财务内控 - 注册会计师认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 公司董事会认为截至2024年12月31日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[10] - 纳入评价范围单位资产和营收合计占合并报表对应总额100%[13] - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷，财务报告个别一般缺陷已整改[52] 组织架构 - 公司监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[15] - 公司设董事会、监事会及四个专门委员会[14][15] - 公司设董事会办公室等职能部门、各产品事业部及成都分公司[16] 人员管理 - 人力资源部门每年拟定人才需求计划[20] - 对技术和业务人员定期培训[20] - 制订科学合理考核制度对员工全面、分级考核[20] 企业文化 - 对企业文化做新定义，强调用户和质量意识[21] 制度建设 - 建立风险评估及控制体系[23] - 制定资金管理相关制度[24] - 制定资产管理内控制度[26] - 按交易金额和性质采取不同交易授权[28] - 制定采购与付款管理制度[29] - 制定销售与收款制度[30] - 制定研发资金管理制度[33] - 制定财务报告相关制度[34] - 制定合同管理制度[36] - 制定《对外投资管理制度》[41] - 制定《信息披露管理制度》等制度[43] 监督机制 - 内部审计部直接对审计委员会负责，独立开展工作[19] - 内部检查和监督多层面进行，建立独立董事制度和审计体系[44] - 依据规则制定《监事会议事规则》，监事可行使监督权[45] - 依据法规制定《董事会议事规则》，董事机制可监督管理层[46] - 管理层授权时制定规章制度，用考核机制监督职能部门[48] - 建立独立董事制度，独立董事参与重大事项讨论并发表意见[49] 缺陷标准 - 财务报告重大缺陷：错报金额≥税前利润总额5%等[51] - 财务报告重要缺陷：3%≤税前利润总额＜5%等[51]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为15.8550756263亿元[10] - 2024年末资产总计59.01亿元，较2023年末增长2.35%[21] - 2024年末负债合计6.67亿元，较2023年末下降7.31%[23] - 2024年末所有者权益合计52.34亿元，较2023年末增长3.73%[23] - 2024年度营业利润4.44亿元，较2023年度下降26.02%[29] - 2024年度净利润3.34亿元，较2023年度下降36.99%[29] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为5.08亿元，较2023年度下降16.07%[32] 财务数据 - 截止2024年12月31日，应收账款及应收票据账面原值合计20.7211897989亿元，坏账准备合计1.4317375077亿元[7] - 2024年末流动资产合计46.29亿元，较2023年末增长4.73%[21] - 2024年末非流动资产合计12.72亿元，较2023年末下降5.40%[21] - 2024年末流动负债合计4.89亿元，较2023年末下降2.23%[23] - 2024年末非流动负债合计1.77亿元，较2023年末下降19.74%[23] - 2024年末归属于公司所有者权益合计49.25亿元，较2023年末增长3.23%[23] - 2024年末少数股东权益为3.10亿元，较2023年末增长12.70%[23] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.6780元，较2023年下降40.81%[29] - 2024年度销售商品、提供劳务收到的现金为15.95亿元，较2023年度下降17.44%[32] - 2024年度购买商品、接受劳务支付的现金为4.03亿元，较2023年度下降33.52%[32] - 2024年度取得投资收益收到的现金为2444.77万元，较2023年度增长13.91%[32] - 2024年度取得借款收到的现金为1000万元，较2023年度下降16.67%[32] - 2024年度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.35亿元，较2023年度下降39.66%[32] 会计政策 - 合并财务报表以控制为基础确定合并范围[55] - 金融资产分为三类，金融负债除特定情况外分类为以摊余成本计量的金融负债[79][81] - 存货按成本与可变现净值孰低列示，发出成本按加权平均法核算[109][110] - 固定资产折旧年限和残值率有明确规定[133] - 无形资产按直线法摊销，研究阶段支出计入当期损益，开发阶段支出满足条件确认为无形资产[142][143] 税收政策 - 公司增值税税率为13%、9%、6%、5%、3%减按2%[194] - 公司城市维护建设税税率为7%[194] - 公司教育费附加税率为教育费附加3%、地方教育费附加2%[194] - 公司企业所得税税率为15%、20%、25%[194] - 多家子公司获高新技术企业证书，部分子公司享受税收优惠，部分产品享受增值税即征即退政策[196][200]

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会，2次现场、7次通讯参会[3][4] - 2024年召开2次股东大会，独立董事列席2次[4] - 2024年召开3次独立董事专门会议[5] - 2024年审计委员会召开9次会议[6] - 2024年薪酬与考核、提名委员会各召开1次会议[8] 议案审议情况 - 2024年4月2日审计委员会会议审议8项议案[7] - 2024年4月19日审计委员会会议审议2项议案[7] - 2024年8月16日审计委员会会议审议4项议案[7] - 2024年9月4日、9月13日审计委员会会议各审议1项议案[7] - 薪酬与考核、提名委员会会议分别审议董事高管薪酬等议案[8] 沟通与考察 - 2024年考察成都产业园区募集资金项目建成情况[9] - 2024年3月31日沟通2023年度审计重要事项[10] - 2024年9月13日公开选聘2024年度审计机构[11] - 2024年12月23日沟通2024年度审计工作相关事项[11] 其他事项 - 2024年公司及子公司关联交易正常合规[16] - 2024年按时编制披露定期及内控评价报告[16] - 2024年选聘众华会计师事务所为审计机构[17][18] - 2024年提名选举第四届董事会董事，聘任高管[18] 未来展望 - 2025年独立董事继续为公司提建议维护股东权益[19]

