会议召开情况 - 2024年召开7次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 2024年召开14次董事会，独立董事均通讯参加[5] - 2024年召开6次审计委员会会议，独立董事均出席[6] - 2024年召开1次战略发展委员会会议，独立董事出席[7] - 2024年召开2次提名委员会会议，独立董事均出席[7] - 2024年召开3次薪酬与考核委员会会议，独立董事均出席[8] 议案审议情况 - 2024年4月12日独立董事专门会议审议通过日常关联交易预计议案[9] - 2024年1月26日审计委员会会议审议通过开展外汇套期保值业务议案[6] - 2024年4月12日战略发展委员会会议审议通过2023年度总经理工作报告议案[7] - 2024年4月7日提名委员会会议审议通过聘任公司高级管理人员议案[7] 关联交易情况 - 2024年度预计与关联人日常关联交易不超97万元，截至2024年12月31日累计交易66.94万元[13] 报告披露情况 - 公司编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[13] 审计机构聘任 - 2024年4月18日和5月10日同意续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[14] 人员变动情况 - 许银根、李勉、郑卫红因个人或工作调整辞职[14] - 2024年4月9日董事会同意聘任陈昱等为副总经理[15] - 2024年4月25日和5月13日同意选举郑卫红为第三届董事会非独立董事[15] 激励计划调整 - 2024年8月6日和8月23日同意调整2022年限制性股票激励计划2024年度公司层面业绩考核目标[15] - 2024年8月22日董事会和监事会审议通过作废部分已授予尚未归属的限制性股票及调整授予价格的议案[16]

会议情况 - 2024年召开7次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 2024年召开14次董事会，独立董事均出席且投赞成票[5] - 2024年审计委员会召开6次会议，独立董事全出席[6] - 2024年战略发展委员会召开1次会议，独立董事出席[7] - 2024年提名委员会召开2次会议，独立董事全出席[8] 议案审议 - 2024年4月12日独立董事会议审议通过日常关联交易预计议案[8] - 2024年1月26日审计委员会会议通过开展外汇套期保值业务议案[6] - 2024年4月12日审计委员会会议通过2023年年度报告等议案[6] - 2024年4月12日战略发展委员会会议通过2023年度总经理工作报告议案[7] - 2024年4月7日提名委员会会议通过聘任公司高级管理人员议案[8] 关联交易 - 2024年度预计关联交易不超97万元，截至年底累计66.94万元[12] 报告披露 - 公司编制披露《2023年年度报告》等多份报告[12] 人员变动 - 许银根辞去公司多职，任浙江润禾总经理[14] - 李勉辞去公司副总经理，任九江润禾总经理[14] - 郑卫红辞去监事会职务，补选为非独立董事[14][15] - 2024年4月9日聘任陈昱等为副总经理[15] - 2024年4月25日选举童志华为非职工代表监事[15] 激励计划 - 2024年调整2022年限制性股票激励计划业绩考核目标[15] - 2024年作废部分限制性股票并调整授予价格[16] 其他 - 2024年续聘容诚会计师事务所为审计机构[13]

会议召开情况 - 2024年召开7次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 2024年召开14次董事会，独立董事出席13次委托1次[4] - 2024年召开3次薪酬与考核委员会会议，独立董事全出席[6] 关联交易 - 2024年预计关联交易不超97万元[10] - 截至2024年12月31日，关联交易累计66.94万元[10] 人事变动 - 许银根等3人辞职，许银根等继续任子公司总经理[12] - 2024年4月9日聘任陈昱等为副总经理[13] - 2024年选举童志华、郑卫红为非职工代表监事和非独立董事[13] 激励计划调整 - 2024年8月调整2022年限制性股票激励计划业绩考核目标[13] - 2024年8月作废部分限制性股票并调整授予价格[14] 报告披露 - 公司编制披露多份报告[10] 审计机构续聘 - 2024年同意续聘容诚会计师事务所为审计机构[11] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职维护股东权益[16]

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于提前赎回润禾转债的第十次提示性公告 8、可转债赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2025 年 4 月 17 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123152；债券简称：润禾转债 2、可转债赎回价格：100.87 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.20%， 且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准。 3、可转债赎回条件满足日：2025 年 3 月 13 日 4、可转债停止交易日：2025 年 4 月 9 日 5、可转债赎回登记日：2025 年 4 月 11 日 6、可转债赎回日：2025 年 4 月 14 日 7、可转债停止转股日：2025 年 4 月 14 日 9、投资者赎回款到账日：2025 年 4 月 21 日 ...

