关于 2023 年半年度利润分配预案的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 召开的第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提请公司 2023 年第三 次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 2023 年半年度母公司实现净利润 11,518.05 万元，扣除以母公司净利润数 为基数提取 10%的法定盈余公积金 1,151.81 万元，截至 2023 年 6 月 30 日，母 公司累积可供股东分配的利润为 5.46 亿元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导 意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根 据《中华人民共和国公司法》和《浙江长盛滑动轴承股份有限公司章程》的相关 规定，经统筹考虑公司资金使用情况，拟定 2023 年半年度利润分配方案如下： 以现有的公司总股本 298,867,830 股为 ...

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的 独立意见 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九 次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室召开，会议审议了《关于 2023 年半年 度报告及其摘要的议案》、《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》、《关 于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司治理准则》等法律法 规和《浙江长盛滑动轴承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，作为公司独立董事，我们详细了解了上述事项的有关情况，认真审阅 并审议了上述议案的材料，就上述事项相关方面与公司董事会、管理层等有关方 进行了深入充分的沟通、探讨和分析，基于独立判断的立场，秉承实事求是、客 观公正的原则，我们就公司第四届董事会第十九次会议相关事项及议案发表独立 意见如下： （一）独立董事对《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议 ...

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2023-081 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九 次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场、通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 18 日发出。会议由董事长孙志华先生主持，本次董事会应参加表决 的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《浙江长盛滑动轴承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定。 表决结果：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票 弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》 公司董事会同意于 2023 年 9 月 18 日在公司会议室召开公司 2023 年第三次 临时股东大会 ...

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2023-089 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 召开第四届董事会第十九次会议，公司董事会决定于 2023 年 9 月 18 日召开 2023 年第三次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票及网络投票的方式召开， 根据相关规定，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 2）委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十九次会议审议通过《关 于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 9 月 18 日召开 2023 年第三次临时股东 ...

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2023-080 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 特此公告。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 董 事 会 2023 年 8 月 25 日 公司控股股东、实际控制人孙志华先生及一致行动人孙薇卿女士、褚晨剑先生、 嘉善百盛投资管理合伙企业（有限合伙）保证本公告不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）今日收到控股股东、实际 控制人孙志华先生及一致行动人孙薇卿女士、褚晨剑先生、嘉善百盛投资管理合伙 企业（有限合伙）（以下简称"百盛投资"）出具的《关于未来六个月内不减持公司 股份的承诺函》。截至本公告披露日，控股股东、实际控制人孙志华先生直接持有公 司股份 95,250,781 股，占本公司总股本比例 31.87%,孙薇卿女士直接持有公司股份 44,550,000 股，占本公司总股本比例 14.91%,褚晨剑先生直接持有公司股份 12,060,000 股，占本公司总股本比例 4.04%,百盛投资直接持有公司股份 6,014,250 股，占本公司总股本比例 2.0 ...

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2023-079 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 关于股东股份减持计划提前终止的公告 | 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股数 | | 本次减持后持有股数 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 占总股本比 | | 占总股本比 | | | | 数量（万股） | 例（%） | 数量（万股） | 例（%） | | 百盛投资 | 合计持有股份 | 601.43 | 2.02 | 601.43 | 2.01 | | | 其中：无限售条 | 601.43 | 2.02 | 601.43 | 2.01 | | | 件股份 | | | | | | | 有限售条 件股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 孙志华 | 合计持有股份 | 9,525.08 | 31.96 | 9,525.08 | 31.87 | | | 其中：无限售条 | 2,157.77 | 7.24 | 2,157.77 | 7.22 | | | 件股份 | | | | | | | 有限售条 件股份 | 7, ...

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2023-073 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人马正良作为浙江长盛滑动轴承股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江长盛滑动轴承股份有限公司董事会 提名为浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项：： 一、本人已经通过浙江长盛滑动轴承股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 ...

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2023-066 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期将 于 2023 年 9 月 4 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程 序进行董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下： 公司于 2023 年 8 月 17 日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公 司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提 名孙志华先生、褚晨剑先生、陆晓林先生、曹寅超先生为第五届董事会非独立董 事候选人（简历详见附件），提名陈树大先生、马正良先生、万源星先生为第五 届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。 2023 年 8 ...

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 （一）独立董事对《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立 董事候选人的议案》的独立意见 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关 规定，公司董事会将进行换届选举。公司董事会提名孙志华先生、褚晨剑先生、 陆晓林先生、曹寅超先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。 经核查，我们认为上述非独立董事候选人的任职资格、教育背景、工作经历、 业务能力符合公司非独立董事任职要求，候选人的提名程序符合《公司法》等相 关法律法规及《公司章程》的有关规定，提名程序合法有效。候选人不存在《公 司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司非独立董事的情形，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条规定的 情形，非失信被执行人。综上，我们一致同意提名上述人员为公司第五届董事会 非独立董事候选人，并同意提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 （二）独立董事对《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董 事候选人的议案》的独立意见 独立董事关 ...

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2023-068 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 关于调整闲置自有资金购买理财产品的授权期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、现金管理受托方：可提供安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理 财产品的金融机构； 公司于 2019 年 1 月 30 日召开的 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度议案》，同意公司使用暂时闲 置自有资金进行现金管理的额度由最高不超过人民币 30,000 万元增加至最高不 超过人民币 60,000 万元，用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理 财产品，以增加公司现金资产收益，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。除调整购买理财 产品的授权期限、调整现金管理的额度以外，原审议通过的其他事项保持不变。 二、现金管理金额：最高额度不超过 60,000 万元（含本数）（上述额度内 可循环滚动使用）； 三、现金管理投资类型：安全性高、流动性 ...