证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2025-013 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场、通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出。会议由董事长孙志华先生主持，本次董事会应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名，符合公司章程规定的法定人数。公司监事和高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 经审议，董事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开的第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司实现净利润 19,872.85 万元，扣除以母公司净利润数为基数提取 10％的法定盈余公积金 1,987.28 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累积可供股东分配的利润为 65,847.57 万元。 证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2025-020 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导 意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根 据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经统筹考虑公司资金 使 ...

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 信会师报字[2025]第 ZF10334 号 浙江长盛滑动轴承股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称贵公 司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 中国注册会计师：王克平 中国·上海 二〇二五年四月二十一日 内控审计报告 第 2 页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 ...

财务审计 - 审计认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[3] - 审计将公司收入确认识别为关键审计事项[6] 财务数据 - 2024年营业收入为1,137,451,140.06元，较上期增长2.9%[6][26] - 2024年末资产总计20.8971281924亿元，较上年末增长6.73%[14] - 2024年末负债合计3.7042578543亿元，较上年末增长11.44%[17] - 2024年末所有者权益合计17.1928703381亿元，较上年末增长5.77%[17] - 2024年净利润为235757382.37元，较上期下降2.5%[26] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.77元/股，上期均为0.81元/股[26] 现金流量 - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为987,706,464.27元，上期为930,117,376.77元[32] - 本期经营活动产生的现金流量净额为276,056,215.21元，上期为274,109,351.58元[32] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 454,467,115.19元，上期为186,299,938.85元[32] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 117,954,563.78元，上期为 - 2,622,334.61元[32] 会计政策 - 外币业务采用交易发生日即期汇率折算，资产负债表日外币货币性项目按即期汇率折算[65] - 金融资产和负债按规定分类和计量[68][69] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[87] 税务信息 - 公司2023 - 2025年认定为高新技术企业，2024年度企业所得税按15%税率计缴[178] - 子公司浙江长盛塑料轴承技术有限公司2024 - 2026年认定为高新技术企业，2024年度企业所得税按15%税率计缴[179] 资产项目 - 货币资金期末余额为271149495.29元，上年年末余额为561609707.67元[180] - 交易性金融资产期末余额为213345379.45元，上年年末余额为210784119.98元[181] - 应收票据期末余额为4626674.87元，上年年末余额为10830000.00元，期末坏账准备为235045.34元，计提比例4.83% [182][183] - 应收账款期末账面余额为297789504.58元，坏账准备为3321841.56元，计提比例1.12%，账面价值为294467663.02元[188][189] - 应收款项融资中银行承兑汇票期末余额63734335.87元，上年年末余额56950643.70元[194] - 预付款项1年以内期末余额4310992.83元，占比97.77%，上年年末余额4397773.75元，占比99.31%[198] - 其他应收款项期末余额8110131.56元，上年年末余额9652219.31元[200]

长盛轴承管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是长盛轴承管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计长盛轴承 2024 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 关于浙江长盛滑动轴承股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10335 号 浙江长盛滑动轴承股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江长盛滑动轴承股份有限公司(以下简称"长盛轴 承")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公 ...

会议出席情况 - 2024年公司召开3次股东大会，独立董事万源星出席3次[3][4] - 2024年公司召开6次董事会会议，万源星出席6次[5] - 2024年公司召开1次独立董事专门会议，万源星已出席[6] - 2024年战略委员会应出席1次，万源星出席1次[7] - 2024年审计委员会应出席3次，万源星出席3次[7] - 2024年薪酬与考核委员会应出席2次，万源星出席2次[7]

委员会构成 - 战略与 ESG 委员会由三名董事组成，二分之一以上为独立董事[5] - 委员任期与同届董事会董事相同[9] 职权行使 - 人数少于三人时暂停行使职权，董事会应尽快选举新委员[9] 会议召开 - 每会计年度至少召开一次定期会议，应在上一会计年度结束后四个月内召开[15] - 董事长等可要求召开临时会议[15] - 定期会议提前 5 日、临时会议提前 3 日发通知[15] - 快捷通知 2 日内未书面异议视为收到[19] 会议举行 - 三分之二以上委员（含）出席方可举行[21] - 委员每次只能委托一名其他委员出席行使表决权[22] 决议规则 - 决议需全体委员过半数通过方有效[26] - 连续两次不出席会议，经股东大会批准，董事会可撤销其职务[24] 表决与记录 - 表决方式为举手表决，传真作决议时为签字方式[27][28] - 会议记录由公司证券投资部工作人员负责[29] 决议生效与保存 - 决议经出席会议委员签字后生效，次日向董事会通报[30] - 决议书面文件和会议记录保存期不少于十年[31] 其他规定 - 会议记录应包含相关内容[32] - 议事规则未尽事宜依国家法律等执行[34] - 与《公司章程》矛盾时以《公司章程》为准[35] - 自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[36][37]

2024年会议情况 - 召开6次董事会、3次股东大会和1次独立董事专门会议[3][4] - 提名和战略委员会各召开1次会议[5] 独立董事履职 - 多次现场考察并记录，与董监高定期沟通[7][8] - 关注重大事项，促进公司规范运作[9][10] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职提建议[11]

2024年情况 - 召开3次股东大会、6次董事会会议等，独董马正良均出席[4][5] - 关联交易符合规定，按时披露报告，内容真实准确完整[13][14] - 未更换会计师事务所，续聘立信保证审计连续性[16] 2025年展望 - 独立董事将继续勤勉履职，为董事会决策提建议[17]

独立董事评估 - 公司董事会对陈树大、马正良、万源星独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 评估专项意见出具时间为2025年4月23日[1]