审计机构续聘 - 公司2024年4月23日会议审议通过续聘立信为2024年度审计机构，议案待2023年度股东大会审议[1] - 监事会同意续聘，聘期一年，授权董事长确定年度审计费用[9] 立信数据 - 2023年末立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名，签过证券服务审计报告注会693名[3] - 2023年业务收入46.14亿元，审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元[4] - 2023年为646家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户33家[4] - 2023年末已提取职业风险基金1.61亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[4] 立信合规情况 - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次，涉及从业人员75名[5] - 项目合伙人等过去三年无不良记录[8] 诉讼赔偿 - 金亚科技案尚余1000多万诉讼，职业保险足以覆盖赔偿[6] - 保千里案一审立信对部分债务15%担责，职业保险可覆盖赔偿[6]

业绩数据 - 2023年营业收入11.05亿元，增长3.18%[1] - 2023年净利润2.42亿元，增长139.12%[1] - 基本和稀释每股收益0.81，增长138.24%[12] 资产数据 - 货币资金5.62亿元，增加512.29%[3] - 交易性金融资产2.11亿元，下降52.49%[3] - 在建工程5524万元，增加375.87%[3] 现金流数据 - 经营活动现金流量净额2.74亿元，增长72.58%[8] - 投资活动现金流入5.67亿元，下降59.74%[8] - 筹资活动现金流入2.15亿元，增长148.25%[8] 收益率数据 - 加权平均净资产收益率16.57%，增加9.02%[12]

会议信息 - 第五届董事会第三次会议于2024年4月23日召开，7名董事实际参加表决[1] - 拟定2024年5月16日召开2023年度股东大会[22] 议案审议 - 2023年年度报告等多项议案尚需提交股东大会审议[2][4][7][8][9] - 2024年日常关联交易预计情况议案尚需提交股东大会审议[10] - 董事2024年度薪酬方案直接提交股东大会审议[11] - 续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构，尚需提交股东大会审议[14] 业务安排 - 2024年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度为5亿元，尚需股东大会审议[15] - 开展票据池业务，即期余额不超1.5亿元，期限一年[16] 制度与人事 - 制定《会计师事务所选聘制度》获通过[18] - 聘任颜希勇为证券事务代表[19] 报告通过 - 通过《关于2023年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》[20] - 通过《关于2024年第一季度报告的议案》[21]

授信申请 - 2024年度公司拟申请5亿元综合授信额度[2] - 授信用于日常生产经营，期限内额度可循环使用[2] 授权安排 - 董事会授权董事长签署授信额度内法律文件[2] - 授权期限自2023年度股东大会通过至2024年度股东大会召开[2] 审议情况 - 本议案尚需公司股东大会审议[3]

公司概况 - 公司1995年成立，上市代码300718[15] - 自润滑轴承产品规格上万种，约50%出口40多个国家和地区[17] - 是全国滑动轴承标准化技术委员会自润滑轴承分技术委员会首届秘书处单位[19] 业绩表现 - 2023年营业收入11.0545489533亿美元，较2022年增长[187] - 2023年归属上市公司股东的净利润2.4223876006亿美元，相比2022年大幅提升[187] 公司治理 - 2023年召开5次股东大会、11次董事会会议、11次监事会会议[41] - 2023年发布定期报告8项，提交披露文件152项[44] 股东回报 - 2023年5月，以298,010,549股为基数，每10股派现金股利3.50元，合计派104,303,692.15元[48] - 2023年半年度以298,867,830股为基数，每10股派现金股利1.68元，合计派50,209,795.44元[49] 运营管理 - 2023年开展精益项目22项[92] - 丙酮使用量2023年较上一年度减少11.17%，目标减少5.00%[96] 研发情况 - 2023年研发投入4967.55万元，占营业收入比例4.49%[104] - 2023年拥有研发人员140人[104] - 2023年申请专利23件，获得专利授权12件，开展8场知识产权培训[108] 市场与客户 - 截至2023年末，长盛技术在全球设子公司1家、冠名经销商4家[120] - 2023年客户满意度97.17分，比上一年提高0.75分[120] - 2023年投诉关闭率100%[120] 信息安全 - 2023年长盛轴承重大等信息安全事件及信息泄密次数均为0次[129] - 2023年开展信息安全培训2场，覆盖131名员工[131] - 截至2023年末，长盛轴承通过ISO/IEC27001信息安全管理体系认证[127] 员工情况 - 2023年员工流失率9.42%，高于2022年的7.94%[183] - 2023年员工年平均收入101720元，较2022年下降5.18%[183] - 2023年开展22场培训，培训人次达1236人次，总时长4873小时[151] 社会责任 - 2023年慰问困难家庭10人次[172] - 2023年年度环保投资支出190.94万元，较2022年增加[174] - 2023年对外捐赠、公益项目支出3.1万元，低于2022年的8.2万元[185] 环境管理 - 2023年长盛轴承温室气体排放总量为52198.85tCO₂e[80] - 2023年长盛轴承单位产量水耗0.94立方米/万套，较上一年度下降10.91%[84] - 2023年长盛轴承单位产量电耗0.48兆瓦时/万套，较上一年度下降20.06%[84]

