会计政策变更 - 2025年4月25日公司董事会审议通过会计政策变更议案[2][3][4] - 依据财政部《企业会计准则解释第18号》调整政策[2] - 变更不影响财务状况等，无需追溯调整，不损公司及股东利益[5][6][7] 备查文件 - 备查文件为《株洲宏达电子股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》[8]

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合株洲宏达电子股份有限公司（以下简称 "公司"）的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规的要求，株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事张瑛、杜晶、王晓明的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 株洲宏达电子股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 株洲宏达电子股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 根据公司独立董事张瑛、杜晶、王晓明自查及其在公司的履职情况，董事会 认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 ...

株洲宏达电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，株洲宏 达电子股份有限公司（以下简称"本公司"）编制的截至 2024 年 12 月 31 日的募 集资金年度存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据公司 2021 年 6 月 4 日第二届董事会第二十次会议、2021 年 6 月 23 日 2021 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司向特定对象发行 A 股股票 方案的议案》的规定，并经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲宏达电子股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3678 号）的核准， 向特定对象发行人民币普通股 11,739,845 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价 为每股人民币 85.18 元，募集资金总额为人民币 999,999,997.10 元。扣除各项发 行费用人民币（ ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2025-016 株洲宏达电子股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议 审议通过，公司决定于 2025 年 5 月 21 日 14:45 召开 2024 年度股东会，本次股 东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，现 将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年度股东会 2、股东会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关 于提请召开 2024 年度股东会的议案》，本次股东会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14：45 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 21 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2 ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2025-007 株洲宏达电子股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 25 日在株洲市天 元区渌江路 2 号公司 6 号楼 202 会议室以现场表决的方式召开。出席会议监事应 到 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席陈雪梅女士主持。会议的召集、召开和表 决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，会议合法有效。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年年度报告及摘要》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关 ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2025-006 株洲宏达电子股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 25 日在株洲市天 元区渌江路 2 号公司 6 号楼 312 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。出席会 议董事应到 7 人，实到 7 人。公司董事长钟若农女士主持了本次会议，公司董事 刘畅先生和独立董事张瑛女士、王晓明先生、杜晶女士以通讯表决方式参与会议； 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决方式符合《公 司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》 2、审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 全体董事认真审阅了总经理曾琛女士提交的《2024 年度总经理工作报告》， 认为 ...

株洲宏达电子股份有限公司 2024 年年度报告全文 株洲宏达电子股份有限公司 2024 年年度报告 2025-009 2025 年 4 月 1 株洲宏达电子股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人钟若农、主管会计工作负责人曾垒及会计机构负责人(会计主 管人员)邱建芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （一）宏观环境变化的风险。公司致力于电子元器件及电路模块的研发、 生产和销售，主营业务包括高可靠产品和民用产品两大类，以提供高可靠电 子元器件及解决方案为主。高可靠产品领域作为特殊的经济领域，主要受国 际环境、国际安全形势、地缘政治以及国防发展水平等多种因素影响。若未 来国际形势或国家安全环境出现重大变化，则可能对公司生产经营产生不利 影响。若行业管理体制、市场进入条件等发生变化，可能会吸引新的竞争对 手进入，导致公司所在行业竞争加剧，将对公 ...

株洲宏达电子股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2025-018 株洲宏达电子股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 328,187,591.32 | 309,518,736.81 | 6.03% | | 归属于上市公司股东的净利 | 55,008,459.71 | 78,490 ...

资金使用 - 公司可用不超4亿闲置募集和不超15亿自有资金现金管理，期限不超12个月[1] 产品赎回 - 交通银行“蕴通财富”90天定期型2.7亿存款到期赎回，收益143.14万元[2] 产品购买 - 公司买交通银行“蕴通财富”92天定期型2.5亿存款，预期年化1.20%-2.25%[4] - 列举多笔交通银行和工商银行不同期限、金额、预期收益产品[9]