可转债基本信息 - 2022年7月21日公司发行292.35万张可转债，总额29,235.00万元[5] - 29,235.00万元可转债于2022年8月11日在深交所挂牌交易[6] - “润禾转债”初始转股价格为29.27元/股[9] 转股价格调整 - 2023年6月9日转股价格由29.27元/股调为29.19元/股[10] - 2023年7月10日转股价格由29.19元/股调为29.03元/股[11] - 2024年1月18日转股价格由29.03元/股调为29.01元/股[13] - 2024年5月23日转股价格由29.01元/股调为28.81元/股[14] 赎回相关 - 可转债赎回价格为100.87元/张，当期年利率1.20%[3] - 赎回条件满足日为2025年3月13日，停止交易日为4月9日，登记日为4月11日，赎回日为4月14日[3] - 2025年2月21日至3月13日触发有条件赎回条款[17] - 赎回对象为截至2025年4月11日在册全体“润禾转债”持有人[20] - 2025年4月17日公司资金到账中登公司账户，4月21日赎回款到持有人账户[21] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[21] 转股规则 - 可转债转股期为2023年1月30日至2028年7月20日[7][8] - 转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为一股[24] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[24]

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 第三届董事会第三十四次会议于 2025 年 3 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相 结合的方式召开。本次董事会会议通知于 2025 年 3 月 21 日通过专人送达、邮递、 传真、电话及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由公司董事长叶剑平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过了《润禾材料关于签署<项目投资协议 ...

投资项目情况 - 公司拟投资4亿元建设高端有机硅新材料项目[5][7] - 项目占地约7.99万平方米，全部投产后年产值超8亿元[8] - 2025年3月24日董事会审议通过投资议案，无需提交股东大会[5] 项目协议要点 - 甲方拟出让土地，乙方参与竞购[9] - 乙方需注册项目公司负责投资、建设、运营[10] - 乙方承诺按规定动工、竣工及投产[10] 项目影响与意义 - 推进产业链向下延伸战略布局[16] - 有助于资源整合和优化配置，降低综合成本[16] - 加快在南亚、东南亚、中东等地区市场拓展[16] 资金与风险 - 投资资金来源为自有或自筹资金[17] - 本次投资对本年度财务和经营无重大不利影响[17] - 土地使用权取得及项目审批存在不确定性[18]

关于提前赎回润禾转债的第八次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 1、债券代码：123152；债券简称：润禾转债 2、可转债赎回价格：100.87 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.20%， 且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准。 3、可转债赎回条件满足日：2025 年 3 月 13 日 4、可转债停止交易日：2025 年 4 月 9 日 5、可转债赎回登记日：2025 年 4 月 11 日 6、可转债赎回日：2025 年 4 月 14 日 7、可转债停止转股日：2025 年 4 月 14 日 8、可转债赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2025 年 4 月 17 日 9、投资者赎回款到账日：2025 年 4 月 21 日 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于提前赎回润禾转债的第七次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123152；债券简称：润禾转债 12、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限，若债券持有人不符合创业 板股票适当性管理要求的，不能将所持"润禾转债"转换为股票，特提醒投资者 关注不能转股的风险。 1 5、可转债赎回登记日：2025 年 4 月 11 日 6、可转债赎回日：2025 年 4 月 14 日 7、可转债停止转股日：2025 年 4 月 14 日 8、可转债赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2025 年 4 月 17 日 风险提示： 根据安排，截至 2025 年 4 月 11 日收市后仍未转股的"润禾转债"将按照 100.87 元/张的价格被强制赎回，因本次"润禾转债"的赎回价格与目前二级市 场价格存在较大差异，特别提 ...

关于提前赎回润禾转债的第六次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123152；债券简称：润禾转债 2、可转债赎回价格：100.87 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.20%， 且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准。 | 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 3、可转债赎回条件满足日：2025 年 3 月 13 日 4、可转债停止交易日：2025 年 4 月 9 日 5、可转债赎回登记日：2025 年 4 月 11 日 6、可转债赎回日：2025 年 4 月 14 日 7、可转债停止转股日：2025 年 4 月 14 日 8、可转债赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2025 年 4 月 17 日 9、投资者赎回款到账日：2025 年 4 月 21 日 ...