证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2023-047 江苏怡达化学股份有限公司 2024 年度为全资子公司办理银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"怡达股份"、"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度为 全资子公司办理银行授信提供担保的议案》，现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 公司全资子公司吉林怡达化工有限公司（以下简称"吉林怡达"）拟向吉林 银行股份有限公司吉林江北支行申请人民币 5,000 万元的流动资金贷款，公司及 珠海怡达化学有限公司（以下简称"珠海怡达"）为上述申请授信额度提供的连 带责任保证担保。 上述担保期限一年。在授权期限内，担保额度可循环使用，最终担保额度以 公司与银行签订的担保合同为准。 以上授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、 国际信用证、出口押汇、进口押汇、银行保函等。 1、吉林怡达情况 公司名称：吉林怡达化工有限公司 成立日期：2005 年 1 ...

证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2023-044 江苏怡达化学股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规则和《公司章程》的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 14:00； （2）网络投票时间： 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间； 5．会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 6．会议的股权登记日：2023 年 12 月 15 日（星期五） 7．出席对象： （1）于股权登记日 2023 年 12 月 15 日（星期五 ...

关联交易定义 - 关联法人包括直接或间接控制公司、由其控制的其他法人等[4] - 关联自然人包括持股5%以上自然人股东等[4] - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资等事项[5][6] 关联交易定价 - 关联交易定价顺序适用国家定价、市场价格和协商定价，无则按成本加合理利润确定[7] 关联交易审议披露 - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，或与关联自然人交易超30万元，应董事会审议披露[10] - 与关联人交易（提供担保除外）金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应评估审计并提交股东大会审议[10] - 为关联人提供担保，不论数额大小，均应董事会审议后提交股东大会审议[10] 关联交易披露要求 - 披露关联交易应向证券交易所提交董事会决议等文件[11] - 关联交易公告应包括交易概述、关联方基本情况等内容[12] - 关联交易成交价格与账面值等差异大应说明原因，有失公允需披露利益转移方向等[13] 关联交易跟踪管理 - 财务部应对关联交易市场价格及成本变动跟踪并报董事会备案[8] 关联交易限制 - 不得为关联人提供资金等财务资助，向关联方委托理财按发生额连续十二个月内累计计算[16] - 连续12个月内与同一关联人或不同关联人与同一交易标的相关的交易累计计算[16] 日常关联交易规定 - 可预计日常关联交易年度金额，超预计需重新履行程序和披露[17] - 年度和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易[17] - 日常关联交易协议期限超三年需每三年重新履行程序和披露[17] 关联交易豁免 - 部分关联交易可豁免提交股东大会审议，如参与公开招标等[18] - 部分关联交易可免予按规定履行义务，如现金认购公开发行证券等[22] 关联交易决策程序 - 关联交易需经全体独立董事过半数同意，提交董事会审议并经专门会议审议[19] - 董事会审议关联交易时关联董事应回避，非关联董事过半数出席且决议通过[19] - 股东大会审议关联交易时关联股东应回避，非关联股东按规定表决[20] 其他规定 - 参股公司关联交易可能影响股价时公司应履行信息披露义务[24] - 制度中“以上”含本数[24] - 关联交易决策记录等文件保存期限不少于10年[24] - 规则由董事会修改并报股东大会审批，由董事会解释[24] - 规则经股东大会通过之日起实施[25]

| | | 目录 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 2 | | 第二章 | | 公平信息披露 3 | | 第三章 | | 信息披露的内容及披露标准 4 | | 第一节 | | 招股说明书、募集说明书与上市公告书 4 | | 第二节 | | 定期报告 5 | | 第三节 | | 临时报告 9 | | 第四节 | | 董事会决议 14 | | 第五节 | | 监事会决议 15 | | 第六节 | | 股东大会决议 15 | | 第七节 | | 应披露的交易 16 | | 第八节 | | 其他应披露的重大信息 21 | | 第四章 | | 信息披露的程序 37 | | 第五章 | | 信息披露事务管理 37 | | 第六章 | | 信息披露档案的管理 41 | | 第七章 | | 信息保密制度 42 | | 第八章 | | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 43 | | 第九章 | | 投资者关系活动规范 43 | | 第十章 | | 公司各部门及下属公司的信息披露事务管理和报告制度 44 | | 第十一章 | | 收到证券监管部门相关文件的报告制度 45 | | 第 ...

