| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分 已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"或"公司"） 于 2025 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第三 十一次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚 未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、激励计划已履行的相关审批程序 2、2022年1月28日至2022年2月8日，公司对本次拟激励对象的姓名及职务在 公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有 关的任何异议。2022年2月10日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台 披露了《润禾材料监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的公 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 21 日 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予 部分第三个归属期归属名单的核查意见 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性 文件及《宁波润禾高新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属名 单进行审核，发表核查意见如下： 本次可归属的 37 名激励对象均符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规 定的任职资格，符合《上市规则》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的 激励对象范围，主体资格合法、有效。激励对象获授限制性股票的归属条件已成 就。 综上，监事会同意本激励计划首次授予部分第三个归属期的归属名单。 ...

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| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 5、会议主持人：董事长叶剑平 6、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 3 月 27 日召开了第三届董事 会第三十五次会议，审议通过了《润禾材料关于召开 2024 年年度股东大会的议 案》，本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、深圳证券交易所规则和公司章程等的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议股东总体情况 出席本次会议表决的股东及股东代理人共 62 人，代表有表决权的股份 78,039,788 股，占公司有表决权股份总数 137,828,650 股的 56.6209 ...

4月3日，工信部正式发布GB38031-2025《电动汽车用动力蓄电池安全要求》，将"不起火、不爆炸"列 为强制性要求，并从2026年7月1日起实施。此前的2月17日，工信部等八部门联合印发《新型储能制造 业高质量发展行动方案》，明确提出"强化热滥用和过充电不起火、不爆炸要求，加快建立安全风险评 估体系，分级分类制定储能电池标准"，首次将"全浸没式防火"写入技术鼓励方向，要求2026年前完成 液冷储能系统安全类强制性国标制定。 去年底，润禾材料（300727）浸没式储能大容量锂电、电动自行车浸没式液冷通过国标测试验证，能做 到"不冒烟、不起火、不爆炸"。作为先行者，新规的实施将给润禾材料带来重大机遇。 润禾材料研发的浸没式液冷用的超低粘冷却液，自去年以来已批量应用于实际项目，同时，向市场推 出"三位一体"的浸没式液冷解决方案。至今，润禾材料已向市场推出至少7款超低粘冷却液，适用于数 据中心、储能、电动汽车（动力电池）、超充、基站等领域。 此外，润禾材料的产品温度适用范围在零下78度至零上200度之间，能够满足极寒和极热温度环境下的 使用要求，解决了储能电池在寒冷地区容易冻坏的问题。同时，该产品的价格只有氟化液 ...

在数字经济与"双碳"战略驱动下，有机硅材料行业正迎来新增长周期。润禾材料（300727）于4月10日 召开2024年度业绩说明会，公司董事长叶剑平携管理层团队就投资者关注的液冷技术突破、海外市场拓 展及珠海新项目建设等热点问题作出回应。 值得关注的是，润禾材料在浸没式液冷领域已实现量产，其定制化三位一体解决方案获得多家客户合作 试点，市场反馈积极。未来，公司将持续推动该系列产品的技术创新与突破，潜在研发方向有：低成 本、高性价比的储能和超充硅油产品开发；用于高频通讯的芯片和智算平台的性能优异的导冷液产品开 发。 在产能布局方面，公司现有设计产能9.8万吨，在建产能4.8万吨。未来，公司将结合产品的客户需求与 战略发展规划适时推进产能建设规划。 润禾材料副总经理、董事会秘书徐小骏透露，公司推出的三位一体的浸没式解决方案，经过技术适配与 场景验证，系列产品在运动粘度、散热效率、性能稳定性、系统绝缘、燃点、闪点以及低温条件下的兼 容性方面具有优异性能，可应用在储能、数据中心等场景。目前与多家客户建立合作试点，客户对需求 的反馈及定制化开发进展良好。 润禾材料网站有机硅新材料栏目下有篇文章"数据中心功率大幅提升的秘密 ...

