会议召开情况 - 2023年公司召开11次董事会会议[6] - 2023年公司召开2次独立董事专门会议[7] - 2023年公司召开5次股东大会[9] 委员会出席情况 - 2023年提名委员会应出席3次，全部亲自出席[12] - 2023年审计委员会应出席4次，全部亲自出席[12] - 2023年薪酬与考核委员会应出席2次，全部亲自出席[12] 报告与审计情况 - 2023年公司按时编制并披露定期报告、内部控制评价报告[20] - 2023年公司续聘立信会计师事务所[21] 关联交易与合规情况 - 2023年经审核已发生的2022年关联交易及2023年度关联交易预计事项合规[19] 独立董事履职情况 - 2023年独立董事深入了解公司内控和财务状况[15] - 2023年独立董事与董高人员定期沟通，关注经营及风险[16] - 2023年独立董事督促公司保证信息披露真实、准确、及时、完整[17] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，为公司决策提合理化建议[23]

报告发布 - 公司2023年年度报告全文及其摘要于2024年4月24日刊登于巨潮资讯网[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年5月14日下午15：30 - 17：00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 2023年度业绩说明会将在全景网举办，投资者可登录“全景•路演天下”参与交流[1] - 出席业绩说明会人员有董事、总经理褚晨剑等[1]

业绩数据 - 2023年合并营收11.05亿元，同比增3.18%[2] - 2023年归母净利润2.42亿元，同比增137.26%[2] - 2023年扣非归母净利润2.21亿元，同比增39.25%[2] - 2023年末资产总额19.58亿元，比上年末增15.99%[2] - 2023年末归母净资产15.37亿元，同比上年末增12.57%[2] 公司治理 - 2023年召开11次董事会会议[3] - 2023年召开1次年度股东大会、4次临时股东大会，审议通过22项议案[6] - 2023年审计等各委员会分别召开4、1、2、3次会议[7] - 2023年董事会发布160条公告[11] 用户互动 - 2023年公众投资者提问34条，回复率100%[10] 未来规划 - 2024年推进创新战略，加强研发布局[12] - 2024年提升运营治理水平，完善制度[12] - 2024年推动董事培训，完善风控机制[12] - 2024年董事会严格履行信披义务[13] - 2024年围绕核心业务扩张研发和服务领域[13]

关联交易 - 2024年度日常关联交易预计总额不超1500万元[3] - 2024年1 - 3月向吉林长盛销售已发生207.74万元[5] - 上一年度向吉林长盛销售607.75万元，占比40.52%，差异0.55%[8] 吉林长盛情况 - 注册资本80万元，公司出资24万元占30%[10] - 2023年度总资产1824.47万元，净资产799.74万元[10] - 2023年度主营业务收入1955.63万元，净利润96.47万元[10] 决策情况 - 董事会等同意《关于2024年日常关联交易预计情况的议案》[17][18][20] 定价方式 - 关联交易采取市场化定价，协商确定[14]

回购方案 - 2023年11月27日审议通过回购方案，金额2000 - 4000万元，价格不超26.5元/股[1] - 回购实施期限为方案通过日起6个月内[1] 回购进展 - 截至2024年3月29日，累计回购600,000股，占总股本0.2%[2] - 最高成交价14.45元/股，最低14.00元/股[2] - 成交总金额8,418,000元（不含费用）[2]

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2024-007 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 关于回购股份的进展公告 （一）公司未在下列期间回购股份： 1、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在 决策过程中，至依法披露之日内； 2、中国证监会规定的其他情形。 本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日，召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关 于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公 司股份用于实施员工持股计划及/或股权激励，回购股份的种类为公司发行的人 民币普通股（A 股）。回购金额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过 26.50 元/股。具体回购股份的数量及占公司总股本 的比例以回购期限届满时实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。回购 股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 ...

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2024-006 本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日，召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关 于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公 司股份用于实施员工持股计划及/或股权激励，回购股份的种类为公司发行的人 民币普通股（A 股）。回购金额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过 26.50 元/股。具体回购股份的数量及占公司总股本 的比例以回购期限届满时实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。回购 股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 6 个月内。具体内容详 见公司于 2023 年 11 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 回购股份方案的公告》（公告编号：2023-110）、《回购报告书》（公告编号： 2023 ...

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2024-005 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 关于首次回购股份的公告 号——回购股份》的相关规定，具体如下： （一）公司未在下列期间回购股份： 本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日，召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关 于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公 司股份用于实施员工持股计划及/或股权激励，回购股份的种类为公司发行的人 民币普通股（A 股）。回购金额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过 26.50 元/股。具体回购股份的数量及占公司总股本 的比例以回购期限届满时实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。回购 股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 6 个月内。具体内容详 见公司于 2023 年 11 月 27 日在巨潮资讯网（www.c ...

关于通过高新技术企业认定备案的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）根据全国高新技术企 业认定管理工作领导小组办公室 2023 年 12 月 28 日发布的《对浙江省认定机构 2023 年认定报备的高新技术企业进行备案的公告》获悉，公司通过了 2023 年高 新技术企业认定备案，高新技术企业证书编号为 GR202333003739，发证日期为 2023 年 12 月 8 日，有效期三年。 本次高新技术企业的认定是原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认 定。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施 条例》等相关法律法规的规定，自获得高新技术企业认定当年起三年内（即 2023 年至 2025 年），可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策（按 15%的税率缴 纳企业所得税）。 证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2024-003 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 特此公告。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 董 事 会 202 ...

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 证券事务代表俞晓露女士提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司证券 事务代表职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。俞晓露女士辞职后将不 再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。 截至本公告披露日，俞晓露女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履 行的承诺事项。俞晓露女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其 任职期间在公司信息披露、规范运作等方面所做出的贡献表示衷心感谢！ 公司董事会将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，尽 快聘任符合任职资格的人员担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书工作。 特此公告。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 2 日 证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号： ...