证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-014 株洲宏达电子股份有限公司 关于 2025年度日常关联交易预计的公告 公司于2025年4月25日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 公司2025年度预计日常关联交易的议案》，其中关联董事钟若农女士和曾琛女 士作为湘东机械和湘瓷科艺的关联人回避表决，公司独立董事对上述事项开展 专门会议进行审议一致同意公司2025年度预计日常关联交易的议案。 公司于2025年4月25日召开了第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于 公司2025年度预计日常关联交易的议案》。 此项关联交易尚需提交股东会审议，关联股东将回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易 | 合同签订金额 | 截至披露日 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 定价原则 | 或预计金额 | 已发生金额 | 金额 | | 向关联人销售 商品、劳务 | 江苏展芯 | 销售商品、提 | 参照市场公允价 | 100.00 | 6. ...

财报披露 - 公司于2025年4月26日披露《2024年度报告全文》及摘要[3] 业绩说明会 - 2024年度网上业绩说明会于2025年5月7日15:00 - 17:00召开[3][4] - 召开地点为价值在线（www.ir-online.cn）[3][4] - 召开方式为网络互动[4] - 参加人员有董事长钟若农女士等[5] 投资者参与 - 可于2025年5月7日前通过指定方式会前提问[2][6] - 可于2025年5月7日15:00 - 17:00通过指定方式参与交流[6]

业绩总结 - 2024年公司营业收入158,550.76万元，较上年减少7.07%[2] - 2024年公司利润总额44,085.60万元，较上年减少26.47%[2] - 2024年公司归母净利润27,923.92万元，较上年减少40.81%[2] - 2024年末公司资产总额5,901,121,117.42元，较上年末增长2.35%[2] - 2024年末公司归属于上市公司股东的净资产4,924,925,113.68元，较上年末增长3.22%[2] 新产品和新技术研发 - 2024年公司开展22项科研项目，其中政府及合作项目5项，自筹项目17项[3] - 截至2024年底，公司累计专利397项，其中发明专利57项、实用新型专利339项、外观专利1项[3] 市场扩张和并购 - 公司向特定对象发行A股股票11,739,845股，募集资金总额999,999,997.10元，实际募集资金净额993,662,483.14元[3] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金64,924.96万元，募集资金专户实际余额38,116.56万元[4] - 2024年11月18日第四届董事会第三次会议审议收购控股子公司少数股东权益等议案[8] - 2024年12月25日第四届董事会第四次会议审议转让控股子公司部分股权等议案[8] 其他新策略 - 公司将实施重点客户销售策略服务重点客户[13] - 公司将加强与产业链上下游核心合作伙伴合作[13] - 公司将贯彻降本增效经营策略降低生产成本和运营成本[13] - 公司将加强经营性现金流管理和应收账款管控[13] 公司治理 - 2024年公司共召开9次董事会，全体董事均出席会议且无异议[7] - 2024年公司召开1次年度股东大会和1次临时股东大会[8] - 2024年董事会审计委员会召开9次会议[10] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开1次会议，审议通过董事、高管薪酬方案议案[10] - 2024年董事会提名委员会召开2次会议，审议通过第四届董事会和高级管理人员候选人提名议案[10] - 2024年战略委员会未召开会议[10] - 2024年9月30日第三届董事会第二十一次会议审议多项议案，包括选聘审计机构、董事会换届等[8] - 2024年10月17日第四届董事会第一次会议审议聘任总经理、副总经理等议案[8] - 2024年10月25日第四届董事会第二次会议审议《2024年第三季度报告》议案[8]

