| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司董事会 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 2 号公告格式——第 21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报 告格式》等相关法律法规、规范性文件及格式指引的规定，宁波润禾高新材料科 技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）将 2024 年度募集资金存放与 使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波润禾高新材料科技股份有限公司 向 ...

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注会1552人，签过证券审计报告注会781人[3] 审计相关会议 - 2024年4月12日，审计委员会同意续聘容诚并提交董事会[6] - 2025年3月25日，审计委员会通过2024年度报告议案并同意提交董事会[7] 审计沟通情况 - 2024年12月17日，审计委员会进行审前沟通[6] - 2025年3月21日，审计委员会进行初审后沟通[7] 审计评价 - 容诚认为公司财报按准则编制，出具标准无保留意见报告[5] - 审计委员会认为容诚2024年年报审计表现良好[8]

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开了第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第三十次 会议，审议通过了《润禾材料关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 公司 2024 年年度报告及其摘要将于 2025 年 3 月 28 日在中国证监会指定的 信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查 阅。 特此公告。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 27 日 ...

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事未任他职且与公司无利害关系[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1] - 意见日期为2025年3月27日[2]

财报披露 - 公司2024年年度报告及其摘要于2025年3月28日披露[2] 业绩说明会 - 2025年4月10日15:00至17:00举行2024年度网上业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，可登陆全景网或公司路演厅参与[2] - 董事长等人员出席业绩说明会[2] - 投资者可于4月10日14:00前发问题至指定邮箱[3] - 公司将在会上回答投资者普遍关注问题[3]

股东大会信息 - 2025年4月18日14:30召开2024年年度股东大会[2] - 股权登记日为2025年4月14日[4] - 审议10项议案，1 - 9普通表决议案，10特别表决议案[6][7] 投票信息 - 网络投票代码“350727”，简称为“润禾投票”[16] - 深交所交易系统投票时间2025年4月18日9:15 - 9:25等[17][18] - 互联网投票系统投票时间2025年4月18日9:15 - 15:00[17][18] 登记信息 - 登记时间2025年4月15 - 17日工作日9:00 - 11:30等[10] - 现场登记地点为公司会议室[10] - 信函或传真登记地点为公司董事会办公室[10] 议案信息 - 对2024年年度报告及其摘要等多项议案表示同意[20] - 涉及2024年度董事会、监事会工作报告等议案[20] - 包含2024年度财务决算报告、利润分配预案等议案[20] - 有2025年度董事、高级管理人员及监事薪酬的议案[20] - 涉及拟续聘会计师事务所、购买董监高责任险的议案[20] - 有提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案[21]

会议审议 - 审议通过2024年年度报告及其摘要等多项议案[4][10][11][12] - 同意续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[12] - 拟用不超0.8亿元闲置募集资金现金管理[13] 业绩数据 - 2024年营收132,765.64万元，同比增16.96%[7] - 2024年净利润9,623.64万元，同比增17.06%[7] - 2024年末总资产173,829.21万元，增8.29%[7] - 2024年末净资产97,827.49万元，增9.26%[7]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入132,765.64万元，同比增长16.96%[7] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润9,623.64万元，同比增长17.06%[7] - 截至2024年12月31日，公司总资产173,829.21万元，较上年期末增加8.29%[7] - 截至2024年12月31日，归属于上市公司股东的净资产97,827.49万元，较上年期末增加9.26%[7] 利润分配 - 2024年度拟每10股派发现金股利3.00元，合计派发现金红利40,455,170.40元[11] - 2024年度拟以资本公积金每10股转增3股，转增后总股本增至175,305,738.00股[11][12] 会议相关 - 第三届董事会第三十五次会议于2025年3月27日召开，通知于3月17日发出[3] - 多项议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票[4][5][6][7][8][10][11][13][14] 公司决策 - 同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构[14] - 董事会同意公司及全资子公司用不超0.8亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[15] - 公司拟购买董监高责任险，保险费不超25万元/年，累计赔偿限额不超5000万元/年，期限12个月[16] - 董事会提请股东大会授权以简易程序向特定对象发行股票，募集资金不超3亿元且不超最近一年末净资产的20%，授权期限至2025年年度股东大会召开[19]

业绩数据 - 2024年母公司净利润86,821,128.11元[2] - 2024年归属上市公司股东净利润96,236,409.59元[7] - 2024年营业收入1,327,656,385.19元[7] 利润分配 - 2024年拟每10股派现3元、转增3股[3] - 拟派发现金红利40,455,170.40元，转增后总股本增至175,305,738股[3] - 现金红利总额占2024年净利润比例42.04%[3] 研发投入 - 2024年研发投入58,907,807.79元[7] - 近三年累计研发投入占累计营收比例4.35%[8]

发行股票计划 - 拟授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募资不超3亿且不超去年末净资产20%[3][4] - 发行数量不超发行前股本30%，对象不超35名[4][6] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于前20日均价80%[7] 其他要点 - 股票6或18个月内不得转让，将在创业板上市[7][10] - 授权期限至2025年年度股东大会，需2024年大会审议通过[3][11][14]