证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-026 北京安达维尔科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024年4月12日，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届监事会第十五次会议在北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号院5幢三层会议 室召开，会议通知已于2024年4月10日以专人送达及电子邮件的形式发出。本次 会议采用现场的表决方式举行本次会议，由监事会主席徐艳波女士主持，应出 席监事3名，亲自出席监事3名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事 会会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，认真履行并行使监事会的监督职 责，对公司的依法运作情况、财务状况、对外担保、关联交易、内部控制等方面 实施了有效监督，维护了公司及 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规以及《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《监事会 议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身的职责，依 法独立行使职权，紧密围绕完善公司治理结构、促进公司依法规范运作的核心任务开展了各 项工作，对公司的经营管理以及董事、管理层履职情况进行了有效监督，充分发挥了监事会 在上市公司治理结构中的重要作用，切实维护了公司、股东及广大员工的利益。公司监事会 2023 年度工作情况如下： 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共计召开 6 次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决、决 议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定要求规 范运作，具体情况为： 3、公司关联交易及关联方资金占用情况 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 北京安达维尔科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控 制规范体系），结合北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部 控制 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 2023年12月31日 内部控制审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 2023年度内部控制自我评价报告 | 3-11 | 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是安达维尔公 司董事会的责任。 内部控制审计报告 XYZH/2024XAAA3B0027 北京安达维尔科技股份有限公司 北京安达维尔科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称安达维尔公司）2023年12月31日财务 报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-034 北京安达维尔科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章 程》的规定，经北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第二十次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 10 日召开公司 2023 年年度 股东大会。现将会议相关事项通知如下： 2、股东大会的召集人：北京安达维尔科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第三届董事会第二十 次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月10日(星期五)14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月10日 (星期五)9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 2023 年年度审计报告 北京安达维尔科技股份有限公司 2023 年年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 5-7 | | — | 母公司资产负债表 | 7-9 | | — | 合并利润表 | 9-11 | | — | 母公司利润表 | 11-12 | | — | 合并现金流量表 | 12-14 | | — | 母公司现金流量表 | 14-15 | | — | 合并股东权益变动表 | 15-21 | | — | 母公司股东权益变动表 | 21-26 | | — | 财务报表附注 | 27-110 | 北京安达维尔科技股份有限公司 2023 年年度审计报告 审计报告 XYZH/2024XAAA3B0006 北京安达维尔科技股份有限公司 北京安达维尔科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称安达维尔公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （郭宏） 各位股东及股东代表： 本人作为北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董 事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件的规 定和要求，在 2023 年度工作中，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、 尽责地履行独立董事职责，积极发挥独立董事作用，切实履行了独立董事的责任 与义务，维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法利益。现将本 人 2023 年度担任公司独立董事的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 郭宏先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨工业 大学电机专业，博士学历，教授职称。1994 年 11 月至 1996 年 9 月，任职于西 安交通大学，博士后、副教授；1996 年 10 月至今，任职于北京航空航天大学， 现任自动化科学与电气工程学院二级教授、长聘教授、特种电机系统与电气自动 化学科方向带头 ...

| 项目 | 2023 | 年 | 2022 | 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 850,860,924.49 | | 412,546,067.20 | | 106.25% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 113,479,628.66 | | -45,815,365.15 | | 347.69% | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 113,432,942.70 | | -49,819,701.26 | | 327.69% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 30,642,702.54 | | -25,678,053.47 | | 219.33% | | 基本每股收益（元/股） | | 0.4446 | | -0.1801 | 346.86% | | 稀释每股收益（元/股） | | 0.4446 | | -0.1801 | 346.86% | | 加权平均净资产收益率 | | 11.00% | | -4.59% | 15.59% | | | 2023 | 年末 | 2022 | 年末 | ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-021 北京安达维尔科技股份有限公司 关于全资子公司变更住所暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司天津耐思特 瑞科技有限公司（以下简称"耐思特瑞"）、天津安达维尔航空技术有限公司（以 下简称"天津航技公司"）因业务发展需要，申请变更了住所。近日，耐思特瑞、 天津航技公司已完成工商变更登记手续，已分别取得天津港保税区市场监督管理局 核发的新《营业执照》，具体情况如下： 二、 耐思特瑞变更后的工商登记基本情况 名称：天津耐思特瑞科技有限公司 统一社会信用代码：91120110MA07G00P5F 类型：有限责任公司（法人独资） 法定代表人：陈浩浩 成立日期：2021年10月27日 住所：天津空港经济区环东干道六1号A01-1-201 经营范围：一般项目：高性能纤维及复合材料制造；玻璃纤维及制品制造; 玻璃纤维增强塑料制品制造；家具制造；新型膜材料制造，合成材料制造(不含 危险化学品)；合成纤维制造；特种陶瓷制 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-020 北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东大会的提案 1 至提案 3 为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包 括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 3 月 19 日(星期二) 14:50。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 3 月 19 日（星期二） 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 3 月 19 日（星期二） 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：北京市顺义区仁和地区杜杨北街 19 号 5 幢三层会议室。 3、召开方式：现场投票、网络投 ...