株洲宏达电子股份有限公司 重大信息内部报告制度 株洲宏达电子股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步加强株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递和有效管理，及时、准确、 完整、充分地披露信息，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、部门规章及《株洲宏 达电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合本公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种 交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的单位、 部门、人员，应当及时将相关信息通过董事会秘书向公司董事会进行报告的制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及公司各部门、控股子公司 及参股公司。 第四条 重大信息报告义务人包括： 1、公司董事、高级管理人员、各部门负责人； 2、公司控股子公司、参股子公司董事长、总经理、分 ...

株洲宏达电子股份有限公司 总经理工作细则 株洲宏达电子股份有限公司 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善株洲宏达电子股份有 限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）等有关规定以及《株洲宏达电子股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理。总经理由董事会聘任，主持公司日常生产经 营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第一节 任职资格 第一条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济 秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓 刑的，自缓刑考验期满之日 ...

株洲宏达电子股份有限公司 4、除上述调整外，《公司章程》其余修订具体如下： 2、整体删除原《公司章程》中"第七章 监事会"；将其他涉及到"监事会" 相关表述修改为审计委员会相关表述。 3、修订时因条款增删、顺序调整导致序号变动的，修订后的条款序号依次 顺延或递减，《公司章程》内交叉引用的条款序号亦相应调整。本次修订《公司 章程》将个别笔误、表述进行完善。前述变动不再在修订对照表格中逐一列举。 | 原条款 | 修订前条款内容 | 修订后条款 | 修订后条款内容 | | --- | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护株洲宏达电子股份有限公司（以下简 | 第十一条 | 为维护株洲宏达电子股份有限公司（以下简 | | | 称"公司"）及其股东和债权人的合法权益， | | 称"公司"）及其股东、职工和债权人的合法 | | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | | | 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | | 人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 | | | 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | | 《中华人民 ...

法定代表人：钟若农 主管会计工作负责人： 曾垒 会计机构负责人：邱建芳 | 单位:万元 | 2025年期初往来 | 占用方与上市公司的关联关 上市公司核算的会计 | 2025年半年度往来 | | 2025年半年度往来 | 2025年半年度 | 2025年半年度 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 累计发生金额（不 | 非经营性资金占用 资金占用方名称 系 余额 | 科目 资金余额 | 含利息） | 资金的利息（如 有） | | 偿还累计发生 金额 | 期末往来资金 因 | 占用性质 | | 非经营性占用 | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | 非经营性占用 | 其附属企业 | | | | | | | | | — | 小计 | | | | | | | | | 非经营性占用 | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | 非经营性占用 | 及其附属企业 | | | | | | | | | — | 小计 | | | | | | | | | 非经营性占用 | 其他关联方及附属企业 ...

募集资金情况 - 2021年向特定对象发行11,739,845股，发行价每股85.18元，募集资金总额999,999,997.10元，净额993,662,483.14元，12月16日到位[1] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金77,905.04万元，本年度投入12,980.08万元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金专户实际余额25,555.99万元，累计存款利息收支4,094.78万元[2] - 2022年1月以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金19,868.33万元[9] - 研发中心和“补充流动资金”项目节余募集资金合计5.20万元永久补充公司流动资金[10] - 向特定对象发行股票项目无超募资金[10] 项目进展 - 2024年8月将湖南省湘乡市经开区文昌路006号增加为“微波电子元器件生产基地建设项目”实施地点[8] - 2024年12月将微波电子元器件生产基地建设项目达到预定可使用状态时间从2024年12月31日调整至2025年12月31日[8] - 承诺投资项目累计投入资金占比为78.40%，其中补充流动资金项目投入进度为104.42%[16] - 微波电子元器件生产基地建设项目承诺投资62000万元，截至2025年6月30日已投金额占比为63.87%[16][17] - 研发中心建设项目承诺投资18000万元，截至2025年6月30日已投金额为18082.65万元[16] 资金管理 - 2024年11月同意使用不超40,000万元闲置募集资金和不超150,000万元自有资金进行现金管理[11] - 截至2025年6月30日，公司使用募集资金在交通银行株洲分行营业部购买理财产品余额为25000万元[12] 市场情况 - 公司所处行业中下游需求未完全修复，客户项目推进进度不确定，对产品成本控制要求提高[16][17] 合规情况 - 公司向特定对象发行股票项目不存在变更募集资金投资项目的情况[13] - 截至报告期末，公司募集资金存放、使用及信息披露不存在违规情况[14]

业绩总结 - 2025年半年度计提资产减值准备合计4323.55万元[2] - 信用减值损失2706.59万元，坏账损失同额[3] - 资产减值损失1616.96万元，存货跌价损失同额[3] - 计提减值准备减少2025年半年度利润总额43235528.61元[11] 数据指标 - 应收票据及应收账款不同账龄有对应预期信用损失率[7]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议时间为9月23日14:45[1] - 网络投票时间为9月23日[1] - 股权登记日为2025年9月17日[3] - 现场登记时间为2025年9月19日8:30 - 11:30、13:00 - 16:00[8] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月23日9:15 - 15:00[16] 会议地点 - 现场会议地点为湖南省株洲市天元区渌江路2号公司6号楼105会议室[3] - 现场登记地点为湖南省株洲市天元区渌江路2号公司6号楼307办公室[8] 议案相关 - 《关于修订株洲宏达电子股份有限公司部分治理制度的议案》子议案数为7个[4][19] - 议案1.00、2.01、2.02为特别决议事项，须三分之二以上有效表决权通过[6] 其他 - 投票代码为“350726”，投票简称为“宏达投票”[14] - 参会股东登记表应于2025年9月19日16：30前送达公司[22]

会议安排 - 公司第四届监事会第八次会议于2025年8月21日通知，8月27日召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 审议事项 - 审议通过《关于公司<2025年半年度报告及摘要>的议案》，3票同意[2] - 审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，3票同意[2]

会议信息 - 公司第四届董事会第八次会议于2025年8月27日召开，7名董事全出席[1] 议案审议 - 审议通过《2025年半年度报告及摘要》等多议案[2][4][5][6] - 部分议案需提交2025年第一次临时股东会审议[2][4][5][6] 股东会安排 - 拟于2025年9月23日召开2025年第一次临时股东会[7]

财务表现 - 2025年上半年营业收入8.57亿元 同比增长14.17% [1] - 2025年上半年净利润2.03亿元 同比增长11.78% [1]