公司近期动态 - 公司于2025年12月29日以现场和通讯相结合的方式召开了第四届第十次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 公司2024年1至12月份的营业收入构成为：化工制造占比99.98%，其他占比0.02% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为64亿元 [1]

公司股东减持计划执行情况 - 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人原计划在2025年9月8日披露减持计划后的十五个交易日起三个月内，合计减持不超过539.602万股，占公司当时总股本的3.00% [1] - 截至公告日，减持计划期限已届满，实际减持方为叶剑平、宁海协润投资合伙企业（有限合伙）、宁海咏春投资合伙企业（有限合伙），合计减持约179.81万股，占公司总股份的0.9982% [2] - 实际减持股份数量及比例远低于原计划上限，原计划的减持主体包括浙江润禾控股有限公司、叶剑平、俞彩娟、麻金翠及两家合伙企业，而实际减持方仅为其中三位 [1][2] 公司股权结构与业务构成 - 在减持计划披露时，控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份101,355,308股，占公司当时总股本的56.35% [1] - 公司2024年1至12月份的营业收入几乎全部来源于化工制造业务，该业务占比达99.98% [2] 公司市值信息 - 截至新闻发稿时，润禾材料市值为64亿元 [3]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券面值总额29,235.00万元，实际募集资金净额为28,652.58万元[1] - 初始存放金额与实际募集资金净额差异为1,372,167.43元，系尚未支付的发行费用[8] - 截至2025年11月30日，募集资金专户余额845.75万元，用于支付项目款项[18] - 募集资金总额28652.58万元，累计使用22764.27万元，变更用途资金5981.36万元，占比20.88%[29] 项目投资情况 - “35kt/a有机硅新材料项目（一期）”承诺投资19,500.00万元，实际投入13,518.64万元，差异5,981.36万元[12] - “8kt/a有机硅胶黏剂及配套项目”承诺投资3,500.00万元，实际投入3,593.05万元，差异 -93.05万元[12] - 补充流动资金承诺投资与实际投入均为5,652.58万元，无差异[12] - “35kt/a有机硅新材料项目（一期）”实际投资13518.64万元，与承诺差额5981.36万元，2025年9月30日达预定状态[29] - “8kt/a有机硅胶黏剂及配套项目”实际投资3593.05万元，与承诺差额 - 93.05万元，2025年6月30日达预定状态[29] 项目效益情况 - “35kt/a有机硅新材料项目（一期）”累计产能利用率54.38%，2025年1 - 11月效益55.97万元[32] - “8kt/a有机硅胶黏剂及配套项目”累计产能利用率18.29%，2025年1 - 11月效益139.34万元[32] 资金使用与管理 - 2022年8月11日前公司以自筹资金预先投入募投项目4,265.13万元，后以募集资金置换[13] - 2022年9月22日起，公司可使用不超过1.70亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[14] - 2023年7月11日起，公司及全资子公司可使用不超过1.70亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[14] - 2024年4月18日起，公司及全资子公司可使用不超过1.30亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[15] - 公司可使用不超0.8亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[16] 项目结项情况 - “35kt/a有机硅新材料项目(一期)”结项，节余6027.11万元永久补充流动资金，预留852万元付尾款等[16] - “8kt/a有机硅胶黏剂及配套项目”专户注销，节余2.77万元转入自有账户[17]

限制性股票激励 - 2022年首次授予部分第三归属期34人可归属530,853股，2025年5月9日上市流通[1] - 2022年首次授予部分第三归属期3人暂缓归属，调整后可归属约166,965股[3] - 2022年预留授予部分9人第三个归属期可归属102,034股[3] - 为11名激励对象办理归属268,999股，2025年12月1日在深交所上市流通[3] 股本与注册资本 - 公司总股本由179,867,353股增至180,136,352股[3] - 公司注册资本由179,867,353.00元增至180,136,352.00元[3] - 《公司章程》相关注册资本和已发行股份数修订[5] 权益分派 - 2024年度权益分派每10股派现3.00元、转增3股[2] 其他 - 增加注册资本并修订《公司章程》须经股东会有表决权股东三分之二以上通过[7]

董事会会议 - 2025年12月29日召开第四届董事会第十次会议[3] - 审议通过补选独立董事及调整董事会专门委员会委员议案[3][4] 人员变动 - 提名金迎春为第四届董事会独立董事候选人[3] - 选举曹先军担任薪酬与考核委员会主任委员[4]

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-150 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波润禾高新材料科技股份有限公司董事会现就提名金迎春为宁波 润禾高新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为宁波润禾高新材料科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波润禾高新材料科技股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 ...

未来展望 - 未来三年为2026 - 2028年[1] 利润分配政策 - 无重大投资计划或支出时，年现金分配利润不低于当年可分配利润20%[4] - 成熟期无重大资金支出，现金分红在利润分配中占比最低80%[4] - 成熟期有重大资金支出，现金分红在利润分配中占比最低40%[4] - 成长期有重大资金支出，现金分红在利润分配中占比最低20%[4] 利润分配流程 - 股东会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成派发[6] - 董事会审议制定或修改利润分配政策，全体董事过半数表决提交股东会[7] - 股东会审议制定或修改利润分配政策，须经出席股东所持表决权三分之二以上通过[7] 其他 - 遇不可抗力或经营重大变化可调整利润分配政策[8] - 本规划自股东会审议通过之日起实施[10]

| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司独立董事陈能达先生的书面辞职报告。陈能达先生因个人原因申请辞去公 司独立董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会相应职务，辞职生效后将不 在公司担任任何职务。其原定任期至公司第四届董事会任期届满之日止。 证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-147 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 29 日 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》等相关规定，陈能达先生的辞职未导致公司独立董事人数或董事会人数低于 法定人数，不会影响董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。截 至本公告披露日，陈能达先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未 履行的承诺事项。 陈能达先生在担任公司独立董事及董 ...

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-149 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人金迎春作为宁波润禾高新材料科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波润禾高新材料科技股份有限公司 （以下简称该公司）董事会提名为该公司第四届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波润禾高新材料科技股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-151 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召 开了第四届董事会第十次会议，公司董事会决定于 2026 年 1 月 14 日以现场表决与网络投 票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次会议"或"本次股 东会"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 14 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络 ...