会议信息 - 公司第三届监事会第二十次会议于2024年9月30日召开，3位监事均出席[1] 人事提名 - 提名颜艳芳、王慧卉为第四届监事会非职工代表监事候选人[2] 薪酬方案 - 担任管理职务的监事额外领1000元/月薪酬至新方案日[3] 审计聘任 - 拟聘任众华会计师事务所为2024年度财务审计机构[3] 任期规定 - 第四届监事会监事任期自股东大会通过起三年[3]

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-039 株洲宏达电子股份有限公司 关于选聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开第 三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于选 聘公司 2024 年度审计机构的议案》，公司拟选聘众华会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，本议案尚需提交公司 2024 年度第 一次临时股东大会进行审议。现将具体情况公告如下： 一、拟选聘会计师事务所的基本信息 （一） 机构信息 1. 基本信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计 师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会 计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自 1993 年起从事证券服务业务，具 有丰富的证券服务业务经验。 ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 声明人杜晶作为株洲宏达电子股份有限公司第4届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人株洲宏达电子股份有限公司董事会提名为株洲宏达电 子股份有限公司(以下简称该公司)第4届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过株洲宏达电子股份有限公司第3届董事会 提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请 ...

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300726 证券简称：宏达电子 提名人株洲宏达电子股份有限公司董事会现就提名杜晶为株洲宏达电子股 份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为株洲宏达电子股份有限公司第4届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过株洲宏达电子股份有限公司第3届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《 ...

董事会提名 - 公司董事会提名张瑛为第4届董事会独立董事候选人[1] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[9] - 提名人授权董秘报送声明，由提名人担责[10] - 提名人签署声明时间为2024年9月26日[11] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股等符合规定[6] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[8] - 被提名人担任独董公司数量等符合要求[9]

独立董事任职要求 - 候选人需有五年以上法律等相关工作经验[4] - 候选人及直系亲属持股、任职有比例限制[5] - 候选人近三十六个月无相关谴责批评[7] - 候选人担任独立董事公司数量不超三家[7] - 候选人在该公司连续任职不超六年[8]

董事会提名 - 公司董事会提名王晓明为第4届董事会独立董事候选人[1] 被提名人情况 - 被提名人非会计专业人士[6] - 被提名人及其直系亲属等不在相关企业任职或持股[6][7] - 被提名人与相关方无重大业务往来[7] - 被提名人近十二个月无特定情形[7] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[9]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为10月17日14:30[1] - 网络投票时间为10月17日[1] - 股权登记日为2024年10月10日[3] - 现场登记时间为2024年10月15日8:30 - 11:30、13:00 - 16:00[8] - 投票时间为10月17日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年10月17日9:15 - 15:00[19] 换届选举信息 - 董事会非独立董事换届选举应选人数为4人[4] - 董事会独立董事换届选举应选人数为3人[4] - 监事会换届选举应选人数为2人[4] 投票相关 - 投票代码为"350726"，投票简称为"宏达投票"[14] - 选举非独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4[15] - 选举独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3[15] - 选举监事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2[15] 其他 - 授权委托书有效期自签署日至本次股东大会结束[23] - 参会股东登记表应于2024年10月15日16:30之前送达公司，不接受电话登记[26] - 参会股东登记表复印件或按格式自制均有效[26]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-037 株洲宏达电子股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会 议于 2024 年 9 月 26 日以邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 9 月 30 日在株 洲市天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 312 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 出席会议董事应到 7 人，实到 7 人。公司董事长钟若农女士主持了本次会议，公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决方式符合《公 司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，会议合法有效。 经过公开选聘，董事会认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事 证券、期货相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能 满足公司 2024 年度相关审计的要求，拟聘任众华会计师事务所（特殊普通合 伙）作为公司 2024 年度财务审计机构。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http: ...

公司概况 - 株洲宏达电子股份有限公司参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日"活动[1] - 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可通过多种渠道参与互动交流[1] - 公司董事会秘书和证券事务代表将在线与投资者进行沟通与交流[1] 活动信息 - 活动时间为 2024 年 10 月 10 日(星期四)14:00-17:00[1] - 公司欢迎广大投资者踊跃参与[1]