| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 公告编号：2024-002 | | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为更好地适应公司高质量发展的新阶段，充分提高公司生产、管理效率，打 造赋能型集团总部，促进公司持续健康发展，董事会同意对公司组织架构进行调 整。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关 于调整公司组织架构的公告》。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）会议审议通过了《关于聘任部分高级管理人员的议案》 基于公司生产经营的客观需要，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《公 司章程》 等相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同 意聘任王笑风先生、李斐然先生、张龙先生为公司副总经理，任期自董事会审议 通过之日起至第三届董事 ...

培训情况报告 华泰联合证券有限责任公司关于 河南省交通规划设计研究院股份有限公司持续督导期 2023年培训情况报告 深圳证券交易所： 2023 年 12 月 28 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对设研院董事、监事、高 级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员的 持续培训工作，特向贵所报送培训工作报告。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称"设研院"、"公司"）向 不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法规和规则的相关规定以及设研院的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责， 对设研院的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东 和实际控制人等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格 按照中国证券监督管理委员会及深 ...

关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 1、设研转债（债券代码：123130）转股期限为2022年5月17日至2027年11月 10日，最新转股价为8.96元/股； 2、2023年第四季度，共有120张"设研转债"完成转股（票面金额共计12,000 元人民币），合计转为1,337股"设研院"股票（股票代码：300732）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年8月修订》（以下简称"《上 市规则》"）和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定， 河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）现将2023年第四 季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司总股本变化情况公告如 下： 一、可转债发行上市基本情况 1、公司于2022 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 公告编号：2023-084 | | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 住所：郑州市郑东新区泽雨街 9 号 法定代表人：汤意 近日，公司完成了相关工商变更登记及章程备案手续,并取得郑州市市场监 督管理局换发的营业执照。 二、取得的《营业执照》登记的相关信息 统一社会信用代码：91410100706774868X 名称：河南省交通规划设计研究院股份有限公司 类型：股份有限公司（上市） 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次工商变更登记涉及的主要事项 经河南省交通规划设计研究股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二 次临时股东大会审议通过，因生产经营需要，公司将营业范围增加了"对外承包 工程；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；水利相关咨询服务；建筑 材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）。"等内容。 注册资本：叁亿贰仟肆佰叁拾陆万柒仟捌佰壹拾叁圆整 营业范围：许可项目 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 2023 年现场检查报告 关于河南省交通规划设计研究院股份有限公司 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称"设 研院"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，于 2023 年 12 月 14 日对河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2023 年有关情况进行了现 场检查，报告如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：设研院 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：韩斐冲 联系电话：010-5683 9300 | | | 保荐代表人姓名：张若思 联系电话：010-5683 9300 | | | 现场检查人员姓名：韩斐冲 | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 14 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 不适用 | 否 | | 现场检查手段：查阅公司章程、公 ...

河南陆达律师事务所关于河南省交通规划设计研究院股份 有限公司 2023 年第二次临时股东大会 的法律意见书 河南陆达律师事务所 二〇二三年十二月十八日 设研院 2023 年第二次临时股东大会 陆达律所法律意见书 河南陆达律师事务所关于河南省交通规划设计研究院股份 有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 （2023）陆法意字 295 号 致：河南省交通规划设计研究院股份有限公司 河南陆达律师事务所（以下简称"本所"）接受河南省交通规划 设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派武芳芳、 陈汉宾律师（以下简称"经办律师"）参加公司 2023 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）并进行见证。 经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等法律、法规、规范性文件及《河南省交通规划设计研究 院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 出具本法律意见书。 本所及经办律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、本次股东 ...

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 | 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有否决议案的情形。 一、会议召开和出席情况 2023 年 12 月 1 日，河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事会以公告方式向全体股东发出召开 2023 年第二次 临时股东大会的通知。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开， 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 18 日 上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间 的 ...

河南省交通规划设计研究院股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，明确股东大会的 职责和权限，保证股东大会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《中华人民共和国证券法》、 及《公司章程》等规定，并结合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本规则 的规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 (五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； (六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议； (八) 对发行公司债券作出决议； (九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； (十) 修改《公司章程》； (十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； (十二) 审议批准本规则第五条规定的担保事项； 第三 ...

河南省交通规划设计研究院股份有限公司 章 程 （第三届董事会第十六次会议审议通过） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 9 | | 第三节 | 股份转让 10 | | 第四章 | 股东和股东大会 11 | | 第一节 | 股东 11 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 14 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 | 会 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 公告编号：2023-080 | | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称"公司"或"设研院") 于 2023 年 11 月 22 日以专人送达及电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了 关于召开第三届董事会第十六次会议的通知，并于 2023 年 11 月 30 日 9:00 在公 司会议室以现场方式召开本次会议。 会议由董事长常兴文主持，应出席本次会议的董事为 8 人，实际出席会议的 董事为 8 人，其中亲自出席会议的董事为 8 人。公司董事会秘书、监事和部分高 级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议议案审议情况 （一）会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》 根据中国证监会《上市公司独立董事 ...