董事会秘书工作细则 - 公司于2025年8月修订细则[1] - 细则由董事会制定、修改和解释[16] - 细则自审议通过生效，修改亦同[16] 董事会秘书任职 - 不得担任情形含被禁入、受处罚等[4][5] - 任期三年，可连聘连任[13] 董事会秘书职责与管理 - 负责信息披露、投资者关系管理[7] - 离职后三个月内聘新秘书[13] - 特定情形一个月内解聘[13] - 解聘或辞职要审查和移交[14] 信息披露要求 - 法定时间披露定期和临时报告[10]

股份转让规定 - 董事和高管任期内每年转让股份不超所持总数25%[12] - 离任6个月内不得转让持有及新增股份[12] - 所持股份不超1000股可一次全转让[13] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[13] 信息申报 - 新任董事和高管通过任职后2个交易日内申报个人及近亲属信息[5] - 现任人员信息变化或离任后2个交易日内申报[5] 减持相关 - 计划转让股份需提前15个交易日报告并披露减持计划[7] - 减持完毕或未完毕2个交易日内向深交所报告并公告[7] 其他披露 - 股份被强制执行2个交易日内披露[8] - 股份变动自事实发生日起2个交易日内报告并公告[8] 制度说明 - 制度未尽事宜依国家规定及公司章程执行[20] - 制度由董事会制定、修订及解释，审议通过日起生效[20]

会计师事务所选聘规则 - 选聘最长有效年限为4年，续聘同一审计机构可不再重复选聘[7] - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[7] - 采用竞争性谈判等方式选聘，结果及时公示[6] - 选聘文件发布后确定合理响应时间[6] - 选聘评价要素至少包括审计费用报价等多项内容[7] 审计费用与人员规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明情况[9] - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年，之后连续5年不得参与审计[11] 聘任与解聘流程 - 聘任或解聘需经审计委员会、董事会审议，股东会决定[3] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成，新所最近三年未受处罚[4] 文件保存与期限计算 - 公司和事务所相关文件资料保存至少10年[11] - 重大资产重组等前后审计服务期限合并计算，上市后连续执行不超两年[12] 更换相关规定 - 出现四种情况应更换事务所[13] - 审计委员会审核提案约见前后任并评价质量[14] - 董事会通知相关方参会，为前任提供陈述便利[14] - 除特定情况，年报审计期间不得更换[14] - 更换股东会决议公告详细披露内容[15] - 事务所主动终止，审计委员会了解原因并报告董事会[15] 监督与违规处理 - 审计委员会监督检查选聘，结果涵盖在年度审计评价中[17] - 选聘违规造成严重后果按规定处理，严重违规的不再选聘[18]

制度制定 - 公司于2025年8月制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[1] 发布要求 - 发布或回复应坚守诚信，保证信息真实、准确、完整和公平[4] - 不得涉及未公开重大信息、不宜公开信息[6] - 保证公平性，不选择性发布或回复，不迎合热点、配合违法违规交易[6] - 涉及不确定性应充分提示风险[6] 职责分工 - 董事会秘书负责组织并审核信息[8] 制度管理 - 制度由董事会负责制定、修订及解释，审议通过后生效实施[12]

资金往来制度 - 制度适用于公司与关联方资金往来管理[2] - 资金占用分经营性和非经营性[2] 资金占用限制 - 公司不得多种方式为关联方提供资金[3] - 控股股东不得特定形式占用资金[4] 责任与措施 - 董事长是防范资金占用第一责任人[7] - 经批准可冻结控股股东股份[8] 股东权利 - 特定股东有权报告并提请开临时股东会[8] 资金清偿 - 被占用资金原则以现金清偿[9] - 可探索金融创新方式清偿但需报批[12]

关联资金往来 - 2025年上半年与控股股东等往来资金期末余额177.43万元[2] - 与子公司等往来资金期末余额49268.75万元[2] - 与其他关联方等往来资金期末余额4124.42万元[3] - 所有关联资金往来期末余额53570.60万元[3] 应收账款及融资 - 南京晶捷生物科技应收账款期末余额101.11万元[2] - 南京晶捷生物科技应收款项融资期末余额35.95万元[2] - Eaglenos Sciences其他应收款期末余额40.37万元[2] - 浙江晖石药业应收账款期末余额3479.00万元[2] - PharmaBlock (USA)应收账款期末余额22728.02万元[2] 其他 - 公司对1200 Pharma LLC上半年往来受美元汇率影响[3]

