证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-080 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 第三届监事会第三十三次会议决议公告 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）第 三届监事会第三十三次会议于 2025 年 5 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召 开。本次监事会会议通知于 2025 年 5 月 27 日通过专人送达、邮递、传真、电话 及电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会 议由监事会主席吴行钢先生主持，本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制 进行表决。经公司股东大会审议通过的监事将与公司职工代表大会选举产生的职 工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期为自公司股东大会审议通过之日起 三年。 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国 泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"）出具的《关于变更宁波润 禾高新材料科技股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。作为公司向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐人，国泰海通原委派顾维翰先生、梁昌红先生 为公司持续督导保荐代表人，法定持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止，因募集 资金尚未使用完毕，国泰海通需要继续履行持续督导义务。 公司原持续督导保荐代表人梁昌红先生因国泰海通内部工作调整，不再担 任公司持续督导的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，国泰海通委 派杨昀凡先生接替梁昌红先生继续履行持续督导责任。杨昀凡先生简历详见附 件。 本次保荐代表人变更不影响国泰海通对公司的持续督导工作。本次变更后， 国泰海通负责公司向不特定对象发行可转换公司债券项目的持续督导保荐代表 人为顾维翰先生、杨昀凡先生。 公司董事会对梁昌红先生担任公司持续督导保荐代表人期间所做的工作表 示衷心的感谢！ 特此公告。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-071 宁波润禾高新材料科技股份有 ...

三防漆市场概况 - 三防漆是一种特殊配方的涂料，用于保护线路板及相关设备免受环境侵蚀，具有耐高低温、绝缘、防潮、防漏电、防震、防尘、防腐蚀、防老化、耐电晕等性能 [1][2] - 全球三防漆市场规模约为100亿美元，中国市场需求自2015年以来持续增长，预计2025年市场规模将达到80亿元 [3] - 华为智能门锁在618活动中将三防漆喷涂作为产品亮点宣传，带动市场对三防漆应用的关注 [1] 氟化物(PFAS)的限制与替代 - PFAS(全氟材料)因具有高热稳定性和化学稳定性，被广泛用作阻燃剂和涂层材料，但难以自然分解，被称为"永久化学品" [2] - 美国2024年PFAS管控政策将电路板纳入限制范围，中国《重点管控新污染物清单》(2023年版)也禁止在电子产品中使用PFAS [2] - 硅元素被认为是最有可能替代氟的物质，有机硅基材的三防漆成为无毒无害的替代方案 [2] 润禾材料的三防漆产品 - 公司研发的有机硅三防漆成功实现PFAS的相应功能，包括热固有机硅三防漆和光固化有机硅三防漆 [2][3] - 产品适用于刚性/柔性电路板和PCB系统印制线路板，具有防潮性、绝缘性、耐热性、耐候性好、附着力强等特点 [3] - 产品应用场景涵盖消费电子、家用电器、数据中心、汽车、医疗器械等领域的线路板防护 [3] - 随着含氟材料禁用政策临近，公司新型三防漆有望加速市场渗透 [3]

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-070 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）2024 年年度权益分派方案已获公司于 2025 年 4 月 18 日召开的 2024 年年度股东大会 审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、公司于 2025 年 4 月 18 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《润 禾材料关于 2024 年度利润分配预案的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《润禾材料 2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-058）。公司 2024 年年度权益分派方案具体内容如下：以实施权益分派股权登记日总股本为基数， 向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元人民币（含税），以资本公积金向全体 股东每 10 ...

第三个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-069 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 重要内容提示： 1、本次归属股票上市流通日：2025 年 5 月 9 日 2、本次归属人数：34 人。本次激励计划首次授予部分第三个归属期可归属 激励对象共 37 人，在实际办理归属过程中，3 名激励对象暂缓归属，因此本次 实际归属人数由 37 人调整为 34 人。 3、本次归属股票数量：53.0853 万股，占公司当前总股本 13,782.865 万股 的 0.39% 4、本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"或"公司"） 于 2025 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第三 十一次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三 个归属期归属条件成就的议案》。 截至本公告披露日，关于公司 ...

