行业展会概况 - 2025中国国际涂料展于11月25日至27日在上海召开，是全球规模最大、影响力最强的涂料行业盛会之一 [1] - 本届展会规模创历届之最，展出面积突破105,100平方米，吸引了来自30个国家和地区的逾1,465家参展商 [1] - 该展会是推动全球涂料产业协同创新、高效合作的重要平台 [1] 公司参展情况与产品 - 润禾材料作为精细化工领域的领先企业，携技术成果与创新产品亮相展会，旨在探寻深度合作机遇并拓展市场空间 [1] - 参展产品覆盖涂料助剂、树脂改性及相关硅原料领域，具体包括有机硅流平剂、有机硅消泡剂、树脂改性剂、七甲基三硅氧烷、四甲基环四硅氧烷、含氢硅油等 [1] - 公司产品可满足行业在流平、消泡、树脂性能优化等多方面的需求 [1] - 展会期间，公司销售团队积极与客户展开深度交流与商务洽谈，为未来合作奠定基础 [1] 公司业务与技术实力 - 公司专注于有机硅深加工产品的研发、生产、销售和应用服务，拥有二十余年的发展经验 [2] - 公司已构建了电子/新能源、个护/医疗/医美等应用领域的产品矩阵 [2] - 在电子/新能源领域，产品包括电子级乙烯基硅油、浸没式冷却液、光学树脂、三防漆、电力绝缘硅橡胶等 [2] - 在个护/医疗/医美领域，产品包括有机硅弹性体、个护改性硅油、挥发性硅油、成膜剂等 [2] - 公司建立了以市场需求为导向、以技术创新为依托、以应用服务为保证的发展模式 [2] 公司竞争优势与市场地位 - 公司产品具有创新型、高附加值、高性能化、功能化、复合化、绿色化、进口替代性强的差异化竞争优势 [2] - 公司的特种硅油等部分产品的产能规模在市场上具有领先地位 [2] - 公司通过科学利用产能规模与成本管控的协同效应，有效提升了产品品质与附加值 [2] - 公司商标先后被认定为“宁波名牌产品”、“浙江省著名商标”、“中国驰名商标”，在有机硅细分领域享有卓越声誉 [2] 公司未来战略 - 公司将继续以技术创新为引擎，深耕行业细分赛道，不断完善产品体系与服务能力 [3] - 公司将与行业伙伴携手共进，为推动涂料行业高质量发展贡献力量 [3] - 参展是公司洞察行业趋势、链接优质资源的重要举措 [3]

公司治理结构变动 - 润禾材料董事会发生人事变动，非独立董事刘丁平于2025年12月12日提交书面辞职报告，辞去第四届董事会非独立董事职务 [2] - 刘丁平原定董事任期自2025年6月13日起至第四届董事会任期届满之日止，辞任董事职务后将继续在公司任职 [2] - 公司于2025年12月12日召开职工代表大会，选举刘丁平为公司第四届董事会职工代表董事 [2]

公司治理变动 - 润禾材料非独立董事刘丁平辞去董事会职务 其原定任期自2025年6月13日起至第四届董事会届满 [1] - 刘丁平辞任后将继续在公司任职 其辞职不会导致董事会成员低于法定人数 不影响董事会正常运作 [1] - 截至公告日 刘丁平直接持有公司股份68,493股 并通过宁海协润投资合伙企业间接持有公司股份221,781股 [1]

公司治理 - 2025年12月8日召开临时股东大会，通过取消监事会暨修订《公司章程》议案[2] - 刘丁平辞去非独立董事职务，又当选职工代表董事[2][3] 股权情况 - 刘丁平直接持股68,493股，间接持股221,781股[2] - 刘丁平直接持股占总股本0.04%，间接持股占0.12%[8] 人员履历 - 刘丁平有纺化、生产、监事、董事等多岗位经历[7] 董事会结构 - 选举后第四届董事会成员不变，兼任高管及职工代表董事人数未超半数[4]

会议信息 - 公司2025年第五次临时股东大会由2025年11月21日第四届董事会第九次会议提议，11月22日公告通知[4] - 股东大会于2025年12月8日下午14:30在公司会议室以现场及网络结合方式召开，董事长主持[5] 投票情况 - 现场及网络投票股东及股东代理人共122人，代表股份100,216,991股，占公司有表决权股份总数55.6340%[6][7] 议案表决 - 《润禾材料关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》：同意100,127,327股，占99.9105%；中小投资者同意531,690股，占85.5696%[9] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》：同意100,127,327股，占99.9105%；中小投资者同意531,690股，占85.5696%[11] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》：同意100,127,227股，占99.9104%；中小投资者同意531,590股，占85.5535%[12] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》：同意100,127,327股，占99.9105%[13] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》：同意100,127,227股，占99.9104%；中小投资者同意531,590股，占85.5535%[15] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》：同意100,125,127股，占99.9083%；中小投资者同意529,490股，占85.2155%[16] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》：同意100,109,527股，占99.8928%；中小投资者同意513,890股，占82.7049%[17] - 《关于修订<股东会网络投票管理制度>的议案》：同意100,127,227股，占99.9104%；中小投资者同意531,590股，占85.5535%[19] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》：同意100,127,227股，占99.9104%；中小投资者同意531,590股，占85.5535%[20] - 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》：同意100,118,027股，占99.9013%；中小投资者同意522,390股，占84.0728%[22] - 《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》：同意100,127,227股，占99.9104%；中小投资者同意531,590股，占85.5535%[23] 决议情况 - 特别表决议案经出席股东大会股东所持有效表决权三分之二以上表决通过，普通表决议案经二分之一以上表决通过[23] - 公司本次股东大会表决程序和表决结果合法有效[25] - 本次股东大会形成的决议合法有效[26]

