宁波润禾高新材料科技股份有限公司 薪酬与考核委员会 议事规则 2024 年 6 月 第三章 职责权限 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员构成 第四条 薪酬委员会由三名董事组成，其中两名委员须为公司独立董事。 薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，公司董事会选举产生。 1 第一条 为建立、完善宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有 效的薪酬管理制度，完善公司治理结构，公司董事会特决定设立宁 波润禾高新材料科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会（以下 简称"薪酬委员会"），作为制订和管理公司董事及高级管理人员薪 酬方案的专门机构，并对董事会负责。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》以及等有关法 律、法规和规范性文件和《宁波润禾高新材料科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本议事规则。 第三条 薪酬委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 第三届董事会第二十六次会议于 2024 年 6 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯 方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 3 日通过专人送达、邮递、传真、电话及电 子邮件等方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中，独立董事 陈能达先生授权委托独立董事肖鹰先生代为出席并行使表决权）。本次董事会会 议由董事长叶剑平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的 通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）2023 年年度权益分派方案已获公司于 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会 审议通过，现将权益分派事宜公告如下： | 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、公司于 2024 年 5 月 10 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《润 禾材料关于 2023 年度利润分配预案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 10 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《润禾材料 2023 年年度股东大会决议公告》（2024-063）。公司 2023 年 年度权益分派方案具体内容如下：以实施权益分派股 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可〔2022〕 1101 号"文同意注册，宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "润禾材料"）于 2022 年 7 月 21 日向不特定对象发行了 292.35 万张可转换公 司债券（以下简称"可转债"），每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行 总额为人民币 29,235.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意， 公司 29,235.00 万元可转换公司债券于 2022 年 8 月 11 日起在深交所挂牌交易， 债券简称"润禾转债"，债券代码"123152"。 根据《宁波润禾高新材料科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称"《 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:30 6、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事 会第二十五次会议，审议通过了《润禾材料关于召开 2024 年第四次临时股东大 会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所规则和公司章程等的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议股东总体情况 出席本次会议表决的股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权的股份 79,895,8 ...

特此公告。 | 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于完成补选公司第三届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十五次会议，同意提名郑卫红女士为公 司第三届董事会非独立董事候选人；并于 2024 年 5 月 13 日召开 2024 年第四次 临时股东大会，审议通过了《润禾材料关于补选公司第三届董事会非独立董事的 议案》，同意选举郑卫红女士为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东 大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。郑卫红女士简历详见公司 于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《润禾 材料关于补选公司第三届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2024- ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，宁波润禾高新材料科技 股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了 第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《润 禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公 司在确保不影响募集资金投资项目建设和确保资金安全的情况下，使用额度不超 过人民币 1.30 亿元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司本次董事会 审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。公司及 全资子公司于本次董事会审议通过前使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未 到期的产品将纳入本次董事会审议通过的额度及期限进行管理。保荐机构发表了 同意的核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 楼，200041 23-25&27 Garden Square, 968 Beijing West Road, Shanghai, China, 200041 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5243-3320 关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：宁波润禾高新材料科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受宁波润禾高新材料科技股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第四次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、部 门规章和规范性文件以及《宁波润禾高新材料科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 楼，200041 23-25&27 Garden Square, 968 Beijing West Road, Shanghai, China, 200041 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5243-3320 关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：宁波润禾高新材料科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受宁波润禾高新材料科技股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、部 门规章和规范性文件以及《宁波润禾高新材料科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：宁波润禾高新材料科技股份有限公司会议室（浙江省宁 波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号） 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人： ...