会议决策 - 2025年4月23日召开第四届董事会独立董事第四次专门会议[2] - 同意2024年度利润分配预案[2] - 同意2025年度预计日常关联交易事项[2] - 同意将议案提交第四届董事会第六次会议审议[3] - 董事会审议关联交易议案时关联董事需回避表决[3]

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会，独立董事均参加，2次现场7次通讯参会[3] - 2024年召开2次股东大会，独立董事列席2次[4] - 2024年召开3次独立董事专门会议，独立董事发表审核意见[5] - 2024年参加9次审计委员会会议，参加2次提名委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[6][8] 议案审议情况 - 第三届董事会第十五至十九次及第四届第一次审计委员会会议审议多项议案[7] - 2024年第三届董事会提名委员会审查确认第四届董事会董事候选人任职资格[17] - 公司第四届提名委员会审查高级管理人员任职资格，财务负责人候选人资格还经审计委员会审查[17] - 公司第四届董事会第一次会议通过选举董事长及聘任高级管理人员等议案[17] 审计相关情况 - 2024年3月31日沟通2023年度审计重要事项和结论关注事项[10] - 2024年9月13日公开选聘2024年度审计机构，拟选众华会计师事务所[10] - 2024年12月23日沟通2024年度审计工作相关事项[10] - 公司采用竞争性谈判选聘众华会计师事务所为2024年审计机构[16] 其他事项 - 2024年5月29日和8月参加独立董事培训[13] - 2024年公司及子公司与关联方发生日常经营性及股权转让关联交易，定价公允[15] - 2024年公司按时编制并披露定期报告和内部控制评价报告[16] 未来展望 - 2025年独立董事将继续为公司发展提供建设性建议[19]

业绩数据 - 2024年营业收入158,550.76万元，同比降7.07%[2] - 2024年净利润27,923.92万元，同比降40.81%[2] 资产数据 - 2024年末资产总额590,112.11万元，较2023年末增2.35%[4] - 2024年末净资产492,492.51万元，较2023年末增3.22%[4] 其他数据 - 2024年交易性金融资产98,056.60万元，较2023年增31.52%[6] - 2024年投资性房地产12,915.91万元，较2023年增106.89%[7] - 2024年税金及附加2,874.83万元，较2023年增40.50%[10] - 2024年财务费用 -575.82万元，较2023年减232.73%[10] - 2024年经营现金流净额50,807.41万元，同比降16.10%[4] - 2024年筹资现金流净额 -13,909.25万元，较2023年增47.07%[13]