会议时间 - 2025年第五次临时股东大会现场会议时间为12月8日14:30[3] - 网络投票时间为12月8日9:15 - 15:00[3] 出席情况 - 出席会议表决股东及代理人共122人，代表有表决权股份100,216,991股，占比55.6340%[5] - 参加现场会议股东及代理人5人，代表有表决权股份99,595,637股，占比55.2890%[5] - 通过网络投票出席会议股东117人，代表有表决权股份621,354股，占比0.3449%[5] - 出席会议中小投资者117人，代表有表决权股份621,354股，占比0.3449%[5] 议案表决 - 《润禾材料关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》总表决同意100,127,327股，占比99.9105%[6] - 《润禾材料关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》中小股东表决同意531,690股，占比85.5696%[6] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》总表决同意100,127,327股，占比99.9105%[7] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》总表决同意100,127,227股，占比99.9104%[9] - 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》总表决同意100,109,527股，占比99.8928%[14] - 《关于修订〈股东会网络投票管理制度〉》总表决同意100,127,227股，占比99.9104%[16] - 《关于修订〈股东会网络投票管理制度〉》中小股东表决同意531,590股，占比85.5535%[16] - 《关于修订〈累积投票制实施细则〉》总表决同意100,127,227股，占比99.9104%[17] - 《关于修订〈累积投票制实施细则〉》中小股东表决同意531,590股，占比85.5535%[17] - 《关于修订〈募集资金使用管理办法〉》总表决同意100,118,027股，占比99.9013%[18] - 《关于修订〈募集资金使用管理办法〉》中小股东表决同意522,390股，占比84.0728%[18] - 《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉》总表决同意100,127,227股，占比99.9104%[20] - 《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉》中小股东表决同意531,590股，占比85.5535%[20] 其他 - 律师认为公司本次股东大会召集和召开程序等合法有效[21] - 公告备查文件包括2025年第五次临时股东大会决议和法律意见书[22]

公司股权激励计划归属安排 - 公司2022年限制性股票激励计划首次授予（暂缓归属部分）及预留授予部分进入第三个归属期 [1] - 本次归属涉及激励对象共计11人，包括首次授予对象3人及预留授予对象9人，其中1人同时属于两类授予对象 [1] - 归属股票数量为26.8999万股，占公司当前总股本17,986.7353万股的0.15% [1] - 归属股票来源为公司向激励对象定向发行的人民币A股普通股 [1] - 本次归属股票将于2025年12月1日上市流通 [1]

资金募集 - 2022年7月发行可转换公司债券292.35万张，募资2.9235亿元[2] - 扣除费用后，实际募资净额2.8652583257亿元[2] 项目进展 - “8kt/a有机硅胶黏剂及配套项目”2025年6月30日达预定可使用状态[5] 账户情况 - 注销小禾电子材料（德清）有限公司招行专户，转节余2.77万元[5] - 宁波润禾、九江润禾部分账户存续，浙江润禾招行专户已注销[7]

公司近期动态 - 公司于2025年11月21日召开第四届第九次董事会会议，审议了关于召开2025年第五次临时股东大会的议案等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为59亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入几乎全部来源于化工制造业务，该业务占比99.98% [1]

薪酬委员会组成 - 由三名董事组成，两名须为独立董事[5] 委员会选举及会议规定 - 主任委员由全体委员二分之一以上选举产生[7] - 定期会议提前3日发通知，紧急情况不受限[13] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[16] - 委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权[16] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[20] - 所作决议经全体委员过半数通过方有效[20] - 会议对所议事项集中审议、依次表决[29] - 表决方式为记名投票表决[32] 会议记录及决议保存 - 会议记录和决议书面文件由董事会办公室保存，保存期十年[27][28] 委员职责及权限 - 可跟踪了解董事、高管业绩，相关部门应配合[32] - 有权查阅公司年度经营计划等资料[37] - 可向董事、高管质询[37] - 根据情况对董事、高管业绩指标等作出评估[37] - 对未公开公司信息负有保密义务[37] 议事规则生效及解释 - 议事规则自董事会审议通过之日起生效执行，修改亦同[37] - 由公司董事会负责解释[37]