募资情况 - 2020年向特定对象发行股票8385650股，每股111.50元，募资934999975元，净额928090177.20元[2] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券1150万张，每张面值100元，募资1150000000元，净额1143301603.77元[4] 资金使用 - 2024年上半年，2020年募资实际使用9711828.85元，截至6月30日累计使用540041163.02元，期末余额418722722.06元[3][4] - 2022年可转换公司债券募集资金已于2023年使用完毕[5] 账户管理 - 2020年制定《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储[8] - 2021年4月，补充流动资金项目节余募集资金16397.90元转入基本结算账户，对应专户注销[9] - 2023年6月，因部分募投项目变更，公司及子公司设立专项账户并签订监管协议补充协议[10] 现金管理 - 2023年4月21日同意使用不超5亿元暂时闲置募集资金和不超15亿元自有资金进行现金管理[13] - 2024年4月23日同意使用不超4.5亿元暂时闲置募集资金和不超9.5亿元自有资金进行现金管理，前次额度及授权期限失效[14] - 截至2024年6月30日，使用暂时闲置募集资金购买的保本型人民币理财产品未到期金额为40262.46万元[14] 募投项目 - 南京研发中心升级改造项目累计投入20178.26万元，投资进度66.59%，预计2025年12月达预定可使用状态[20] - 药物制剂生产基地建设项目累计投入5878.61万元，投资进度97.53%，已变更项目[20] - 补充流动资金累计投入27947.25万元，投资进度100.26%[20] - 年产155吨创新药及关键中间体CDMO建设项目预计2026年7月达预定可使用状态，尚处建设期未实现效益[20] - 累计变更用途的募集资金总额为29533.89万元，占比31.51%[20] - 公司将“药物制剂生产基地建设项目”剩余资金投入“年产155吨创新药及关键中间体CDMO建设项目”[3]

资金募集 - 2020年向特定对象发行股票募资9.35亿元，净额9.28亿元[1] 资金投入 - 截至2024年6月30日，累计投入募资5.4亿元[2] 项目投资 - 南京研发中心升级改造承诺投资3.03亿，累计投入2.02亿[3] - 药物制剂生产基地调整后投资6027.68万，累计投入5878.61万[4] - 补充流动资金调整后投资2.79亿，累计投入2.79亿[4] - 创新药及关键中间体CDMO建设调整后投资2.95亿，累计投入0元[4] 项目变动 - 南京研发中心延期至2025年12月31日可使用[7] - 南京研发中心实施地点增加南京市江北新区药谷大道11号[6] 项目审议 - 2024年8月16日审议通过部分募投项目增加地点并延期议案[11][12] - 保荐机构对部分募投项目增加地点并延期无异议[13]

募集资金情况 - 2020年向特定对象发行股票募资9.35亿元，净额9.28亿元[2] - 截至2024年6月30日，累计投入募资5.4亿元[3] 项目投资情况 - 南京研发中心承诺投资3.03亿元，累计投入2.02亿元[3] - 药物制剂生产基地调整后投资6027.68万元，累计投入5878.61万元[3] - 补充流动资金调整后投资2.79亿元，累计投入2.79亿元[3] - 创新药及关键中间体CDMO建设调整后投资2.95亿元，累计投入0元[3] 项目调整情况 - 南京研发中心剩余未使用募资1.12亿元，增加实施地点并延期至2025年12月31日[6] - 2024年8月16日董事会、监事会通过项目调整议案[10] - 监事会、保荐机构认为调整必要合规[10][11]

会议情况 - 公司第三届董事会第三十五次会议于2024年8月16日召开，7位董事全出席[3] 议案表决 - 《2024年半年度报告》等多项议案表决均7票同意，0反对，0弃权[4][5] 项目调整 - 南京研发中心升级改造项目增加实施地点，延期至2025年12月31日[5]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十次会议于2024年8月16日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议议案 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要议案，3票同意[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案，3票同意[4] - 审议通过部分募集资金投资项目增加实施地点并延期议案，3票同意[4]

（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第一章 总则 第一条 为提高南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 《深圳证券交易所创业版股票上市规则》等相关法律法规规定和《南京药石科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称舆情信息包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 南京药石科技股份有限公司 舆情管理制度 第三条 舆情信息分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司成立舆情处理工作领导小组（以下简称 ...

控股股东股份情况 - 杨民民本次质押1050万股，占其所持25.42%，占总股本5.26%[3] - 杨民民本次解除质押830万股，占其所持20.09%，占总股本4.16%[7] - 截至披露日，杨民民持股4130.7019万股，占比20.69%[8] 股东整体情况 - 南京诺维科思持股540.4744万股，占比2.71%，无质押[8] - 控股股东及其一致行动人合计持股4671.1763万股，占比23.40%[9] 质押相关 - 已质押股份中限售和冻结540万股，占已质押43.20%[8][9] - 未质押股份2558.0264万股，占未质押74.77%[9] 时间及用途 - 本次质押起始2024年7月12日，到期2025年7月10日，置换借款[3] - 杨民民部分解除质押最早2023年11月8日，最晚2024年7月15日[7]

股票相关 - 公司作废第二类限制性股票494,525股[3] - 2022年限制性股票激励计划授予价格由51.53元/股调整为51.12元/股[4] 会议相关 - 第三届监事会第十九次会议于2024年7月2日召开[2] - 会议通知于2024年6月28日送达各位监事[2] - 两议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[3][4]

激励计划作废情况 - 2024年7月2日会议通过作废2022年部分限制性股票议案[6] - 30名激励对象离职，作废199,000股第二类限制性股票[7] - 作废首个归属期195,525股限制性股票[7][8] - 预留100,000股因股价倒挂未授予作废[8] - 本次合计作废494,525股第二类限制性股票[8] 审批情况 - 董事会薪酬与考核委员会同意作废[10] - 监事会同意作废[10] - 律师认为符合规定，需履行手续[10][11] 激励计划过往审议 - 2022年6月20日董监事会审议通过相关议案[3] - 2022年7月6日股东大会审议通过，董事会获授权[5]

激励计划审议 - 2022年6月20日多会议审议通过激励计划相关议案[7][8] - 2022年7月6日第一次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[10] - 2024年7月2日董事会及监事会审议通过作废及调整议案[10] 权益分派 - 2022年年度以199,664,403股为基数，每10股派1元现金（含税）[11] - 2023年年度以198,828,568股为基数，每10股派3.1元现金（含税）[12] 激励计划调整 - 调整前授予价格51.53元/股，调整后为51.12元/股[15] 股票作废 - 30名激励对象离职作废199,000股第二类限制性股票[17] - 预留部分100,000股限制性股票因超期未授予失效[20] - 本次作废第二类限制性股票合计494,525股[20] 归属期情况 - 首次授予日为2022年7月6日，首个归属期自授予日起12个月后首个交易日起算[18] - 首个归属期对应未归属限制性股票195,525股[19] - 第一个归属期为2023年7月6日至2024年7月5日，即将届满[19] 其他 - 本次作废不影响公司财务和经营成果[21][22][24] - 公司将公告相关会议决议公告等文件[23] - 公司已履行现阶段信息披露义务，尚需履行后续义务[23][24] - 本次调整及作废已取得现阶段必要批准和授权[24] - 本次调整原因及价格符合规定[24] - 本次法律意见书于2024年7月2日出具[26]