会议召开情况 - 2023年公司召开11次董事会会议[6] - 2023年公司召开2次独立董事专门会议[7] - 2023年公司召开5次股东大会[9] 委员会出席情况 - 2023年提名委员会应出席3次，全部亲自出席[12] - 2023年审计委员会应出席4次，全部亲自出席[12] - 2023年薪酬与考核委员会应出席2次，全部亲自出席[12] 报告与审计情况 - 2023年公司按时编制并披露定期报告、内部控制评价报告[20] - 2023年公司续聘立信会计师事务所[21] 关联交易与合规情况 - 2023年经审核已发生的2022年关联交易及2023年度关联交易预计事项合规[19] 独立董事履职情况 - 2023年独立董事深入了解公司内控和财务状况[15] - 2023年独立董事与董高人员定期沟通，关注经营及风险[16] - 2023年独立董事督促公司保证信息披露真实、准确、及时、完整[17] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，为公司决策提合理化建议[23]

报告发布 - 公司2023年年度报告全文及其摘要于2024年4月24日刊登于巨潮资讯网[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年5月14日下午15：30 - 17：00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 2023年度业绩说明会将在全景网举办，投资者可登录“全景•路演天下”参与交流[1] - 出席业绩说明会人员有董事、总经理褚晨剑等[1]

业绩数据 - 2023年合并营收11.05亿元，同比增3.18%[2] - 2023年归母净利润2.42亿元，同比增137.26%[2] - 2023年扣非归母净利润2.21亿元，同比增39.25%[2] - 2023年末资产总额19.58亿元，比上年末增15.99%[2] - 2023年末归母净资产15.37亿元，同比上年末增12.57%[2] 公司治理 - 2023年召开11次董事会会议[3] - 2023年召开1次年度股东大会、4次临时股东大会，审议通过22项议案[6] - 2023年审计等各委员会分别召开4、1、2、3次会议[7] - 2023年董事会发布160条公告[11] 用户互动 - 2023年公众投资者提问34条，回复率100%[10] 未来规划 - 2024年推进创新战略，加强研发布局[12] - 2024年提升运营治理水平，完善制度[12] - 2024年推动董事培训，完善风控机制[12] - 2024年董事会严格履行信披义务[13] - 2024年围绕核心业务扩张研发和服务领域[13]

关联交易 - 2024年度日常关联交易预计总额不超1500万元[3] - 2024年1 - 3月向吉林长盛销售已发生207.74万元[5] - 上一年度向吉林长盛销售607.75万元，占比40.52%，差异0.55%[8] 吉林长盛情况 - 注册资本80万元，公司出资24万元占30%[10] - 2023年度总资产1824.47万元，净资产799.74万元[10] - 2023年度主营业务收入1955.63万元，净利润96.47万元[10] 决策情况 - 董事会等同意《关于2024年日常关联交易预计情况的议案》[17][18][20] 定价方式 - 关联交易采取市场化定价，协商确定[14]

回购方案 - 2023年11月27日审议通过回购方案，金额2000 - 4000万元，价格不超26.5元/股[1] - 回购实施期限为方案通过日起6个月内[1] 回购进展 - 截至2024年3月29日，累计回购600,000股，占总股本0.2%[2] - 最高成交价14.45元/股，最低14.00元/股[2] - 成交总金额8,418,000元（不含费用）[2]