 | 项目 | 本年数 | 上年数 | 变动额 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,137,451,140.06 | 1,105,454,895.33 | 31,996,244.73 | 2.89% | | 营业成本 | 877 ...

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年度公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规以及《公司章 程》《董事会议事规则》等的相关规定，认真执行股东大会的各项决议，切实维 护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将董事会 2024 年度的重点工作及 2025 年的工作计划报告如下： 一、2024 年度总体工作情况 （一）经营指标完成情况 2024年度，公司合并层面实现营业收入11.37亿元，比上年同期增长2.89%； 归属于上市公司股东的净利润 2.29 亿元，比上年同期下降 5.43%，归属于上市 公司股东的扣非后净利润为 2.12 亿元，同比下降 4.22%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额为 20.89 亿元，比上年末增长 6.74%，归属于上市公司股东的 净资产为 16.26 亿元，同比上年末增长 5.82%。 （二）2024 年董事会工作情况 1、董事会召开情况 2024 年，公司共计召开 6 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会 议人员的资格、会议表决程序、表决结果 ...

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2025-029 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开第五届董事会第七次会议，公司董事会决定于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，本次股东大会将采取现场投票及网络投票的方式召开，根据相 关规定，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第七次会议审议通过《关 于提请召开 2024 年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集召开符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 5 ...

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2025-013 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场、通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出。会议由董事长孙志华先生主持，本次董事会应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名，符合公司章程规定的法定人数。公司监事和高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 经审议，董事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开的第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司实现净利润 19,872.85 万元，扣除以母公司净利润数为基数提取 10％的法定盈余公积金 1,987.28 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累积可供股东分配的利润为 65,847.57 万元。 证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2025-020 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导 意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根 据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经统筹考虑公司资金 使 ...

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 信会师报字[2025]第 ZF10334 号 浙江长盛滑动轴承股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称贵公 司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 中国注册会计师：王克平 中国·上海 二〇二五年四月二十一日 内控审计报告 第 2 页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 ...