证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-065 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第三十二 次会议，审议通过了《润禾材料关于 2025 年第一季度报告的议案》。 公司 2025 年第一季度报告全文将于 2025 年 4 月 25 日在中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注 意查阅。 特此公告。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于 2025 年第一季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

公司简称：润禾材料 证券代码：300727 债券简称：润禾转债 债券代码：123152 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个归属期归属条件成就相关事项 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、股权激励计划的批准与授权 | 5 | | 五、独立财务顾问意见 | 8 | | （一）激励对象符合归属条件的说明 | 8 | | （二）本次限制性股票可归属的具体情况 | 10 | | （三）结论性意见 | 10 | | 六、备查文件及咨询方式 | 12 | | （一）备查文件 12 | | | （二）咨询方式 12 | | 一、释义 | 润禾材料、本公司、 公司、上市公司 | 指 | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司2022年限制性股票 | | 本激励计划、本计划 | 指 | 激励计划 | | 限制性股票、第二类 | ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | （一）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归 属期归属条件成就的议案》 经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）修 订稿》等有关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属 期规定的归属条件已经成就，同意公司依据相关规定为符合归属资格的 37 名激 励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计 65.9288 万股。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第三届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第三十一次会议于2025年4月21日在公司会议 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于润禾转债赎回结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波润禾高新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1101 号）同 意注册，宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"润禾材料"、 "发行人"）于 2022 年 7 月 21 日向不特定对象发行了 292.35 万张可转换公司债 券（以下简称"可转债"），每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为 人民币 29,235.00 万元。本次发行的可转债向在股权登记日收市后登记在册的公 司原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部 分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个归属期归属条件成就及部分限制性 股票作废事项 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Te：+862152341668 传真/Fax：+862152431670 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年四月 国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归 属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项 之 法律意见书 致：宁波润禾高新材料科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受宁波润禾高新材料科技 股份有限公司（以下简称"润禾材料"或"公司"）的委托，担任宁波润禾高新 材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于润禾转债摘牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）可转换公司债券转股期限 特别提示： 1、"润禾转债"赎回日：2025 年 4 月 14 日 2、投资者赎回款到账日：2025 年 4 月 21 日 3、"润禾转债"摘牌日：2025 年 4 月 22 日 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波润禾高新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1101 号）同 意注册，宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"润禾材料"、 "发行人"）于 2022 年 7 月 21 日向不特定对象发行了 292.35 万张可转换公司债 券（以下简称"可转债"），每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为 人民币 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本事项已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《润禾材料关于 2022 年限制性股票激励计划首 次授予部分第三个归属期归属条件成就的公告》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 一、董事会会议召开情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第三十六次会议于2025年4月21日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 本次董事会会议的通知于2025年4月18日通过专人送达、邮递、传真、电话及电 子邮件等方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次董事会 会议由董事长叶剑平先生 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 21 日 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予 部分第三个归属期归属名单的核查意见 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性 文件及《宁波润禾高新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属名 单进行审核，发表核查意见如下： 本次可归属的 37 名激励对象均符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规 定的任职资格，符合《上市规则》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的 激励对象范围，主体资格合法、有效。激励对象获授限制性股票的归属条件已成 就。 综上，监事会同意本激励计划首次授予部分第三个归属期的归属名单。 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分 已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"或"公司"） 于 2025 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第三 十一次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚 未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、激励计划已履行的相关审批程序 2、2022年1月28日至2022年2月8日，公司对本次拟激励对象的姓名及职务在 公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有 关的任何异议。2022年2月10日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台 披露了《润禾材料监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的公 ...

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