关联交易数据 - 2025年公司及子公司预计与关联方日常关联交易总金额不超21515万元，2024年实际发生14289.12万元[1] - 2025年向关联人销售商品、劳务预计8000万元，截至披露日已发生471.32万元，上年发生5905.02万元[4] - 2025年向关联人采购商品、劳务预计11960万元，截至披露日已发生2809.57万元，上年发生7411.44万元[4] - 2025年与关联人的其他关联交易预计1555万元，截至披露日已发生338.54万元，上年发生972.66万元[4] - 2024年向江苏展芯采购实际发生2514.13万元，预计10000万元，实际占比5.83%，与预计差异 -74.86%[4] - 2024年向宏讯微电子采购实际发生1659.05万元，预计2000万元，实际占比3.85%，与预计差异 -17.05%[4] - 2025年向江苏展芯销售预计100万元，截至披露日已发生6.35万元，上年发生35.48万元[3] - 2025年向宏讯微电子销售预计200万元，截至披露日已发生26.41万元，上年发生388万元[3] - 2025年向君民电子销售预计20万元，截至披露日已发生0.84万元，上年发生3.74万元[4] - 2025年向隆盛科技销售预计6000万元，截至披露日已发生391.1万元，上年发生4969.25万元[4] - 关联采购实际发生7411.44万元，预计16700万元，占同类业务比例17.19%[5] - 关联销售实际发生5905.02万元，预计15100万元，占同类业务比例3.72%[5] - 向关联方收取租金、存款利息等实际发生896.63万元，预计1105万元，占比10.13%[5] - 向关联方支付租金实际发生60.76万元，预计100万元，占比15.77%[5] - 各项关联交易合计实际发生14273.85万元，预计33005万元[5] 参股公司业绩 - 江苏展芯2024年末营业收入43632.4万元，净利润10504.89万元，资产总额105586.15万元，净资产99417.75万元[8][9] - 宏讯微电子2024年末营业收入3071.01万元，净利润28.66万元，资产总额3446.82万元，净资产38.82万元[11] - 湖南湘东化工机械2024年末营业收入12317.23万元、净利润336.55万元、资产总额99350.91万元、净资产43097.07万元[13][15] - 湖南君民电子科技2024年营业收入4.49万元、净利润 -0.87万元、资产总额118.92万元、净资产55.47万元[16][18] - 株洲县融兴村镇银行2024年末营业收入1351.18万元、净利润1093.23万元、资产总额104595.45万元、净资产15645.21万元[19][20] - 湖南湘瓷科艺2024年末营业收入25300.71万元、净利润2364.13万元、资产总额46176.79万元、净资产24772.17万元[22][23] - 中航隆盛（洛阳）科技2024年末营业收入39896.28万元、净利润3892.97万元、资产总额77728.84万元、净资产36198.32万元[25][26] - 四川宏玖2024年末营业收入28.94万元，净利润 -22.39万元，资产总额49.75万元，净资产34.41万元[29] 股权结构 - 公司间接持有江苏展芯14.17%股权[9] - 公司持有宏讯微电子35%股权[12] - 公司全资子公司湖南湘君电子科技持有湖南君民电子科技35%股份[18] - 公司持有株洲县融兴村镇银行10%股权[21] - 公司控股股东、实际控制人持有湖南湘瓷科艺38.0831%股份[23] - 公司持有中航隆盛（洛阳）科技10%股权[26] - 公司控股子公司湖南膜电容纳电子持有四川宏玖35%股份[30] 其他要点 - 2024年公司日常关联交易实际低于预计受市场需求和客户业务发展影响，不损害股东利益[6] - 关联交易价格参照市场价格协商确定[31] - 董事会授权董事长在2025年日常关联交易范围内签订协议/合同[31] - 独立董事认为2025年度预计日常关联交易计划符合公司经营所需，定价公允[33] - 监事会认为2025年预计日常关联交易符合公司经营所需，不损害股东利益[34] - 关联交易是公司业务发展及日常经营正常需求，不影响公司独立性[32] - 上述参股公司均依法存续、生产经营正常、财务状况良好，无履约风险[15][18][21][24][27][30]

财报披露 - 公司于2025年4月26日披露《2024年度报告全文》及摘要[3] 业绩说明会 - 2024年度网上业绩说明会于2025年5月7日15:00 - 17:00召开[3][4] - 召开地点为价值在线（www.ir-online.cn）[3][4] - 召开方式为网络互动[4] - 参加人员有董事长钟若农女士等[5] 投资者参与 - 可于2025年5月7日前通过指定方式会前提问[2][6] - 可于2025年5月7日15:00 - 17:00通过指定方式参与交流[6]

业绩总结 - 2024年公司营业收入158,550.76万元，较上年减少7.07%[2] - 2024年公司利润总额44,085.60万元，较上年减少26.47%[2] - 2024年公司归母净利润27,923.92万元，较上年减少40.81%[2] - 2024年末公司资产总额5,901,121,117.42元，较上年末增长2.35%[2] - 2024年末公司归属于上市公司股东的净资产4,924,925,113.68元，较上年末增长3.22%[2] 新产品和新技术研发 - 2024年公司开展22项科研项目，其中政府及合作项目5项，自筹项目17项[3] - 截至2024年底，公司累计专利397项，其中发明专利57项、实用新型专利339项、外观专利1项[3] 市场扩张和并购 - 公司向特定对象发行A股股票11,739,845股，募集资金总额999,999,997.10元，实际募集资金净额993,662,483.14元[3] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金64,924.96万元，募集资金专户实际余额38,116.56万元[4] - 2024年11月18日第四届董事会第三次会议审议收购控股子公司少数股东权益等议案[8] - 2024年12月25日第四届董事会第四次会议审议转让控股子公司部分股权等议案[8] 其他新策略 - 公司将实施重点客户销售策略服务重点客户[13] - 公司将加强与产业链上下游核心合作伙伴合作[13] - 公司将贯彻降本增效经营策略降低生产成本和运营成本[13] - 公司将加强经营性现金流管理和应收账款管控[13] 公司治理 - 2024年公司共召开9次董事会，全体董事均出席会议且无异议[7] - 2024年公司召开1次年度股东大会和1次临时股东大会[8] - 2024年董事会审计委员会召开9次会议[10] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开1次会议，审议通过董事、高管薪酬方案议案[10] - 2024年董事会提名委员会召开2次会议，审议通过第四届董事会和高级管理人员候选人提名议案[10] - 2024年战略委员会未召开会议[10] - 2024年9月30日第三届董事会第二十一次会议审议多项议案，包括选聘审计机构、董事会换届等[8] - 2024年10月17日第四届董事会第一次会议审议聘任总经理、副总经理等议案[8] - 2024年10月25日第四届董事会第二次会议审议《2024年第三季度报告》议案[8]

综合授信 - 公司2025年4月25日申请2025年度综合授信[1] - 申请总金额不超115,000万元[1] - 各银行授信额度不等，采用信用免担保，期限一年[1] - 董事会授权办手续签文件，无需股东会审议[1]