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2025-013 株洲宏达电子股份有限公司 关于向银行申请 2025 年度综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营和业务发展 的需要，确保全年各项经营业务的顺利开展，结合公司实际经营情况和总体发展 规划，公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会 第六次会议审议通过了《关于向银行申请 2025 年度综合授信的议案》，向银行 申请总金额不超过 115,000 万元的综合授信额度（包含但不限于本外币各项借款、 贸易融资、申请承兑、信用证、保函、银行信贷证明、贷款承诺等），本次申请 综合授信为信用免担保方式，授信期限一年。 向银行申请综合授信额度详情： | 银行名称 | 授信额度（万元） | | --- | --- | | 兴业银行股份有限公司株洲分行 | 30,000 | | 中国工商银行股份有限公司株洲分行 | 10,000 | | 招商银行股份有限公司株洲分行 | 25,000 | | 交 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘众华会计师事务所为2025年度审计机构，尚需股东会审议[1] - 2025年度审计费用待协商确定[5] 审计机构情况 - 2024年末众华合伙人68人，注册会计师359人，签过证券审计报告的180人[2] - 2024年众华业务收入56893.21万元，审计业务47281.44万元，证券业务16684.46万元[2] - 2024年众华上市公司审计客户73家，收费9193.46万元，同行业客户11家[2][3] 审计机构风险 - 众华购买职业保险累计赔偿限额20000万元，在圣莱达案承担连带赔偿责任[3] - 众华近三年受行政处罚2次等，25名从业人员受罚多次[3] 项目人员情况 - 项目合伙人刘朝等近三年签署或复核上市公司审计报告情况[4] - 项目相关人员近三年未因执业行为受处罚[5] 审议情况 - 公司董事会等均审议通过续聘议案，待股东会通过生效[6][7]

审计机构情况 - 2024年末众华所合伙人68人，注册会计师359人，签过证券服务业务审计报告的180人[2] - 公司2024年公开选聘审计机构，众华所中标[3] 审计工作安排 - 2024年3月31日、12月23日审计委员会与注会及项目经理开会[6][7] - 2024年4月2日审计委员会会议审议议案并同意提交董事会[7] 审计结果 - 众华所对2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[5] - 公司审计委员会认为众华所审计表现良好，发挥重要作用[8][9]

株洲宏达电子股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 专项鉴证报告 众会字(2025)第 04963 号 株洲宏达电子股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的株洲宏达电子股份有限公司(以下简称"宏达电子")编制的《株洲宏达电子 股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"专项报告"）。 一、管理层对专项报告的责任 提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定编制专项报告，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是宏达电子管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴 证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项报告是否不存 在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中 ...

业绩总结 - 2024年度关联方往来资金期初余额总计62,915.84元[9] - 2024年度关联方往来资金发生金额（不含利息）总计22,978.63元[9] - 2024年度关联方往来资金利息为225.57元[9] - 2024年度关联方偿还累计发生金额为15,189.02元[9] - 2024年度关联方期末往来资金余额总计70,931.02元[9] 各方资金情况 - 大股东钟若农其他应收款期末余额4.99元[9] - 大股东控制公司其他应收款期末余额2.00元[9] - 控股子公司其他应收款期末1,802.40元[9] - 参股公司其他应收款期末739.84元[9] - 公司监事其他应收款期末5.80元[9]

株洲宏达电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，株洲宏达电子股份有限公司(以下简称"公司")监事会严格按照《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以 及《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的规定，谨慎、认真地履行了 自身职责，依法独立行使职权，对公司募集资金使用情况、关联交易、公司生产 经营活动、财务状况和公司监事、高级管理人员的履职情况等进行监督，维护了 公司和股东的合法利益，促进公司规范运作和健康发展。现将监事会 2024 年主 要工作情况报告如下： 一、监事会会议情况 2024 年度，公司监事会共召开了 9 次会议，会议的召开程序符合《公司法》、 《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，全体监事均亲自出席会议，无 缺席会议的情况，通过的各项决议合法有效。历次会议的召开时间及决议如下： 公司监事会按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》《监事会议事规则》的规定和要求，对公司规范运作情况、财务情况、募集 资金使用情况、内部控制等事项进行了监督检查 ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2025-011 株洲宏达电子股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关 规定，对公司及下属子公司进行资产减值测试。以 2024 年 12 月 31 日为基准日， 对合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备。现将具体情况公告如下： （一）应收款项资产减值准备计提方法： 本公司对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个 存续期的预期信用损失计量损失准备。 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，根据《企业会 计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值测试，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估 和分析，对存在减值迹象的资产计提减值准备。 二、本次计提资产减值准备的资 ...