北京安达维尔科技股份有限公司 2023 年度年审会计师事务所履职情况评估报告 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中 和 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为信永中和资质等方面合规有 效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 信永中和于 2012 年 3 月 2 日成立，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大 厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东） 245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券 业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制 ...

业绩总结 - 2023年度经审计净利润不低于1.50亿的业绩考核目标未达成[11] 限制性股票调整与作废 - 2021年限制性股票激励计划授予价格由19.01元/股调整为18.99元/股[5] - 同意作废已授予但尚未归属的限制性股票460万股[5] - 本次作废的第二类限制性股票数量合计为235万股[10] 权益分派 - 2022年以253,694,750股为基数，每10股派0.2元现金[7]

审计机构续聘 - 公司2024年4月12日同意续聘信永中和为2024年度审计机构，议案待2023年年度股东大会审议[1] 审计机构情况 - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告超660人[1] - 2022年度信永中和业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[2] - 2022年度信永中和上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿元，同行业审计客户237家[2] - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] 审计机构处罚情况 - 截止2023年12月31日，信永中和近三年受行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次[4] - 35名信永中和从业人员近三年受行政处罚3次等[4] 拟签字人员情况 - 拟签字项目合伙人卫婵近三年签和复核超5家，2023年开始服务[5] - 拟独立复核合伙人路清近三年签和复核超10家，2022年开始服务，2021年7月受财政部警告处罚[5][7] - 拟签字注册会计师马吉生近三年签3家，2023年开始服务[5]

公司未满足《激励计划（草案）》规定的第一个解除限售期的业绩考核目标 （2023 年度经审计净利润不低于 1.50 亿），第一期解除限售条件未成就，根据 《激励计划（草案）》的相关规定，因此对 2022 年激励计划所涉"第一个解除 限售期"已授予但尚未解锁的共计 42.93 万股限制性股票（不含已离职人员所持 份额的部分）进行回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和， 银行同期存款利率为 1.45%，根据计算回购价格为 6.16 元/股（四舍五入后的数 值）。 上述回购注销事项符合《管理办法》《公司章程》及本激励计划的相关规定。 本次拟回购注销的已获授但尚未解除限售的限制性股票激励对象人员准确，应回 购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票数量无误、价格准确。全体监事一致 同意公司按照 2022 年限制性股票激励计划中回购注销事项的规定对上述激励对 象所持已获授但尚未解锁的限制性股票合计 52.93 万股进行回购注销。 北京安达维尔科技股份有限公司监事会 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划股权激励对象所持已获授 但尚未解锁的限制性股票相关事项的核查意见 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （徐阳光） 各位股东及股东代表： 本人作为北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董 事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件的规 定和要求，在 2023 年度工作中，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、 尽责地履行独立董事职责，积极发挥独立董事作用，切实履行了独立董事的责任 与义务，维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法利益。现将本 人 2023 年度担任公司独立董事的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 1、薪酬与考核委员会 报告期内，第三届董事会薪酬与考核委员会共召开了 2 次会议，本人作为薪 酬与考核委员会的主任委员，按照规定召集、召开薪酬与考核委员会历次会议， 未有无故缺席的情况发生，对公司的 2022 年限制性股票回购注销、高级管理人 员薪酬方案事项进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的职责。 徐阳光先生，197 ...

2023 年度，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《北京安达维尔科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京安达维尔科技股份有限公司董事会议事规 则》等内部控制制度，认真履行了股东大会赋予董事会的职责，优化治理机制，规范运作， 科学决策，勤勉尽责开展董事会各项工作，切实维护公司和股东利益，促进公司持续健康、 稳定的发展。现就公司董事会 2023 年度工作报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，公司实现营业总收入 8.51 亿元人民币，同比增加 106.25%；实现营业利润 1.25 亿元人民币，利润总额 1.25 亿元人民币，归属于上市公司股东的净利润 1.13 亿元人民币， 同比实现扭亏并大幅增长 347.69%；报告期内非经常性损益对公司净利润的影响金额为 4.67 万元；公司基本每股收益为 0.44 元，较上 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-030 北京安达维尔科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召 开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案 的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、2023年度利润分配预案基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2023年度财务报表，本 公司2023年年初未分配利润为209,784,076.84元，2023年度实现归属于母公司 所有者的净利润为113,479,628.66元，扣除2023年向全体股东派发现金红利0元 （含税），扣除计提的盈余公积2,337,627.57元后，2023年年末可供投资者分 配的利润为320,926,077.93元（为公司合并报表数据）。 母公司财务报表2023年年初未分配利润为157,796,245.57元，2023年度实 现净利润23,376,275.68元，扣除202 ...

财报披露 - 公司于2024年4月16日披露2023年年度报告全文及摘要[3] 业绩说明会安排 - 2024年5月9日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[3][4][5][6] - 会议网络互动，地点“价值在线”（www.ir-online.cn）[3][4][5][7] - 投资者可会前提问、会中互动、会后查看情况[4][6][7] 参会人员 - 包括董事长等，特殊情况可能调整[5]

关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告 北京安达维尔科技股份有限公司 证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的审批程序 1、2021 年 1 月 12 日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，审议并 通过了《关于<北京安达维尔科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<北京安达维尔科技股份有限公司 2021 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办 理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对相关事项 进行了审议并发表了同意的意见，律师出具了相应的法律意见。 同日，公司召开了第二届监事会第十九次会议，审议并通过了《关于<北京 安达维尔科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<北京安达维尔科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》以及《关于核实< ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-029 北京安达维尔科技股份有限公司 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日 召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了 《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划股权激励对象所持已获授但尚未解 锁的限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等相关法律法规及《北京安达维尔科技股份有限公司 2022 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"2022 年激励计划"） 等相关规定，公司决定回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票，现将具体 事项公告如下： 一、2022 年激励计划已履行的审批程序 1、2022 年 8 月 10 日，公司召开了第三届董事会第三次会议，审议并通过 了《关于<北京安达维尔科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<北京安达维尔科技股份有限公司 2022 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公 司 ...