会议出席情况 - 出席表决股东及代理人158人，代表股份100,338,436股，占比55.7847%[5] - 现场参会5人，代表股份99,618,637股，占比55.3845%[5] - 网络投票153人，代表股份719,799股，占比0.4002%[5] 议案表决情况 - 募资项目议案总表决：同意100,239,912股，占比99.9018%[6] - 中小股东表决：同意621,275股，占比86.3123%[6] 会议时间地点 - 现场会议2025年11月17日14:30召开[3] - 网络投票2025年11月17日进行[3] - 会议地点为公司会议室[3]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会由第四届董事会第七次会议提议，董事会召集[4] - 2025年11月1日公告召开通知，11月17日下午14:30现场及网络结合召开[4][5] 参会情况 - 158人出席，代表股份100,338,436股，占比55.7847%[6][7] 议案表决 - 议案一同意100,239,912股，占比99.9018％[9] - 中小投资者代表同意621,275股，占比86.3123％[9]

EcoVadis评级表现 - 公司在2025年度EcoVadis评估中获得72分并被授予银牌勋章 [1] - 该评分意味着公司的可持续发展绩效超越了全球参评企业的前87% [1] - EcoVadis评估涵盖环境、劳工与人权、商业道德及可持续采购四大核心维度 [1] 可持续发展战略与实践 - 公司以绿色、低碳、国产替代为产品发展方向 [1] - 环境方面以绿色制造为核心，通过碳减排、循环经济实践及清洁生产驱动低碳发展 [2] - 劳工与人权领域秉持以人为本理念，保障员工权益并营造多元平等的职场环境 [2] - 商业道德上坚守诚信经营原则，建立健全反腐与信息安全体系 [2] - 可持续采购维度将责任延伸至价值链，推动供应链伙伴共同提升可持续发展水平 [2] 产品布局与创新 - 公司产品分为电子/新能源、工业/助剂、农化助剂、个护/医疗/医美、纺织化学品、中间体/硅油六大类 [1] - 在电子/新能源领域为适应绿色低碳转型趋势推出浸没式解决方案，并于2024年底实现液冷硅油产品量产 [2] - 在个护/医疗/医美领域完成疤痕凝胶的开发，并进入生产与销售推广阶段 [2] 市场地位与品牌声誉 - 公司商标被认定为宁波名牌产品、浙江省著名商标、中国驰名商标 [3] - 产品销量持续增长，客户群体不断扩大，海外业务发展势头良好 [3] - 客户遍布欧洲、北美洲、拉丁美洲、亚洲、非洲、大洋洲的主要国家和地区 [3]

板块整体表现 - 11月17日A股有机硅板块午后拉升，板块指数上涨近3% [1] - 有机硅指数(8841032)当日收于4639.55点，较前日收盘价4505.63点上涨133.92点，涨幅2.97% [2] - 指数成交额为125亿元，成交量为6.4亿股 [2] - 指数近20日涨幅为29.32%，今年以来涨幅达83.06% [2] 成分股表现 - 晨光新材涨停，涨幅10.03% [3][4] - 东岳硅材股价上涨11.36% [3][4] - 硅宝科技、金银河、合盛硅业等个股跟涨，涨幅分别为2.68%、3.22%、2.63% [3][4] 行业动态 - 媒体报道有机硅行业实控人会议将于11月18日召开，或将确定减产目标 [5] - 目前多数有机硅厂商处于停报封盘状态 [5]

公司近期动态 - 公司于2025年11月11日召开第四届第八次董事会会议，审议了关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案 [1] - 会议以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开 [1] 公司财务与业务构成 - 公司当前市值为71亿元 [2] - 2024年1至12月份，公司营业收入几乎全部来源于化工制造业务，占比达99.98% [1]

限制性股票授予 - 2022年2月18日，以13.60元/股向42人首次授予267万股[4] - 2022年9月8日，以13.45元/股向12人授予33万股[5] 归属与作废 - 2023年5月8日，首次授予部分可归属75.30万股，作废19.00万股[6] - 2023年12月19日，预留授予部分可归属8.25万股，作废2.50万股[7] - 2024年8月22日，作废91.55万股，含首次83.30万股、预留8.25万股[9] - 2025年4月21日，首次授予部分37人可归属65.9288万股，26.4712万股不归属[10] - 2025年11月11日，预留授予部分9人可归属10.2034万股，4.0966万股不归属[11] 价格调整 - 2022年9月8日，授予价格由13.60元/股调为13.45元/股[5] - 2023年12月19日，由13.45元/股调为13.29元/股[7] - 2024年8月22日，由13.29元/股调为13.09元/股[9] 其他情况 - 因2024年业绩未达目标，4.0966万股作废[12] - 作废部分对财务和经营无实质影响[13]

会议信息 - 公司于2025年11月11日召开第四届监事会第八次会议[1] 激励情况 - 本次可归属的激励对象有9名[1]

