证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-090 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 第四届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 13 日在公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。本次董事会会议的通知于 2025 年 6 月 12 日通过专人送达、邮递、 传真、电话及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由公司董事长叶剑平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过了《润禾材料关于选举公司董事长的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。 经全体董事审议表决，同意选举叶剑平先生为公司第 ...

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-092 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于选举董事长、监事会主席、第四届董事会各专门委员会委员 并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《润禾材料关于 选举公司董事长的议案》、《润禾材料关于选举董事会各专门委员会委员的议案》、 《润禾材料关于聘任公司总经理的议案》、《润禾材料关于聘任公司副总经理的议 案》、《润禾材料关于聘任公司财务总监的议案》、《润禾材料关于聘任公司董事会 秘书的议案》、《润禾材料关于聘任公司证券事务代表的议案》，并于同日召开了 第四届监事会第一次会议，审议通过了《润禾材料关于选举公司监事会主席的议 案》，现将有关情况公告如下： 一、公司第四届董事会董事长选举情况 董事长：叶剑平先生 董事长任期三年，任职期限为自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至 第四届董 ...

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-085 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尽管现金管理投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响 较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项 序 号 委托方 签约方 产品名称 产品类型 认购金额 （万元） 起息日 到期日 预期年化 收益率 1 九江润 禾合成 材料有 限公司 中信银 行股份 有限公 司 共赢慧信汇率挂 钩人民币结构性 存款 A06221 期 【C25A06221】 保本浮动收 益、封闭式 6,000 2025/06 /06 2025/09 /08 1.00%- 1.97% 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 投资受到市场剧烈波动的影响。 为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，宁波润禾高新材料科技 股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开了 第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第三十 ...

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-084 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，宁波润禾高新材料科技 股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开了 第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第三十次会议，审议通过了《润禾 材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司 在确保不影响募集资金投资项目建设和确保资金安全的情况下，使用额度不超过 人民币 0.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司本次董事会审议 通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。保荐机构发 表了同意的核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2025-040）。 近日，公司使用部分闲置募 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 章 程 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第十四条 公司的股份采取股票的形式。 第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股 份应当具有同等权利。 存在特别表决权股份的上市公司，应当在公司章程中规定特别表决 权股份的持有人资格、特别表决权股份拥有的表决权数量与普通股 第一条 为维护宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。 公司由其前身宁波润禾高新材料科技有限公司（以下简称"原公司"） 整体变更设立，原公司的所有权利义务均由公司承继；公司在宁波 市市场监督管理局（以下简称"宁波市工商局"）注册登记，取得 营业执照，统一社会信用代码：91330226725159588E。 第三条 公司于 2017 年 10 月 27 日经中国证券监督管理 ...

根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董 事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 宁波润禾高新材料科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 董事会提名委员会 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文 件及《公司章程》等有关规定，我们作为宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第三届董事会提名委员会成员，对公司第四届董事会独立董事 候选人的任职资格进行了审核，现发表审查意见如下： 具备《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规所规定的担任上市公司独立董事的任职条件、专业背 景和工作经验，符合相关法律法规规定的任职资格要求；不存在相关法律法规和 《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁 入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。 《公司章程》 等对独立董事独立性的要求，且独立董事候选人曹先军先生、肖鹰先生、陈能达 先生均已取得深圳证券交 ...

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-080 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第三届监事会第三十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）第 三届监事会第三十三次会议于 2025 年 5 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召 开。本次监事会会议通知于 2025 年 5 月 27 日通过专人送达、邮递、传真、电话 及电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会 议由监事会主席吴行钢先生主持，本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，公司监事会按照相关规定进行监事会 换届选举。公司监事会在综合考虑股东意见等因素的基础上，同意提名吴行钢先 生、邬海妃女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。监事会对每位非职 工代表监事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下： （1）提 ...

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-072 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 第三届董事会第三十八次会议于 2025 年 5 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相 结合的方式召开。本次董事会会议的通知于 2025 年 5 月 27 日通过专人送达、邮 递、传真、电话及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董 事 7 名。本次会议由公司董事长叶剑平先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （2）提名柴寅初先生为公司第四届董事会非独立董事候选人； 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过了《润禾材料关于公司董事会非独立董 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 章 程 2025 年 5 月 | 目录 | | --- | | | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 独立董事 | 25 | | 第三节 | 董事会 | 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 | 40 | | 第八章 | ...

一、本人已经通过宁波润禾高新材料科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □ 否 证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-077 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人曹先军作为宁波润禾高新材料科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波润禾高新材料科技股份有限公司 （以下简称该公司）董事会提名为该公司第四届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董 ...