浙江长盛滑动轴承股份有限公司 （二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； （三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第二章 薪酬管理机构 第三章 薪酬的构成及确定 第四章 决策程序 第五章 薪酬调整 第六章 薪酬的发放 第七章 附 则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营者的激励约束机制，保持核心管理团 队的稳定性，有效地调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管理 水平，将经营者的利益与公司的长期利益结合起来，促进公司健康、持续、稳定发展， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《浙江长盛滑动轴承股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规的规定，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二条 适用本制度的董事、高级管理人员包括：公司董事（包括独立董事和职 工董事）、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 ...

董事会专门委员会议事规则 一、审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制能 力，健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司董事会特决定设立浙江长盛 滑动轴承股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》以及《浙江长盛滑动轴 承股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规和规范性文件的有 关规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权，不受公司 任何其他部门和个人的非法干预。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、 评 估上市公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确 ...

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称 "公司 "）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司资产安全，促进公司健 康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国民法典》（以下简称《民法典》）、《上市公司治理准则》《浙江长盛滑动轴承股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关法律法规和规范性文件的规定，特制定本 制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司和公司拥有实际控制权的参 股公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司及子公司以自有资产或信 誉为任何其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括借 款担保、银行开立信用证和银行兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 本公司为子公司提供的担保视同对外担保。本公司子公司对于向公司合并报表 范围之外的主体提供担保的，视同公司提供担保，应按照本章规定执行 第五条 公司对外担保应遵守下列基本规定： （一）遵守《公司法》《民法典》和其 ...

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作 效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权力，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》和《浙江长盛滑动轴承股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等法律法规的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行忠实和勤勉义 务。 第三条 董事会设董事会秘书一职，处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第二章 董事会的组成及其职权 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人。设董事长 1 人，副董事长 1 名。 第五条 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第六条 董事会行使下列职权： （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并 ...

第一章 总 则 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 章 程 | 第一章 总 | 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 7 | | 第一节 | 股东 | | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 19 | | 第五章 | 董事会 | | 24 | | 第一节 | 董事 | | 24 | | 第二节 | 独立董事 | | 27 | | 第三节 | 董事会 | | 30 | | 第四节 | 董事专门委员会 | | 36 | | 第六章 | 高级管理人员 | | 38 | ...

长盛轴承公告，第三季度营收为3.17亿元，同比增长13.86%；净利润为6173.84万元，同比增长 14.83%。前三季度营收为9.35亿元，同比增长11.97%；净利润为1.88亿元，同比增长11.01%。 ...

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 董事、高级管理人员行为准则 目录 第一章 总 则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会、高级管理人员的行为，完善公司治理，根据《中华人民 共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（下称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（下称《运作指引》）以及《浙江长盛滑动轴承 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，特制定本行为准则。 第二章 声明与承诺 第三章 忠实义务和勤勉义务 第四章 董事行为准则 第五章 董事长特别行为准则 第六章 独立董事特别行为准则 第七章 高级管理人员行为准则 第八章 附则 第二条 本准则适用于公司的董事、高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员应自觉学习《公司法》《证券法》及国家有关法律、 法规、规范性文件，不断提高自身素质和修养，增强法律意识和现代企业经营意识，掌握 最新政策导向和经济发展趋势。 第四条 公司董事、高级管理人员应当诚实守信，不得损害投资者特别是中小投资者 的合法权益。 第二章 声明与承诺 第 ...

关于调整董事会席位及修订《公司章程》并办理工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开了 第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整董事会席位及修订<公司章程>并办理 工商登记的议案》。现就有关事项公告如下： 一、调整董事会席位 为进一步提升公司规范运作水平，完善和优化公司治理结构，结合公司董事会人员 构成情况，公司拟将董事会席位由 7 名调整为 9 名，增加的两名董事为 1 名非独立董事、 1 名职工代表董事（由公司职工代表大会选举产生），独立董事人数保持 3 名不变。 证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2025-056 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范 性文件的规定，结合公司的日常治理需求与实际情况，董事会对《公司章程》的其他条 款进行相应修订，具体修改内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《章程修正案》（2025-057） ...

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2025-057 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 章程修正案 浙江长盛滑动轴承股份有限公司于 2025 年 10 月 24 日召开了第五届董事会第九次 会议，审议并通过了《关于调整董事会席位及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》, 同意公司对《公司章程》有关条款进行修订，具体内容如下： | 序号 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 整体修订内容： | | | | 1、《公司章程》相关条款中所述"股东大会"相应修订为"股东会"，"监事会" | | | | "监事"删除或根据具体情况表述修改为"审计委员会"或"审计委员会成员"等。 | | | | 前述修订因所涉及条目众多，若原《公司章程》的相关条款仅涉及前述修订，不再逐 | | | | 条列示； | | | | 2、《公司章程》中其他非实质性修订，援引条款序号的相应调整、标点符号及格式 | | | | 的调整等以及其他不影响条款含义的字词等修改，因不涉及实质性修改及修改范围较 | | | | 广，不再逐条列示。 | | | | 第十一条 | 本公司章程自生 | 第十一条 本 ...

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2025-055 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2025 年第三季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开第 五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2025 年第三季 度报告的议案》。 特此公告。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 董 事 会 2025 年 10 月 28 日 为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司 2025 年第三季度报告将 于 2025 年 10 月 28 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露。 敬请投资者注意查阅。 ...