北京市金杜(深圳)律师事务所 关于株洲宏达电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致:株洲宏达电子股份有限公司 杜律师事务所 G&WODI 广东省深圳市南山区科苑南路2666号 中国华润大厦28层 28th Floor, China Resources 2666 Keyuan South Road Nanshan District Shenzhen, Guangdong 5180 P.R. China T +86 755 2216 333 2. 公司 2023 年 12 月 9 日刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 ( http://www.cninfo.com.cn/new/index ) 及 深圳 证 券交易 所 网 站 (http://www.szse.cn/)的《株洲宏达电子股份有限公司第三届董事会第十六次会 议决议公告》; 3. 公司 2023 年 12 月 9 日刊登于巨 朗 资 讯 જિલ ( http://www.cninfo.com.cn/new/index ) 及 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.szse.cn/)的《株洲宏达电子股份有限公司 ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2023-053 株洲宏达电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股东 代表审议讨论，形成决议如下： 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第一次临时股东大会现 场会议于2023年12月25日下午14:30，在株洲市天元区渌江路2号公司6号楼105会议 室召开，网络投票从2023年12月25日上午9:15起至2023年12月25日下午15:00止（其 中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月25日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具 ...

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有 资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不 影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金及自有 资金适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，其中闲置募集资 金的使用额度不超过人民币 42,000 万元，自有资金的使用额度不超过 60,000 万 元。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限不超过 12 个月。具体内容详 见公司于 2023 年 12 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 | 受托方 | 产品名称 | 金额 （万 | 类型 | 起始日 | | 到期日 | | 是否到 | 理财收 益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

株洲宏达电子股份有限公司 章 程 二 0 二三年十二月 | 第一章 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股 份 | | 4 | | 第一节 4 | 股份发行 | | | 第二节 5 | 股份增减和回购 | | | 第三节 6 | 股份转让 | | | 第四章 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 7 | 股东 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 10 | | 第三节 13 | 股东大会的召集 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 15 | | 第五节 17 | 股东大会的召开 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 20 | | 第五章 董事会 | | 25 | | 第一节 25 | 董事 | | | 第二节 28 | 独立董事 | | | 第三节 32 | 董事会 | | | 第四节 董事会专门委员会 | | 38 | | 第五节 38 | 董事会秘书 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 41 | | | | 第七章 监事会 | | 43 | | 第一节 43 | 监事 | ...

中国国际金融股份有限公司 关于株洲宏达电子股份有限公司 新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"宏达电子"或"公司"）2021 年度向特 定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关规定，对宏达电子新增关联方及日常关联交易预计的事项进行了审慎 核查，核查的具体情况如下： 一、新增关联交易基本情况 宏达电子于2023年12月8日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于新增关联方及增加2023年度日常关联交易预 计的议案》，公司独立董事对上述议案作了事先认可并发表了明确同意的独立意 见。 公司参与了洛阳隆盛科技有限责任公司（以下简称"隆盛科技"）的增资， 获得了隆盛科技增资后10%的股份，隆盛科技于2023年12月初完成工商变更登记 手续，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，隆盛科技成为 公司新增关联方，公司（含子公司）与隆盛科 ...

株洲宏达电子股份有限公司 募集资金使用管理制度 株洲宏达电子股份有限公司 募集资金使用管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第二章 募集资金的存储 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"募集资金 专户"），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，募集资金专户不得存 放非募集资金或用作其它用途。公司选择募集资金专项账户开户银行主要从银行的股本 结构（国有控股银行）、资产规模等指标考虑，拟可以选择的银行标准有：大型商业银 行、股份制商业银行、邮政储蓄银行及部分城市商业银行等。 第六条 同一投资项目所需资金应当在同一专户存储，募集资金专户数量原则上不得 株洲宏达电子股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一条 为规范株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）对募集资金的使用 和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、股东及债权人的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议审议通过，公司决定于 2023 年 12 月 25 日 14:30 召开 2023 年第一次临时股东 大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》等规定，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2023-051 株洲宏达电子股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十六次会议审议通过了 《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 25 日 ...

中国国际金融股份有限公司 关于株洲宏达电子股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"宏达电子"或"公司"）2021 年度向特 定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关规定，对宏达电子使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项 进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲宏达电子股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3678 号）核准，公司 2021 年度向特定 对象发行 A 股股票 11,739,845 股，发行价 85.18 元/股，募集资金总额为人民币 999,999,997.10 元，扣除各项发行费用人民币 6,337,513.96 元，实际募集资金净 额人民币 993,662,483.14 元。上述募集资金已于 2021 年 12 月 16 日全部到账， 众华会计师事务所 ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2023-047 株洲宏达电子股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议 于 2023 年 12 月 4 日以邮件方式发出会议通知，并于 2023 年 12 月 8 日在株洲 市天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 312 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。出 席会议董事应到 7 人，实到 7 人。公司董事长钟若农女士主持了本次会议，公司 董事刘畅先生和独立董事王晓明先生、张瑛女士、杜晶女士以通讯表决方式参与 会议；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决方式 符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易预计的议 案》 经董事会审议，公司新增关联方及日常关联交易预计是公司业务发展及日 常经营的正常需求，是合理且必要的，所涉关联交易本着公平 ...

株洲宏达电子股份有限公司 对外担保管理制度 第二条 本制度制定依据为：《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等相关法律法规、规范性文件以及《株洲宏达电子股份有限公司 公司章程》（以下简称《公司章程》）。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债 务风险。 第四条 公司控股子公司对外担保，公司派出董事、监事应参照本管理制度的规定认 真监督管理、执行。 第五条 释义： 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份，为他人（包括公司的控股子公司） 提供的保证、抵押或质押。具体种类包括借款担保，银行开立信用证、银行开具承兑汇 票、保函等担保。 株洲宏达电子股份有限公司 对外担保管理制度 （2023年12月） 第一章 总 则 第一条 为规范株洲宏达电子股份有限公司(以下简称"公司")对外担保的管理，保 护公司财产安全，控制财务和经营风险，特制定本制度。 本制度所称单项，是指单笔担保资产金额或者为某一公 ...