可转债发行 - 2022年7月21日公司发行292.35万张可转债，总额29,235.00万元[8] - 2022年8月11日29,235.00万元可转债在深交所挂牌交易[9] 转股价格 - “润禾转债”初始转股价格为29.27元/股[11] - 2023年6月9日转股价格调为29.19元/股[11] - 2023年7月10日转股价格调为29.03元/股[13] - 2024年1月18日转股价格调为29.01元/股[14] - “润禾转债”转股价格调为28.81元/股[16] 赎回情况 - 2025年2月21 - 3月13日触发赎回条款[7][18] - 最后转股日为2025年4月11日，未转股将按100.87元/张强制赎回[4] - “润禾转债”赎回价格为100.87元/张，票面利率1.20%，计息266天[20] - 赎回对象为截至2025年4月11日收市后在册持有人[21] - “润禾转债”4月9日起停止交易，4月14日起停止转股，4月14日为赎回日[22] - 2025年4月17日公司资金到账，4月21日赎回款到持有人账户[22] 其他 - 2023年年度权益分派向全体股东每10股派现金股利2元[15] - 公司实控人等在赎回条件满足前6个月内无交易“润禾转债”情况[24] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转股最小单位为一股[25]

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 | 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 关于润禾转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日 的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后转股日：2025 年 4 月 11 日 2025 年 4 月 11 日收市前，持有"润禾转债"的投资者仍可进行转股，2025 年 4 月 11 日收市后，未实施转股的"润禾转债"将停止转股，剩余可转债将按 照 100.87 元/张的价格被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面临投资损失。 截至 2025 年 4 月 10 日收市后，距离 2025 年 4 月 14 日（"润禾转债"赎回日暨 停止转股日）仅剩 1 个交易日。 2、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限，若债券持有人不符合创业 板股票适当性管理要求的，不能将所持"润禾转债"转换为股票，特提醒投资者 关注不能转股的风险。 3、特提醒"润禾转债"持有 ...

公司盈利与发展 - 未来盈利增长驱动因素包括市场需求增长，有机硅产品在新兴领域渗透率提升；技术创新与产品多元化，构建“一体两翼”研发体系，截至2024年末拥有75项专利，其中发明专利59项，另有15项在审核中 [2][3] - 2024年实现营业收入13.27亿元，同比增长16.96%；归属于上市公司股东的净利润9,623.64万元，同比增长17.06% [3] 行业前景与市场 - 2024年国内有机硅行业供应端新增产能释放，价格维持在周期底部；需求端在新兴领域渗透，新应用催生市场需求增长较快 [3] - 海外业务布局广泛，2024年出口销售收入3.83亿元，占比28.87%，出口美国销售收入占比1.14% [5][6] 产品与业务布局 - 产品可应用于个护/医疗/医美等多领域，具备高端差异化产品竞争优势 [4] - 液冷产品已形成销售，液冷硅油业务推进中，定制化推出三位一体浸没式解决方案，与多家客户建立合作试点 [5] - 浸没式液冷分布式算力解决方案可助客户实现数据中心本地化部署，未来将通过参加展会等拓展数据中心市场份额 [6] 项目规划 - 计划投资4亿元在珠海建设高端有机硅新材料项目，目前在开展前期筹备工作，项目进展存在不确定性 [6][7] 研发与产能 - 未来液冷产品研发方向包括低成本高性价比储能和超充硅油产品、高性能导冷液产品开发 [9][10] - 截至2024年12月31日，设计产能9.8万吨，在建产能4.8万吨，未来将结合需求和规划推进产能建设 [10] 其他事项 - 未来综合考虑多因素进行资金规划，如有再融资计划将披露 [24] - 重视环保工作，坚持绿色生产，建设绿色制造体系等 [10][11] - “润禾转债”转股后将采取措施平衡股本扩张与股东收益 [11]

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动系宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾 材料"、"公司"、"上市公司"）可转换公司债券转股使公司总股本增加，导 致控股股东浙江润禾控股有限公司、实际控制人叶剑平先生、俞彩娟女士及其一 致行动人宁海协润投资合伙企业（有限合伙）、宁海咏春投资合伙企业（有限合 伙）、麻金翠女士合计持股比例由 57.8880%被动稀释至 56.6927%，触及 1%整数 倍。本次权益变动不涉及持股数量发生变化，不触及要约收购。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会影响 公司的治理结构和持续经营。 2025 年 3 月 19 日，公司在巨潮资讯网披露了《润禾材料关于控股股东、实 际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及 1%整数倍的公告》，该次权益变 动后，截至 2025 年 3 月 1 ...