证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-055 株洲宏达电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响 公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金购买安全性 高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用部分闲置自有资金购买安全性高、 流动性好的低风险理财产品。其中闲置募集资金的使用额度不超过人民币 40,000 万元，自有资金的使用额度不超过 150,000 万元。在上述额度范围内，资 金可以滚动使用，期限不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 18 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 | | | 金额 | | | | | | 是否到 | 理财收 益 | | - ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲宏达电子股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》证监许可〔2021〕3678 号文核准，公司本次向特定对象发行 A 股 股票 11,739,845 股，发行价 85.18 元/股，募集资金总额为人民币 999,999,997.10 元， 扣除各项发行费用人民币 6,337,513.96 元，实际募集资金净额人民币 993,662,483.14 元。上述募集资金已于 2021 年 12 月 16 日全部到账，众华会计师事务所（特殊普通合 伙）对公司本次发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 12 月 16 日出 具了《株洲宏达电子股份有限公司验资报告》（众会字(2021)第 08854 号）。 为了规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，公司与保荐机构、募集资 金专户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，开 设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。 二、募集资金投资项目情况 根据《株洲宏达电子股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票募集说明书》 相关内容及本次募集资金实际情况，在扣除各项发行费用后，本次募集资 ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-054 株洲宏达电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高募集资金的使用效率，增加资金运营收益，株洲宏达电子股份有限公 司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公 司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安 全的情况下，使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的 理财产品，使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。 其中闲置募集资金的使用额度不超过人民币 40,000 万元，自有资金的使用额度 不超过 150,000 万元。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限不超过 12 个 月。现将详细情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲宏达电子股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》证监许可〔2021〕3678 号文核 ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-051 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议于 2024 年 11 月 13 日以电话、邮件通知方式送达全体监事，并于 2024 年 11 月 18 日在株洲市天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 312 会议室以现场表决的方式召开会 议。出席会议监事应到 3 人，实到 3 人，监事会主席陈雪梅女士主持了本次会 议。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的 有关规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。 经审议：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 2、审议通过《关于增加公司及子公司 2024 年度预计日常关联交易的议 案》 株洲宏达电子股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 具体内容详见公司 ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-053 株洲宏达电子股份有限公司 关于增加公司及子公司2024年度预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、新增日常关联交易基本情况 （一）新增日常关联交易概述 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）公司于2024年11月18日 召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加公司及子公司2024年 预计日常关联交易的议案》，根据经营发展需要，结合实际情况，公司及子公 司预计2024年增加5,000万与关联方湖南湘东化工机械有限公司（以下简称"湘 东机械"）及其子公司销售商品、提供劳务的日常关联交易额度，合计2024年 度与湘东机械及其子公司销售商品、提供劳务的日常关联交易总额不超过人民 币5,500万元。其中关联董事钟若农、曾琛回避表决，公司独立董事对上述议案 专门会议审议并发表了明确同意的审核意见。 基于关联交易的类型以及额度，此项议案无需提交股东大会审议。 （二）预计增加的日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易 ...

市场扩张和并购 - 收购控股子公司少数股东权益，按市场公允价格定价[2] 其他新策略 - 增加2024年度预计日常关联交易，符合经营发展所需[3] - 日常关联交易计划定价公允合理，遵循市场公平交易原则[3] - 日常关联交易不影响上市公司独立性[3] - 同意将议案提交第四届董事会第三次会议审议，关联董事需回避表决[3]

市场扩张和并购 - 公司以428.3205万元受让宏达磁电梁雪飞2.57%股权[1] - 公司以43.74万元受让华毅微波梁雪飞3%股权[2] 业绩总结 - 宏达磁电营业收入6788.25万元，净利润3574.61万元[9] - 华毅微波营业收入957.62万元，净利润 -208.71万元[12] 其他信息 - 公告发布时间为2024年11月18日[22]

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-050 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于 2024 年 11 月 13 日以邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 11 月 18 日在株洲市 天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 312 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。出席 会议董事应到 7 人，实到 7 人。公司董事长钟若农女士主持了本次会议，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、 《公司章程》等法律法规的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》 该议案已经独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。 经审议：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事胥迁均先生回避表 决。 2、审议通过《关于增加公司及子公司 ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-048 株洲宏达电子股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议于 2024 年 10 月 18 日以电话、邮件通知方式送达全体监事，并于 2024 年 10 月 25 日在株洲市天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 312 会议室以现场表决的方式召开会 议。出席会议监事应到 3 人，实到 3 人，监事会主席陈雪梅女士主持了本次会 议。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的 有关规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 相关公告。 经审议：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、《株洲宏达电子股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。 特此公告。 株洲宏达电 ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-047 株洲宏达电子股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议于 2024 年 10 月 18 日以邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 10 月 25 日在株洲市 天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 312 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。出席 会议董事应到 7 人，实到 7 人。公司董事长钟若农女士主持了本次会议，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、 《公司章程》等法律法规的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 该议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。 经审议：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、《株洲宏达 ...