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-068 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行 现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，宁波润禾高新材料科技 股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开了 第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第三十次会议，审议通过了《润禾 材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司 在确保不影响募集资金投资项目建设和确保资金安全的情况下，使用额度不超过 人民币 0.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司本次董事会审议 通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。保荐机构发 表了同意的核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2025-040）。 ...

公司业绩与研发成果 - 公司一季度营业收入增长7.93%、净利润增长21.42%，在有机硅行业中表现亮眼 [2] - 公司新能源储能液冷、三防漆、医美用有机硅等产品受到行业高度关注和好评 [2] - 液冷产品已形成销售，硅凝胶类产品已进入市场推广环节 [2][7] 环保新材料研发 - 公司研发的有机硅新产品具有环保兼具经济性的特点 [3] - 以无毒无害有机硅为基，研发超低粘冷却液、三防漆替代氟化物 [3] - 氟化物因环境问题被国际社会逐步收紧使用，3M等国际巨头已宣布逐步停止氟化液生产 [3] 浸没式液冷市场 - 公司定位为"浸没式液冷整体解决方案提供商"，推出多款超低粘冷却液 [4] - 2024年我国动力电池累计装车量548.4GW，浸没式液冷是达到国家强制标准的路径之一 [4] - 公司液冷产品已通过电动自行车国标测试验证，能做到"不冒烟、不起火、不爆炸" [4] - 超低粘冷却液价格只有氟化液的几分之一，市场需求有望增长 [5] 三防漆产品 - 公司集成电路三防漆产品可适用于各类电路板和PCB系统印制线路板 [6] - 产品具有防潮性、绝缘性、耐热性等特点，满足多种场景需求 [6] - 随着含氟材料禁用政策临近，产品有望加速市场渗透 [6] 硅凝胶医疗应用 - 硅凝胶可用于预防和改善疤痕组织增生，具有医疗用途 [7] - 杜邦、瓦克等跨国企业长期占据医用级硅凝胶主导地位 [7] - 国家市场监督管理总局对杜邦透皮粘合剂相关业务启动反垄断调查，为国产替代打开窗口 [7]

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-067 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开了第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《润禾材料 关于签署<项目投资协议>暨对外投资的议案》，公司董事会同意公司在珠海经济 技术开发区设立独立法人的项目公司实施建设高端有机硅新材料项目，该项目计 划总投资约人民币 4 亿元；同时授权公司管理层或其授权人士负责本次项目的具 体实施，办理包括但不限于注册独立法人的项目公司、购买土地使用权、向有关 主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等《项目投资协议》 项下与实施本项目有关的全部事宜。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在中 国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《润 禾材料关于签署<项目投资协议>暨对外投资的公告》（公告编号：2025-028） ...

主体长期信用评级报告 受宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，联合资信评估股份有限 公司（以下简称"联合资信"）对公司主体及"润禾转债"进行了信用评级。根据最新的评级结 果，公司主体长期信用等级为 A +，"润禾转债"债项信用等级为 A +，评级展望为稳定。 根据公司于 2025 年 4 月 21 日披露的《宁波润禾高新材料科技股份有限公司关于"润禾转债" 摘牌的公告》，"润禾转债"将于 2025 年 4 月 22 日摘牌，摘牌原因为存续期内全部赎回。根据公 司提供的相关资料，"润禾转债"已全部赎回，自 2025 年 4 月 22 日起摘牌。根据有关法规、监管 规定、自律规则及联合资信《终止评级制度》，自本公告发布之日起，联合资信终止对公司及"润 禾转债"的信用评级，并将不再更新公司及上述债项的评级结果。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 二〇二五年四月二十二日 联合〔2025〕2539 号 联合资信评估股份有限公司 关于终止宁波润禾高新材料科技股份有限公司主体及"润禾转债" 信用评级的公告 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-066 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者 权益金额 是 □否 | | 本报告期 | | | --- | --- | --- | | 支付的优先股股利（元） | | 0.00 | | 支付的永续债利息（元） | | 0.00 | | 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | | 0. ...