公司近期动态 - 公司于2025年12月29日以现场和通讯相结合的方式召开了第四届第十次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 公司2024年1至12月份的营业收入构成为：化工制造占比99.98%，其他占比0.02% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为64亿元 [1]

公司股东减持计划执行情况 - 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人原计划在2025年9月8日披露减持计划后的十五个交易日起三个月内，合计减持不超过539.602万股，占公司当时总股本的3.00% [1] - 截至公告日，减持计划期限已届满，实际减持方为叶剑平、宁海协润投资合伙企业（有限合伙）、宁海咏春投资合伙企业（有限合伙），合计减持约179.81万股，占公司总股份的0.9982% [2] - 实际减持股份数量及比例远低于原计划上限，原计划的减持主体包括浙江润禾控股有限公司、叶剑平、俞彩娟、麻金翠及两家合伙企业，而实际减持方仅为其中三位 [1][2] 公司股权结构与业务构成 - 在减持计划披露时，控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份101,355,308股，占公司当时总股本的56.35% [1] - 公司2024年1至12月份的营业收入几乎全部来源于化工制造业务，该业务占比达99.98% [2] 公司市值信息 - 截至新闻发稿时，润禾材料市值为64亿元 [3]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券面值总额29,235.00万元，实际募集资金净额为28,652.58万元[1] - 初始存放金额与实际募集资金净额差异为1,372,167.43元，系尚未支付的发行费用[8] - 截至2025年11月30日，募集资金专户余额845.75万元，用于支付项目款项[18] - 募集资金总额28652.58万元，累计使用22764.27万元，变更用途资金5981.36万元，占比20.88%[29] 项目投资情况 - “35kt/a有机硅新材料项目（一期）”承诺投资19,500.00万元，实际投入13,518.64万元，差异5,981.36万元[12] - “8kt/a有机硅胶黏剂及配套项目”承诺投资3,500.00万元，实际投入3,593.05万元，差异 -93.05万元[12] - 补充流动资金承诺投资与实际投入均为5,652.58万元，无差异[12] - “35kt/a有机硅新材料项目（一期）”实际投资13518.64万元，与承诺差额5981.36万元，2025年9月30日达预定状态[29] - “8kt/a有机硅胶黏剂及配套项目”实际投资3593.05万元，与承诺差额 - 93.05万元，2025年6月30日达预定状态[29] 项目效益情况 - “35kt/a有机硅新材料项目（一期）”累计产能利用率54.38%，2025年1 - 11月效益55.97万元[32] - “8kt/a有机硅胶黏剂及配套项目”累计产能利用率18.29%，2025年1 - 11月效益139.34万元[32] 资金使用与管理 - 2022年8月11日前公司以自筹资金预先投入募投项目4,265.13万元，后以募集资金置换[13] - 2022年9月22日起，公司可使用不超过1.70亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[14] - 2023年7月11日起，公司及全资子公司可使用不超过1.70亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[14] - 2024年4月18日起，公司及全资子公司可使用不超过1.30亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[15] - 公司可使用不超0.8亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[16] 项目结项情况 - “35kt/a有机硅新材料项目(一期)”结项，节余6027.11万元永久补充流动资金，预留852万元付尾款等[16] - “8kt/a有机硅胶黏剂及配套项目”专户注销，节余2.77万元转入自有账户[17]

限制性股票激励 - 2022年首次授予部分第三归属期34人可归属530,853股，2025年5月9日上市流通[1] - 2022年首次授予部分第三归属期3人暂缓归属，调整后可归属约166,965股[3] - 2022年预留授予部分9人第三个归属期可归属102,034股[3] - 为11名激励对象办理归属268,999股，2025年12月1日在深交所上市流通[3] 股本与注册资本 - 公司总股本由179,867,353股增至180,136,352股[3] - 公司注册资本由179,867,353.00元增至180,136,352.00元[3] - 《公司章程》相关注册资本和已发行股份数修订[5] 权益分派 - 2024年度权益分派每10股派现3.00元、转增3股[2] 其他 - 增加注册资本并修订《公司章程》须经股东会有表决权股东三分之二以上通过[7]

董事会会议 - 2025年12月29日召开第四届董事会第十次会议[3] - 审议通过补选独立董事及调整董事会专门委员会委员议案[3][4] 人员变动 - 提名金迎春为第四届董事会独立董事候选人[3] - 选举曹先军担任薪酬与考核委员会主任委员[4]

未来展望 - 未来三年为2026 - 2028年[1] 利润分配政策 - 无重大投资计划或支出时，年现金分配利润不低于当年可分配利润20%[4] - 成熟期无重大资金支出，现金分红在利润分配中占比最低80%[4] - 成熟期有重大资金支出，现金分红在利润分配中占比最低40%[4] - 成长期有重大资金支出，现金分红在利润分配中占比最低20%[4] 利润分配流程 - 股东会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成派发[6] - 董事会审议制定或修改利润分配政策，全体董事过半数表决提交股东会[7] - 股东会审议制定或修改利润分配政策，须经出席股东所持表决权三分之二以上通过[7] 其他 - 遇不可抗力或经营重大变化可调整利润分配政策[8] - 本规划自股东会审议通过之日起实施[10]

独立董事提名 - 公司董事会提名金迎春为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人符合多项任职资格条件[10][13][24][25] - 提名人承担声明相关法律责任，若不符资格将督促辞职[25] - 声明签署日期为2025年12月29日[26]

人员变动 - 宁波润禾高新材料科技公司独立董事陈能达因个人原因辞职[2] - 陈能达辞去独立董事及董事会薪酬与考核委员会相应职务[2] - 陈能达原定任期至公司第四届董事会任期届满[2] 其他信息 - 陈能达辞职未致公司独立董事或董事会人数低于法定人数[2] - 辞职报告送达董事会之日起生效，截至公告日未持股且无未履行承诺[2] - 公告日期为2025年12月29日[5]

独立董事提名 - 金迎春被提名为润禾材料第四届董事会独立董事候选人[2] - 金迎春已通过公司第四届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职资格 - 金迎春具备上市公司运作相关知识，有五年以上相关工作经验[12] - 金迎春及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[14] - 金迎春及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，也不是前十名股东中自然人股东[15] - 金迎春及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在前五名股东任职[16] 合规情况 - 金迎春在最近十二个月内无特定情形[21] - 金迎春未受证券期货犯罪刑事处罚或证监会行政处罚[24] - 金迎春最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[24] 兼职情况 - 金迎春担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[26]

会议安排 - 公司2026年第一次临时股东会于2026年1月14日14:30现场召开[1] - 网络投票时间为2026年1月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[1][15][16] - 会议股权登记日为2026年1月8日[3] - 会议召开地点为宁波润禾高新材料科技股份有限公司会议室[3] 议案情况 - 议案3.00子议案数为22个[4] - 议案2、10、11于2025年8月28日经相关会议审议通过[6] - 议案1、3 - 9、12于2025年12月29日经相关会议审议通过[6] - 议案1 - 11为特别表决议案，其余为普通表决议案[7] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）》子议案数为22个[18] 登记与投票 - 异地股东登记需在2025年1月13日16:00前送达相关材料，不接受电话登记[9] - 登记时间为2026年1月9日 - 1月13日工作日特定时段[9] - 投票代码为"350727"，投票简称为"润禾投票"[14] 其他 - 授权委托有效期至本次股东会结束[20] - 与会代表食宿及交通费用自理[9] - 备查文件为公司第四届董事会第四次会议决议和第十次会议决议[11]