| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于提前赎回润禾转债的第十二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123152；债券简称：润禾转债 2、可转债赎回价格：100.87 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.20%， 且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准。 3、可转债赎回条件满足日：2025 年 3 月 13 日 4、可转债停止交易日：2025 年 4 月 9 日 5、可转债赎回登记日：2025 年 4 月 11 日 6、可转债赎回日：2025 年 4 月 14 日 7、可转债停止转股日：2025 年 4 月 14 日 8、可转债赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2025 年 4 月 17 日 9、投资者赎回款到账日：2025 年 4 月 21 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于提前赎回润禾转债的第十一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123152；债券简称：润禾转债 2、可转债赎回价格：100.87 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.20%， 且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准。 3、可转债赎回条件满足日：2025 年 3 月 13 日 | 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 10、赎回类别：全部赎回 11、根据安排，截至 2025 年 4 月 11 日收市后仍未转股的"润禾转债"将按 照 100.87 元/张的价格被强制赎回，本次赎回完成后，"润禾转债"将在深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）摘牌。持有人持有的"润禾转债"如存在被质 押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被 强 ...

文章核心观点 在有机硅行业背景不乐观的情况下，润禾材料2024年发展稳中有进，业绩增长，多个创新产品量产或销售，2025年有望在浸没式液冷领域取得突破性进展 [1][2][4] 公司业绩 - 2024年公司实现销售收入13.28亿元，同比增16.96%，海外销售收入3.83亿元，同比增长35.31%，归属于上市公司股东的净利润9623.6万元，同比增长17.06% [1] 公司荣誉与产品优势 - 2024年公司获“2024全球有机硅企业TOP20”荣誉称号 [2] - 公司生产的有机硅深加工及纺织印染助剂产品具备创新型、高附加值等差异化竞争优势，能适应市场竞争和行业发展趋势 [2] 公司业务布局与研发 - 2024年公司坚持“传统与创新、齐头并进”思路，深耕传统产品，布局“冷却液”等新兴战略产品 [3] - 2024年在电子、新能源领域推出浸没式解决方案，完成部分液冷硅油中试并量产；在“个护/医疗/医美”领域完成疤痕凝胶开发并推广 [3] - 2024年两项发明专利获中国氟硅行业专利一等奖和优秀奖，截至年末拥有75项专利，另有15项在审核中，投入20个项目研发，15项已完成 [3] 公司未来规划 - 2025年继续推进“年产3.5万吨有机硅新材料及其配套产品生产项目”“年产8kt有机硅胶黏剂及其配套项目”建设 [4] 浸没式冷却液相关情况 - 浸没式冷却液按化学成分和来源制备方法有多种分类，有机硅油沸点高、难挥发等且成本低，氟碳类电绝缘性好但成本高、环保有争议 [4][6] - 润禾材料研发多款用于浸没式冷却的硅油产品，粘度6 - 40，闪点约220度，能保证锂电池安全 [6] - 润禾材料有“三位一体”浸没式液冷方案，包括超低粘冷却液、热界面材料、即时防护材料，在多领域有应用场景 [7] - 润禾材料浸没式储能大容量锂电和电动自行车用浸没式电池通过国家强检标准安全性能测试 [7] - 宏英智能已将润禾材料及其子公司相关产品批量应用于浸没式储能领域 [8] - 3月11日润禾材料发布浸没式液冷分布式算力解决方案并展示样机 [8]

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）非独立董事： 在公司担任具体管理职务的非独立董事依据其在公司担任的职务和实际负 责的工作，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，并享受公司各项社 会保险及其他福利待遇，不领取董事津贴。 未在公司担任具体管理职务的非独立董事，且未与公司就其薪酬或津贴签署 任何书面协议的非独立董事，不从公司领取董事职务报酬、津贴。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开了第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第三十次会议，分别 审议 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 3、赔偿限额：累计赔偿限额不超过人民币 5,000 万元/年（具体以最终签订 的保险合同为准） 4、保险费：不超过人民币 25 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据 为准） 5、保险期限：保险合同生效日起 12 个月（后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述方案 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第三十次会 议，审议《润禾材料关于购买董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管 理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内充分行使职权、履 行职责，降低公司运营风险，保障广大投资者利益，根据《上市公 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 宁波润禾高新材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 于 2025 年 3 月 27 日召开了第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第三 十次会议，审议通过了《润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币 0.8 亿元的闲置募集资金进行现 金管理，有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及有效期 内,资金可循环滚动使用。公司及全资子公司目前使用部分闲置募集资金进行现 金管理尚未到期的产品将纳入本次董事会审议通过的额度及期限进行管理。现将 有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波润禾高新材料科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1101 号）， 公司向不特定对象发行可转换公司债券 292.35 万张，发行价格为每张面值人民 币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 292,350,000.00 元， ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）系特 殊普通合伙制企业，由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初 始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，注册地址 为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，是国内最早 获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）安徽分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 安徽分所更名而来，初始成立于 2008 年 12 月 25 日，注册地址为合 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司董事会 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 2 号公告格式——第 21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报 告格式》等相关法律法规、规范性文件及格式指引的规定，宁波润禾高新材料科 技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）将 2024 年度募集资金存放与 使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波润禾高新材料科技股份有限公司 向 ...