江苏怡达化学股份有限公司 独立董事对第四届董事会第十七次会议 相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》 等相关规章制度的有关规定，作为江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们本着高度负责的态度，在审慎查验的基础上，就公司第四届董 事会第十七次会议相关事项发表的事前认可意见如下： （一）《关于办理 2024 年关联方为公司申请授信提供担保的议案》的事前 认可意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》和《公司章程》等相关规定，我们本着实事求是的态度，对办理 2024 年关 联方为公司申请授信提供担保情况进行了认真核查。我们认为：公司关联人刘准 先生、赵静珍女士为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，解决了公 司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保 费用，体现了控股股东、大股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不 存在损害中小股东利益的情形，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。我 们对《关于办理 2024 年关联方为公司申请授信提供担保的议案》的相关内容表 ...

怡达化学董事会薪酬与考核委员会工作细则 江苏怡达化学股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报 告工作。主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案。 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏怡达化学股份有限公司（以下称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管理制 度，规范董事会薪酬与考核委员会的议事方式和表决程序，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 相关法律、行政法规、规范性文件及《江苏怡达化学股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定 本工作细则。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由 ...

光大证券股份有限公司 关于江苏怡达化学股份有限公司 2023年持续督导工作现场检查报告 | 保荐机构名称：光大证券股份有限公司 被保荐公司简称：怡达股份 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吕雪岩 联系电话：021-52523268 | | | | 保荐代表人姓名：马璨 联系电话：021-52523268 | | | | 现场检查人员姓名：吕雪岩、马璨、范建新 | | | | 年度 现场检查对应期间：2023 | | | | 年 月 月 日 现场检查时间：2023 11 7 10 | 日-11 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 不适用 | | 否 | | 现场检查手段：查阅公司章程和公司治理制度；查阅公司历次董事会、监事会、 | | | | 股东大会会议材料；与公司部分董事、高级管理人及实际控制人进行访谈。 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规  | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行  | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会  | | | | 议内容等要件是 ...

