营业收入情况 - 本报告期营业收入431,717,894.39元，同比增长5.78%；年初至报告期末营业收入1,181,992,836.80元，同比下降4.50%[3] - 营业总收入本期为11.82亿元，上期为12.38亿元[18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润80,407,299.34元，同比下降22.19%；年初至报告期末为261,635,348.91元，同比下降32.17%[3] - 营业利润本期为4.10亿元，上期为4.95亿元[18] - 利润总额本期为4.08亿元，上期为4.94亿元[18] - 净利润本期为3.16亿元，上期为4.36亿元[18] - 归属于母公司股东的净利润本期为2.62亿元，上期为3.86亿元[19] - 少数股东损益本期为0.54亿元，上期为0.50亿元[19] - 综合收益总额本期为3.16亿元，上期为4.36亿元[19] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为413,234,077.89元，同比增长243.09%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为12.33亿元，上期为11.71亿元[20] - 经营活动现金流入小计为12.5353581831亿美元，去年同期为12.0285794375亿美元[1] - 经营活动现金流出小计为8.4030174042亿美元，去年同期为10.8241437561亿美元[1] - 经营活动产生的现金流量净额为4.1323407789亿美元，去年同期为1.2044356814亿美元[1] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产5,870,408,988.61元，较上年度末增长1.82%；归属于上市公司股东的所有者权益4,905,870,819.80元，较上年度末增长2.82%[3] - 货币资金期末余额23,756.92万元，较期初减少33,860.65万元，降幅58.77%，主要因购买银行理财产品[6] - 交易性金融资产期末余额131,670.20万元，较期初增加57,115.86万元，增幅76.61%，因购买银行理财产品增加[6] - 截至2024年9月30日，公司货币资金期末余额为237,569,165.23元，较期初余额576,175,653.53元有所下降[15] - 交易性金融资产期末余额为1,316,702,000.00元，较期初余额745,543,443.83元增长明显[15] - 应收账款期末余额为1,632,535,422.60元，较期初余额1,386,388,488.96元有所增加[15] - 流动资产合计期末余额为4,584,026,681.05元，较期初余额4,420,331,232.09元有所上升[15] - 非流动资产合计期末余额为1,286,382,307.56元，较期初余额1,345,059,087.33元有所下降[15] - 资产总计期末余额为5,870,408,988.61元，较期初余额5,765,390,319.42元略有增长[15] - 流动负债合计期末余额为451,820,388.49元，较期初余额500,309,256.01元有所减少[16] - 非流动负债合计期末余额为189,893,222.34元，较期初余额218,888,833.33元有所下降[16] - 负债合计期末余额为641,713,610.83元，较期初余额719,198,089.34元有所减少[16] - 所有者权益合计期末余额为5,228,695,377.78元，较期初余额5,046,192,230.08元有所增加[16] 财务费用与投资收益情况 - 财务费用年初至报告期末为 - 541.86万元，较上年同期减少444.20万元，降幅454.84%，因银行利息收入增加[8] - 投资收益年初至报告期末为2,619.24万元，较上年同期增加751.85万元，增幅40.26%，因权益法核算的联营企业投资收益增加[8] 营业外收入情况 - 营业外收入年初至报告期末为92.95万元，较上年同期增加75.68万元，增幅438.22%，因收到利得增加[8] 取得投资收益现金情况 - 取得投资收益收到的现金年初至报告期末为1,283.69万元，较上年同期增加654.39万元，增幅103.99%，因购买银行理财产品收到的理财利息增加[9] 投资与筹资活动现金情况 - 收到其他与投资活动有关的现金为162,300元，较上期减少113,657.12元，降幅41.19%[11] - 购建固定资产等支付的现金为4,934.49元，较上期减少14,701.98元，降幅74.87%[11] - 投资支付的现金为305.52元，较上期减少4,347.54元，降幅93.43%[11] - 吸收投资收到的现金为427元，较上期增加427元，增幅100%[11] - 收到其他与筹资活动有关的现金为0元，较上期减少1,084.93元，降幅100%[11] - 分配股利等支付的现金为13,531.13元，较上期减少8,137.08元，降幅37.55%[11] - 支付其他与筹资活动有关的现金为0元，较上期减少1,487.08元，降幅100%[11] - 投资活动现金流入小计为16.3594412641亿美元，去年同期为27.659006666亿美元[1] - 投资活动现金流出小计为22.424001612亿美元，去年同期为30.658952676亿美元[1] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 6.0645603479亿美元，去年同期为 - 2.99994601亿美元[1] - 筹资活动现金流入小计为1427万美元，去年同期为2084.933335万美元[1][2] - 筹资活动现金流出小计为1.453113424亿美元，去年同期为2.415529148亿美元[2] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1310.413424万美元，去年同期为 - 2207.0358145万美元[2] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额为 - 3.242632993亿美元，去年同期为 - 4.0025461431亿美元[2] 股东持股情况 - 钟若农持股比例为34.19%，持股数量为140,800,000股[12] - 曾继疆持股比例为5.05%，持股数量为20,798,104股[12] - 国家军民融合产业投资基金有限责任公司持股比例为0.83%，持股数量为3,404,555股[12] 基本每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.6353，上期为0.9366[19] 营业总成本情况 - 营业总成本本期为7.85亿元，上期为7.73亿元[18]