公司基本信息变更 - 公司注册资本由19,966.4658万元变更为19,973.0378万元[1] - 公司股份总数由19,966.4658万股变更为19,973.0378万股[3] - 公司经营范围新增实验分析仪器制造与销售、炼油化工生产专用设备制造与销售等[3] 公司治理结构与人员 - 公司章程定义的高级管理人员新增总经理和本章程规定的其他人员[2] - 法定代表人辞任，公司需在三十日内确定新法定代表人[1] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[4] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[5] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同一类别股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[5] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅、复制公司有关材料[7] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提出临时提案[20] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[27] 董事与独立董事 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[35] - 公司董事会成员中应有三分之一以上独立董事，至少包括一名会计专业人士[39] - 独立董事每届任期三年，可连选连任，但连续任期不得超过六年[40] 委员会设置 - 公司董事会下设四个专门委员会，审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权[47] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等事项，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[48] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[55][56] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不提取[56] - 公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现可分配利润的10%[58] 公司重大事项 - 公司合并支付价款不超净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[63] - 公司分立需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[64] - 公司减少注册资本时，债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或提供担保[64]

离职制度 - 制度适用于全体董事和高管离职情形[2] - 辞职需提交书面报告说明原因[4] 信息披露 - 公司应在收到报告两交易日内披露情况[5] 职务解除 - 法定情形公司依法解除职务[7] - 相关机构可在任期届满前解除职务[8] 离职后要求 - 两交易日内委托公司申报个人信息[10] - 办妥移交手续并继续履行承诺[6] - 6个月内不得转让所持公司股份[8] - 任期届满前离职，任期内和届满后6个月每年转让不超25%[8] 违规处理 - 违规造成损失公司有权要求赔偿[10]

审计机构变更 - 公司拟将2025年度审计机构由公证天业变更为北京兴华[4] - 变更议案已获董事会通过，尚需股东大会审议[5][14] 审计机构情况 - 截止2024年12月31日，北京兴华合伙人95人，注册会计师453人[6] - 北京兴华2024年度收入总额83747.10万元，审计业务收入59855.11万元[7] - 北京兴华2024年度上市公司年报审计客户21家，收费2645.00万元[7] 审计费用 - 公司2025年度审计费用100.70万元（含税），与2024年无变化[11]

募集资金情况 - 2020年向特定对象发行8385650股，每股111.50元，募集资金934999975元，净额928090177.20元[2] - 报告期内实际使用募集资金7370982.69元，截至2025年6月30日累计使用553005696.01元[3] - 累计收到理财收益38704060.83元，利息收入扣除手续费净额3577637.62元，期末募集资金余额417366179.64元[4] - 2020年使用908.07万元置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的自筹资金[10] - 2025年同意使用不超过42000万元暂时闲置募集资金和不超过98000万元自有资金进行现金管理[11] - 截至报告期末，使用暂时闲置募集资金购买的保本型人民币理财产品未到期金额为38093.83万元[12] - 2020年向特定对象发行股票募集资金总额为93736.63万元，报告期投入737.10万元，累计变更用途的募集资金总额为29533.89万元，占比31.82%，已累计投入55300.57万元[17] 项目进展 - 南京研发中心升级改造项目承诺投资30300.00万元，截至期末累计投入21230.51万元，投资进度70.07%，预计2026年6月达到预定可使用状态[17] - 药物制剂生产基地建设项目原承诺投资35200.00万元，调整后为6027.68万元，截至期末累计投入5892.11万元，投资进度97.75%，已变更项目，2023年12月预计可使用，报告期效益 -324.60万元，累计效益 -966.09万元[17] - 补充流动资金承诺投资28000.00万元，调整后为27875.06万元，截至期末累计投入27947.25万元，投资进度100.26%[17] - 年产155吨创新药及关键中间体CDMO建设项目承诺投资29533.89万元，本报告期投入40.10万元，截至期末累计投入230.70万元，投资进度0.78%，预计2026年7月达到预定可使用状态[17] 项目决策 - 2024年同意“南京研发中心升级改造项目”增加实施地点[10] - 2025年同意“南京研发中心升级改造项目”调整实施地点、内部投资构成并延期[10] - 2023年因部分募投项目变更暨新增项目，公司及子公司设立专项账户并签订相关监管协议[8] - 2025年4月24日，公司对年产155吨创新药及关键中间体CDMO建设项目重新论证，决定继续实施[18] - 2023年4月21日第三届董事会第十六次会议及5月12日2022年度股东大会审议通过募投项目变更议案[20] - 2025年4月24日第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过部分募集资金投资项目重新论证议案[20] 市场环境影响 - 前期受国内外创新药投融资环境影响，客户需求阶段性下滑[20] - 公司放缓扩产设备购置等投资进度[20]