限制性股票授予情况 - 2022年2月18日以13.60元/股向42名激励对象首次授予267万股限制性股票[7] - 2022年9月8日以13.45元/股向12名激励对象授予33万股第二类限制性股票[7] 授予价格调整 - 限制性股票授予价格由13.09元/股调整为9.84元/股[4] - 2022年9月8日授予价格由13.60元/股调整为13.45元/股[7] - 2023年12月19日授予价格由13.45元/股调整为13.29元/股[9] - 2024年8月22日授予价格由13.29元/股调整为13.09元/股[11] 归属与作废情况 - 2023年5月8日首次授予部分39人可归属75.30万股，作废19.00万股[8] - 2023年12月19日预留授予部分9人可归属8.25万股，作废2.50万股[9] - 2024年8月22日首次授予部分作废83.30万股，预留授予部分作废8.25万股[11] - 2025年4月21日首次授予部分37人可归属65.9288万股，26.4712万股作废[12] - 2025年11月11日预留授予部分9人可归属10.2034万股，4.0966万股作废[14] 权益分派 - 2024年度权益分派以每10股派3元现金、每10股转增3股[15] 其他 - 首次及预留授予部分尚未归属数量由238,435股调整为309,965股[4] - 首次授予部分第三个归属期暂缓归属部分调整后约166,965股，预留授予部分未归属数量调整后为143,000股[16] - 调整符合相关法规，对公司财务和经营无实质性影响[18] - 监事会认为调整符合规定，无损害公司及股东利益情形[19] - 律师认为调整、归属及作废事项已获授权，尚需履行信息披露义务[20] - 独立财务顾问认为调整已获批准授权，符合规定，无损害公司及股东利益情形[22]

股权激励授予情况 - 本次拟归属数量为102,034股（调整后），涉及激励对象9名，授予价格为9.84元/股（调整后）[2] - 刘丁平获授9.00万股，占授予总数3.00%，占公告日股本0.07%[3] - 许银根获授20.00万股，占授予总数6.67%，占公告日股本0.16%[3] - 徐小骏、易有彬各获授10.00万股，占授予总数3.33%，占公告日股本0.08%[3] - 核心管理人员等获授218.00万股，占授予总数72.67%，占公告日股本1.72%[3] - 预留部分33.00万股，占授予总数11.00%，占公告日股本0.26%[3] - 授予价格每股13.60元（调整前）[4] 激励计划规则 - 激励计划有效期最长不超过62个月[4] - 首次和预留授予的限制性股票第三个归属期归属比例为40%[7] - 激励对象任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[9] - 激励对象获授各批次限制性股票归属前须满足14个月以上任职期限[12] - 首次授予2022 - 2024年净利润增长率目标分别不低于13%、30%、50%，2024年净利润不低于8415万元[12] - 预留授予若2023年授予，2023 - 2024年净利润增长率目标分别不低于30%、50%，2024年净利润不低于8415万元[13] - 公司层面业绩考核，A≥Am归属比例100%，Am＞A≥An归属比例为A/Am，A＜An归属比例0%[13] - 激励对象个人绩效考核，评价等级A、B、C、D对应的标准系数分别为100%、90%、60%、0%[14] 激励计划时间线 - 2022年1月17日，董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[15][16] - 2022年1月28日至2月8日，公司对拟激励对象姓名及职务进行内部公示[17] - 2022年2月10日，公司披露激励对象名单公示情况说明及核查意见[17] - 2022年2月18日，公司以13.60元/股向42名激励对象首次授予267万股限制性股票[19] - 2022年9月8日，授予价格调整为13.45元/股，向12名激励对象授予33万股预留部分限制性股票[20] - 2023年5月8日，首次授予部分第一个归属期39人可归属75.30万股，19.00万股因人员离职或放弃被作废[21] - 2023年12月19日，授予价格调整为13.29元/股，预留授予部分第一个归属期9人可归属8.25万股，2.50万股因人员离职被作废[22] - 2024年8月22日，授予价格调整为13.09元/股，91.55万股因业绩未达标和人员离职被作废[24] - 2025年4月21日，首次授予部分第三个归属期37人可归属65.9288万股，26.4712万股因业绩考核不得归属被作废[25] - 2025年11月11日，公司调整授予价格及数量，预留授予部分第三个归属期9人可归属10.2034万股（调整后），4.0966万股因业绩考核不得归属被作废[26] 业绩情况 - 公司2024年经审计的扣非净利润为91,647,211.90元，剔除激励计划股份支付费用影响后为92,358,828.92元[31] - 以2021年净利润为基数，2024年净利润目标增长率为50%，触发值为不低于8415万元，公司完成比例为71.3539%，公司层面可归属比例为71.3539%[31] - 激励对象个人层面评价等级均为A（优秀），对应归属比例为100%[31] 本次归属情况 - 董事柴寅初本次可归属3.7104万股，占获授数量的28.54%；副总经理皮碧荣本次可归属0.3710万股，占获授数量的28.54%；核心人员等7人本次可归属6.1220万股，占获授数量的28.54%[34] - 股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票[34] - 公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件已成就[36][37] - 符合归属资格的激励对象为9人[36][37] - 本次可归属的限制性股票共计10.2034万股[36][37][43] - 授予价格（调整后）为9.84元/股[37] 其他情况 - 协润投资拟于2025年9月29日至12月28日减持公司股票，柴寅初和皮碧荣自愿不参与[39] - 参与激励的现任董事及高级管理人员在公告日前6个月内除上述情况外无买卖公司股票情况[39] - 本次归属办理登记完成后公司总股本至多增加10.2034万股[43] - 本次归属会影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率[43] - 本次归属登记完成后不会对公司财务、经营和股权结构产生重大影响[43] - 本次归属登记完成后不会导致公司控股股东、实际控制人变更，股权分布仍具备上市条件[43]

会议信息 - 公司第四届监事会第八次会议于2025年11月11日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过调整2022年限制性股票激励计划授予价格及数量议案[3] - 审议通过2022年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就议案[3] - 审议通过作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票议案[5] 归属情况 - 符合归属资格的激励对象9名[4] - 本次可归属的限制性股票共计10.2034万股[4] 表决结果 - 三项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[3][4][5]