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-046 株洲宏达电子股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议经 全体监事同意豁免会议通知时间要求，于 2024 年 10 月 17 日公司 2024 年第一次 临时股东大会取得表决结果后以现场通知方式送达全体监事，并于 2024 年 10 月 17 日在株洲市天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 105 会议室以现场结合通讯表决的 方式召开会议。出席会议监事应到 3 人，实到 3 人，监事会主席陈雪梅女士主持 了本次会议。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法 律法规的有关规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 经审议：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、《株洲宏达电子股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》； 特此公告。 株洲宏达电子股份有限公司 监 事 会 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于株洲宏达电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：株洲宏达电子股份有限公司 7. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件； 8. 其他会议文件。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实，并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材 料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司 提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复 印件的，其与原件一致和相符。 在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股 东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法 规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审 议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本 所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发 表意见。 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受株洲宏达电子股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》 ...

股东大会参与情况 - 参与表决股东及代理人160人，代表股份296,643,092股，占比72.0288％[4] - 现场3人代表264,356,896股，占比64.1892％；网络157人代表32,286,196股，占比7.8395％[4] - 中小股东及代理人156人，代表股份11,488,092股，占比2.7895％[4] 表决结果 - 选举钟若农等为董监高，同意率超92%[6][8][10] - 董事薪酬方案、选聘审计机构同意率超99%[11][12] 会议时间 - 2024年第一次临时股东大会现场10月17日14:30召开，网络投票9:15至15:00[3]

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日召开了 职工代表大会选举产生了第四届监事会职工代表监事，2024 年 10 月 17 日召开 了 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过了公司董事会、监事会换届选举 等相关议案，选举产生了公司第四届董事会董事和第四届监事会非职工代表监事。 同日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通 过了选举公司董事长、监事会主席及聘任公司高级管理人员等相关议案，公司董 事会、监事会的换届选举已经完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会、监事会及高级管理人员组成情况 株洲宏达电子股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员及证 （一）第四届董事会成员 券事务代表暨部分高级管理人员离任的公告 董事长：钟若农女士 非独立董事：曾琛女士、胥迁均先生、刘畅先生 （二）第四届监事会成员 监事会主席：陈雪梅女士 独立董事：杜晶女士、王 ...

董事会会议 - 公司第四届董事会第一次会议于2024年10月17日召开，7位董事全出席[1] 人员选举 - 选举钟若农为董事长，任期三年[2] - 选举各专门委员会委员，任期三年[2][3] 人员聘任 - 聘任曾琛为总经理，任期三年[3] - 聘任胥迁均为副总经理，任期三年[3] - 聘任曾垒为董事会秘书和财务负责人，任期三年[3][4] - 聘任郑雁翔为证券事务代表，任期三年[5] 表决结果 - 各议案审议表决均7票同意，0票反对和弃权[2][3][4][5]

