会议信息 - 公司2023年第四次临时股东大会于10月13日14时30分召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6] - 会议由董事会9月26日决议召集，9月27日发布通知[4] 参会情况 - 出席股东及代理人11名，代表股份190,558,820股，占公司股份总数63.7602%[9] - 出席中小投资者1名，代表股份100股，占公司有表决权股份总数0.0000%[13] 议案表决 - 《关于延长公司2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》获全票通过[17] - 《关于修改公司章程的议案》等三项议案表决通过[20][21][24]

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2023-102 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 13 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2023 年 10 月 13 日（星期五）9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通 过互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 13 日（星期五）9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道鑫达路 6 号公司五楼 会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：董事长孙志华先生。 6、 ...

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开第五届董事会第二次临时会议，公司董事会决定于 2023 年 10 月 13 日召 开 2023 年第四次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票及网络投票的方 式召开，根据相关规定，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2023-101 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第二次临时会议审议通过 《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 10 月 13 日召 开 2023 年第四次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集召开符合《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4、 ...

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2023-099 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 第五届监事会第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，占出席本次会议的监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次临时会 议于2023年9月26日14:00在公司会议室以现场方式召开，临时会议通知于2023年9月22 日以专人送达的方式发出。本次会议由监事会主席王伟杰先生召集和主持，会议应出席 监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国 公司法》和《浙江长盛滑动轴承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的 议案》 公司于 2022 年 9 月 29 日和 2022 年 10 月 17 日分别召开第四届董事会第十四次会 议和 ...

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1人[5] 重大事项审议 - 5种情况交易或捐赠涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上应提交股东大会审议[11][14] - 公司对外担保需出席董事会会议三分之二以上董事同意，部分还需股东大会批准[14] - 与关联自然人30万元以上、关联法人300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易，经独立董事同意后提交董事会审议[14] - 交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易，董事会审议后还需股东大会审议[15] 委员会职责 - 审计委员会审核公司财务信息等事项，全体成员过半数同意后提交董事会审议[17] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[17] - 提名委员会拟定董事、高级管理人员选择标准和程序并向董事会提建议[17] 董事长权限 - 董事长、副董事长由董事会全体董事过半数选举产生[6] - 董事会闭会期间，董事长对外投资、收购出售资产权限不超公司最近一期经审计净资产10%（含）[20] - 若公司资产负债率不超30%，董事长有权决定单笔金额占最近一期公司经审计净资产10%以下贷款及抵押、质押事项[20] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事和监事[22] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[22] - 临时会议通知时限为会议召开2日以前，全体董事一致同意可豁免或缩短[24] 董事管理 - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会建议股东大会撤换[26] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托其他独立董事出席，董事会30日内提议召开股东大会解除其职务[26] - 独立董事被解除职务致比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司60日内完成补选[28] 决议规则 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[30] - 无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足3人应提交股东大会审议[32] 其他规定 - 独立董事行使特别职权需全体独立董事过半数同意[9] - 董事会保证独立董事依规定行使职权[33] - 董事会决议表决方式有记名投票和举手表决，有董事要求投票则采用投票方式[33] - 独立董事对议案投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时同时披露异议意见[38] - 董事会会议记录保存不少于10年，包含决议事项表决方式和结果[36][37] - 董事会决议书面文件保存不少于10年[41] - 董事会决议后及时报送深圳证券交易所备案并履行信息披露义务[43] - 公司指定《证券时报》或中国证监会指定其他媒体刊登公告和披露信息[44] - 本规则由公司股东大会审议通过之日起执行[46]

会议审议 - 公司2023年9月26日召开相关会议审议议案[1] - 2022年召开会议审议通过向特定对象发行股票议案[1] 发行延期 - 拟延长2022年度向特定对象发行股票决议有效期至2024年10月16日[1] - 拟延长授权办理发行事宜有效期至2024年10月16日[3] 后续安排 - 延长有效期事项需提交2023年第四次临时股东大会审议[3] - 独立董事同意延长并提交审议[4]

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二次临时会议相关事项的 独立意见 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 临时会议于 2023 年 9 月 26 日在公司会议室召开，会议审议了《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东 大会延长授权董事会全权办理公司 2022 年度向特定对象发行股票相关事宜有效 期的议案》。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律法规和《浙江长盛滑动轴承股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作为公司的独立董事， 我们详细了解了上述事项的有关情况，认真审阅并审议了上述议案的材料，就上 述事项相关方面与公司董事会、管理层等有关方进行了深入充分的沟通、探讨和 分析，基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，我们就公司第五 届董事会第二次临时会议相关事项及议 ...

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2023-098 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司 2022 年度 向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 第五届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 临时会议于 2023 年 9 月 26 日在公司会议室以现场、通讯方式召开，临时会议通 知于 2023 年 9 月 22 日发出。会议由董事长孙志华先生主持，本次董事会应参加 表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名，符合《浙江长盛滑动轴承股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定的法定人数。公司监事和高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决议 有效期的议案》 公司于 2022 ...

审计委员会 - 由三名非高管董事组成，三分之二为独立董事[5] - 召集人由独立董事中会计专业人士担任[8] - 委员任期与同届董事会董事相同[12] - 每季度至少开一次会，可开临时会议[20] - 决议需全体委员过半数通过[29] - 会议记录和决议保存不少于十年[36][37] 战略委员会 - 由三名董事组成，二分之一以上为独立董事[57] - 每会计年度至少开一次定期会议[69] - 主要职责是研究公司长期战略和重大投资决策[65] - 决议需全体委员过半数通过[77] - 会议记录和决议保存不少于十年[83][85] 薪酬委员会 - 由三名董事组成，二分之一以上为独立董事[97] - 每年至少开一次定期会议[108] - 制定的多种方案需经董事会或股东大会批准[105][106] - 决议需全体委员过半数通过[117] - 决议书面文件和会议记录保存不少于十年[125][126] 提名委员会 - 由三名董事组成，三分之二为独立董事[145] - 每会计年度至少开一次定期会议[157] - 委员有权评估公司董事和高管工作情况[179] - 决议需全体委员过半数通过[164] - 会议记录和决议保存不少于十年[172][173]

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 章 程 2023 年 9 月 | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | | 股份 3 | | | 第一节 | | 股份发行 3 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | | 股份转让 5 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | | 股东 6 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | | 董事会 | 21 | | 第一节 | | 董事 | 22 | | 第二节 | | 独立董事 | 24 | | 第三节 | | 董事会 | 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | | 监事会 | 35 | | 第一节 | | 监 ...