股权变动 - 湖南宏微未分配利润转增股本，注册资本由2450万元增至4450万元[1] - 宏达电子将持有的湖南宏微111.25万元股权（占2.5%）以436.10万元转让给胥迁均，转让后仍持51%股份[2][3] 财务数据 - 2024年末湖南宏微资产总额29194.05万元，负债总额11756.57万元，资产负债率40.27%[8] - 2024年湖南宏微营业收入23292.88万元，利润总额4554.40万元，净利润4137.58万元[8] - 2024年湖南宏微经营活动产生的现金流量净额942.91万元[8] 交易相关 - 本次增资及股权转让构成关联交易，不构成重大资产重组，无需股东大会审议[4] - 交易以2024年末未经审计每股净资产为基础，审计后调整价格[3][9][11] - 股权转让协议规定印花税双方承担，所得税甲方承担[11] 审议情况 - 三位独立董事同意议案提交董事会审议[15] - 董事会认为交易符合原则，关联董事回避表决[15] - 监事会认为交易审议程序合法，不损害中小股东利益[15]

会议信息 - 公司第四届董事会第五次会议2025年2月21日发通知，25日召开[2] - 出席会议董事应到7人，实到7人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于控股子公司增资及股权转让暨关联交易的议案》[3] - 议案经独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过[3] - 议案表决同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事胥迁均回避表决[3]

会议相关 - 公司于2025年2月25日召开第四届董事会独立董事第三次专门会议[2] 关联交易 - 公司认为关联交易价格按市场公允定价，无损害利益情形[2] - 公司同意将议案提交第四届董事会第五次会议审议，关联董事需回避表决[2]

会议信息 - 公司第四届监事会第五次会议2025年2月21日通知，2月25日现场表决召开[1] - 应到监事3人，实到3人，监事会主席陈雪梅主持[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于控股子公司增资及股权转让暨关联交易的议案》[2] - 议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2]

募资情况 - 公司发行A股股票11,739,845股，募资总额999,999,997.10元，净额993,662,483.14元[1] 项目投入 - 微波电子元器件生产基地累计投入34,390.92万元，占比55.47%[2] - 研发中心建设累计投入18,082.65万元，占比100.46%[2] - 补充流动资金累计投入10,083.28万元，占比52.07%[3] - 截至2024年9月30日，募集资金累计投入62,556.85万元，占比62.96%[3] 项目延期 - 2024年12月25日同意将生产基地项目达预定可使用时间调至2025年12月31日[3][7][8] - 因行业中下游需求未修复等致项目进度低于预计[4] - 项目延期不影响实施和经营，保荐机构无异议[6][9][10]

会议相关 - 公司于2024年12月24日召开第四届董事会独立董事第二次专门会议[2] - 独立董事同意将相关议案提交公司第四届董事会第四次会议审议[2] 交易相关 - 公司转让控股子公司部分股权暨关联交易按市场公允价格定价[2] - 董事会审议关联交易议案时关联董事需回避表决[2]

会议信息 - 公司第四届监事会第四次会议2024年12月20日通知，12月25日召开[1] - 会议在株洲市天元区渌江路2号公司6号楼312会议室以通讯结合现场表决方式召开[1] - 出席会议监事应到3人实到3人，监事会主席陈雪梅主持[1] 审议事项 - 审议通过《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》[2] - 审议通过《关于部分募集资金项目延期的议案》[2]

会议信息 - 公司第四届董事会第四次会议2024年12月20日发通知，25日召开[2] - 出席会议董事应到7人，实到7人[2] 议案审议 - 《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》6票同意通过[3] - 《关于部分募集资金项目延期的议案》7票同意通过[3] - 《关于制定<市值管理制度>的议案》7票同意通过[3] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》7票同意通过[4]

股权交易 - 宏达电子转让控股子公司湖南宏微部分股权，价格5.43元/股[1] - 宏达电子转让前对湖南宏微出资1445.451万元，占比58.9980%，转让后出资1310.75万元，占比53.5000%[1] - 宏达电子将部分股权分别转让给宏锦微电、宏兴微源、宏平微泰[11][13][14] 财务数据 - 湖南宏微2023年末资产总额25678.05万元，负债总额12378.16万元，资产负债率48.21%[9] - 湖南宏微2024年9月末资产总额28319.59万元，负债总额11103.67万元，资产负债率39.21%[9] - 湖南宏微2023年营收23640.94万元，利润总额3056.61万元，净利润2976.61万元[9] - 湖南宏微2024年前三季度营收16203.33万元，利润总额4128.73万元，净利润3916.03万元[9] 其他事项 - 年初至公告日，公司与胥迁放弃株洲宏达磁电、株洲华毅微波部分股权优先购买权[17] - 本次股权转让构成关联交易，不构成重大资产重组，无需股东大会审议[3] - 独立董事、董事会、监事会认可关联交易[18][19]

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-059 株洲宏达电子股份有限公司 关于部分募集资金项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"宏达电子"或"公司"）于 2024 年 12 月 25 日召开的第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议分别审议通 过了《关于公司部分募集资金项目延期的议案》，同意将公司 2021 年向特定对 象发行 A 股股票募集资金投资项目"微波电子元器件生产基地建设项目"的投 资进度进行调整，现将有关情况公告如下： 截至 2024 年 9 月 30 日，公司募集资金实际使用情况如下： | 序 | | 募集资金 承诺投资 | 计划投资 | 累计投入 | 已投金额 | 项目达到预定可使 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 投资项目 | 总额 | 总额 | 金额 | 占比 | 用状态日期 | | | | （万元） | （万元） | （万元） | | | | 1 | 微波电子元器件生产 | 62 ...