资金使用 - 公司可使用不超4.2亿元闲置募集资金和不超6000万元自有资金买理财产品，期限不超12个月[1] 产品赎回 - 交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款92天产品到期赎回，金额2.5亿元，收益157.53万元[2] 产品购买 - 公司购买交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款53天产品，金额2.3亿元，预期年化收益率1.55%-2.40%[4] - 2023年10月27日至2024年1月4日，购买交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款69天产品，金额2亿元，预期年化收益率1.35%-2.62%[9] - 2023年11月8日至2023年12月29日，购买工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款，金额1亿元，预期年化收益率0.95%-2.69%[9] - 2023年11月9日至2024年1月4日，购买交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款，金额7000万元，预期年化收益率1.35%-2.62%[9] - 2023年12月14日至2024年3月12日，购买交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款89天产品，金额5000万元，预期年化收益率1.35%-2.55%[9] - 2024年1月4日至2024年7月1日，购买工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款，金额1亿元，预期年化收益率1.20%-2.69%[9] - 2024年1月9日至2024年7月9日，购买交通银行定期存款，金额2.6亿元，预期年化收益率1.85%[9] - 2024年3月15日至2024年6月14日，购买交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款91天产品，金额3000万元，预期年化收益率1.35%-2.74%[9] - 购买工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款，金额1亿元，年化收益率1.60%-2.59%，2024年7月3日起始，2025年1月10日到期，未到期[10] - 购买交通银行“蕴通财富”定期型92天结构性存款，金额2.5亿元，年化收益率1.65%-2.70%，2024年7月11日起始，2024年10月11日到期，已到期赎回[10] - 购买交通银行“蕴通财富”定期型77天结构性存款，金额5000万元，年化收益率1.55%-2.55%，2024年9月20日起始，2024年12月6日到期，未到期[10] - 购买交通银行“蕴通财富”定期型53天结构性存款，金额2.3亿元，年化收益率1.55%-2.40%，2024年10月14日起始，2024年12月6日到期，未到期[10]

公司业绩与行业前景 - 2024年上半年，公司营收和利润同比下降，主要原因是行业中下游需求尚未完全恢复，以及客户对成本控制的要求加强 [2] - 公司所处行业前景总体稳定，随着国防预算的稳步增长，高可靠电子行业及相关基础元器件的需求将持续增长 [2] 研发与技术创新 - 公司未来研发重点包括人工智能、物联网等领域，将利用高可靠领域的技术经验积累和产业链上下游深度融合的优势，打造完善的研发平台 [3] - 公司在高可靠钽电容领域将继续加大科研投入，同时研发非钽电容产品，如微电路模块、陶瓷电容等 [3] 项目进展与投资 - 5G电子元器件生产基地项目因社会环境和公司实际经营情况影响，进度不及预期 [4] - 公司于2021年向特定对象发行股票募集资金总额为人民币999,999,997.10元，资金已于2021年12月16日全部到位 [5] 风险管理 - 公司应收账款和存货风险管理：应收账款会计政策保守，减值风险较小；存货已足额计提减值准备，实际发生减值情况较小 [4] 财务表现 - 2023年公司全年实现营业收入170,620.74万元，较上年同期减少20.94%；实现归母净利润47,174.02万元，较上年同期减少44.61% [4] 其他 - 公司目前暂无回购计划 [5]

人事提名 - 公司提名钟若农等4人为第四届董事会非独立董事候选人[1] - 公司提名杜晶等3人为独立董事候选人[1] - 公司提名颜艳芳和王慧卉为第四届监事会非职工代表监事候选人[3] - 公司选举陈雪梅为第四届监事会职工代表监事[3] 任期信息 - 公司第四届董事会任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年[2] - 公司第四届监事会任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年[3] 股份持有 - 钟若农直接持有公司股份122,401,896股，三人合计直接持有284,000,000股，占总股本68.96%[8] - 曾琛直接持有公司股份140,800,000股，通过株洲宏明间接持有1,175,000股[9][10] - 胥迁均通过天津宏湘间接持有宏达电子股票40.5万股，通过天津宏津间接持有1000股[12] 任职情况 - 刘畅自2018年11月至今任公司董事[13] - 杜晶自2021年10月至今任公司独立董事[14] - 王晓明自2021年10月至今任公司独立董事[16] - 张瑛自2022年11月至今任公司独立董事[17] - 颜艳芳自2021年10月至今任公司监事[20] - 王慧卉自2021年10月至今任公司监事[22] - 陈雪梅自2019年7月至今任公司监事[24] 陈雪梅情况 - 陈雪梅未持有公司股票[25] - 陈雪梅与公司其他董监高无关联关系[25] - 陈雪梅未曾受过相关部门处罚[25] - 陈雪梅最近三年未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[25] - 陈雪梅无未明确结论情形[25] - 陈雪梅未被公示或纳入失信名单[25] - 陈雪梅不存在不得担任公司监事的情形[25] - 陈雪梅符合任职条件[25]

人员提名 - 张瑛被提名为宏达电子第4届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 张瑛具备五年以上相关工作经验[4] - 张瑛及直系亲属持股和任职情况符合要求[5] - 张瑛近十二个月无禁止任职情形[6] - 张瑛近三十六个月无相关违规记录[7] 其他情况 - 张瑛担任独董公司数量不超三家[7] - 张瑛在公司连续任独董未超六年[8] - 张瑛承诺材料真实并愿担责[8] - 张瑛授权报送信息并担责[9]