光大证券股份有限公司 关于江苏怡达化学股份有限公司 2023 年度现场培训情况报告 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为江苏 怡达化学股份有限公司（以下简称"怡达股份"或"公司"）创业板向特定对象 发行股票的保荐机构，根据相关法规要求于 2023 年 11 月 7 日对怡达股份相关人 员进行了现场培训。现将本次培训相关情况报告如下： 现场培训期间，接受培训的人员均认真配合保荐机构的培训工作，并积极进 行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过讲解相关制度及处罚案例，参与 培训的人员对创业板上市公司股份变动的要求有了更深的理解，增强了公司及上 述人员的规范运作意识。本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。 1 （本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于江苏怡达化学股份有限公司 2023 年度现场培训情况报告》之签字盖章页） 一、出席人员 参加本次培训的怡达股份人员包括：公司董事、监事、部分高级管理人员、 部分中层以上管理人员、控股股东和实际控制人等。 培训地点：怡达股份公司会议室。 培训时间：2023 年 11 月 7 日。 二、培训内容 本次现场培训的主题为创业板上市公司相关主体 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入4.85亿元，同比增长16.09%；年初至报告期末营业收入13.64亿元，同比增长15.78%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润164.23万元，同比下降96.45%；年初至报告期末为 - 4915.91万元，同比下降140.09%[5] - 2023年第三季度营业总收入13.64亿元，较上期11.78亿元增长15.78%[39] - 2023年第三季度营业总成本14.47亿元，较上期10.27亿元增长40.98%[39] - 2023年第三季度净利润为 - 6316.51万元，上年同期为1.19亿元[40] - 归属于母公司股东的净利润为 - 4915.91万元，上年同期为1.23亿元[40] - 基本每股收益为 - 0.3561元，上年同期为1.4912元[41] - 公司2023年1 - 9月未能实现整体盈利[23] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额463.86万元，同比下降95.31%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为463.86万元，上年同期为9900.59万元[43] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.22亿元，上年同期为 - 2.08亿元[43] - 筹资活动产生的现金流量净额为8745.33万元，上年同期为1.45亿元[43] - 销售商品、提供劳务收到的现金为12.68亿元，上年同期为11.45亿元[42] - 购买商品、接受劳务支付的现金为10.58亿元，上年同期为9.20亿元[42] - 取得借款收到的现金为8.52亿元，上年同期为7.23亿元[43] - 偿还债务支付的现金为7.41亿元，上年同期为5.38亿元[43] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产27.23亿元，较上年度末下降4.65%；归属于上市公司股东的所有者权益12.26亿元，较上年度末下降2.27%[5] - 截至2023年9月30日，流动资产合计8.39亿元，较年初9.17亿元减少8.43%[37] - 截至2023年9月30日，非流动资产合计18.83亿元，较年初19.39亿元减少2.86%[38] - 截至2023年9月30日，负债合计14.63亿元，较年初15.54亿元减少5.89%[39] - 截至2023年9月30日，所有者权益合计12.60亿元，较年初13.02亿元减少3.23%[39] 财务科目变动原因 - 应收款项融资期末余额较期初增长48.55%，主要因营业收入增加，应收票据增加[8] - 预付账款期末余额较期初增长97.24%，主要因预付材料采购款增加[9] - 存货期末余额较期初下降31.66%，主要因产品销售量增加、库存数量减少[11] - 营业成本年初到报告期末较上年同期增长36.58%，主要因销售产品品种及数量增加[12] - 管理费用年初到报告期末较上年同期增长177.65%，主要因停工损失、折旧费用增加[13] - 少数股东损益年初到报告期末较上年同期下降336.09%，主要因控股子公司泰兴怡达亏损增加[19] 产品销售情况 - 醇醚及醇醚酯类产品销售数量同比增长22.05%，平均销售价格同比下降24.59%，销售毛利率同比下降11.34%[23] - 2023年第三季度，双氧水产品销售收入9740.03万元，销售毛利2915.86万元[23] - 报告期内，环氧丙烷产品销售收入21042.65万元，占主营业务收入15.64%，销售毛利 - 1664.38万元，占主营业务销售毛利 - 12.92%[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16124[24] - 刘准持股比例为20.80%，持股数量为34295684股[24] - 沈桂秀持股比例为12.28%，持股数量为20235980股[24] - 刘昭玄持股比例为6.01%，持股数量为9908500股[24] - 袁凌持股比例为1.43%，持股数量为2362036股[24] 公司事项 - 2019年限制性股票激励计划2450股已于2023年2月28日回购注销[35] - 全资子公司吉林怡达化工于2023年9月20日取得安全生产许可证[36] 高管持股情况 - 公司董事、监事及高管所持股份75%为高管锁定股，25%可上市流通[28] - 报告期内何路群等多位高管因2022年度资本公积金转增股本增加持股[28] 折旧与摊销情况 - 报告期内折旧与摊销计提金额同比增加7640万元[23]

证券代码：300721 证券简称:怡达股份 公告编号：2023-040 企业名称：吉林怡达化工有限公司 主要负责人：刘准 单位地址：吉林市吉林经济技术开发区昆仑街 346 号 江苏怡达化学股份有限公司 关于全资子公司吉林怡达化工有限公司取得安全生产许可证的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏怡达化学股份有限公司全资子公司吉林怡达化工有限公司近日取得了 由吉林省应急管理厅颁发的安全生产许可证，主要内容如下： 编号：(吉)WH 安许证字[2023]YYBY00002 江苏怡达化学股份有限公司董事会 2023 年 10 月 10 日 1 经济类型：有限责任公司 许可范围：危险化学品生产 有效期：2023 年 9 月 20 日至 2026 年 9 月 19 日 吉林怡达化工有限公司在取得安全生产许可证后将有序安排生产。 特此公告。 ...