财务表现 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润预计亏损18,895万元至25,563万元，上年同期盈利12,042.96万元[4] - 2024年度扣除非经常性损益后的净利润预计亏损20,197万元至27,326万元，上年同期盈利10,884.14万元[4] 主营业务影响 - 报告期内基建投入增速放缓，新启动基础设施项目少，导致公司主营业务收入下降[6] - 报告期内市场竞争加剧，公司主营业务毛利率下滑[6] 应收款项与减值损失 - 报告期内应收款项收回速度缓慢，账龄增长，导致本年计提减值损失较大[7]

可转债发行 - 2021年11月11日发行376万张可转换公司债券，募资3.76亿元[4] - 2021年12月2日“设研转债”在深交所挂牌交易[5] 转股信息 - 转股期为2022年5月17日至2027年11月10日[3][5] - 初始转股价格11.24元/股，最新8.05元/股[5] 价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会可提修正方案[3][6] - 2024年12月31日至2025年1月14日，10个交易日收盘价低于6.84元/股[3][8]

可转债情况 - 2021年11月11日发行3760000张可转换公司债券，募集资金37600万元[2] - 设研转债转股期限为2022年5月17日至2027年11月10日，最新转股价8.05元/股[2] - 2024年第四季度192张“设研转债”转股，转为2302股“设研院”股票[2] - 截至2024年第四季度末，剩余可转换公司债券3754077张，剩余票面总金额375407700元[2] 转股价调整 - 2022年2月14日注销1209066股，转股价由11.24元/股调为11.22元/股[5] - 2022年5月25日回购注销2845807股，转股价由11.22元/股调为11.34元/股[6] - 2022年实施权益分派，转股价调整为9.24元/股[7] - 2023年5月30日完成2022年度权益派发，转股价由9.26元/股调为8.96元/股[9] - 2024年5月10日完成2023年度权益派发，转股价由8.96元/股调为8.76元/股[11] - 2024年9月24日转股价由8.76元/股向下修正为8.05元/股[12] 股份情况 - 2024年12月新聘任副总经理阮锦楼持有公司股票17280股，75%锁定，增加高管锁定股12960股[13] - 2024年9月30日，限售流通股数量为560477股，占比0.17%[17] - 2024年第四季度，限售流通股因新增锁定增加12960股[17] - 2024年12月31日，限售流通股数量为573437股，占比0.18%[17] - 2024年9月30日，无限售流通股数量为323752341股，占比99.83%[17] - 2024年第四季度，无限售流通股因转股增加2302股，因锁定减少12960股[17] - 2024年12月31日，无限售流通股数量为323741683股，占比99.82%[17] - 2024年9月30日总股本为324312818股，2024年第四季度因转股增加2302股，12月31日总股本为324315120股[17]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月20日召开，现场与网络投票结合[5] - 参与投票股东63人，代表股份157,866,742股，占比48.6770％[6] 选举结果 - 常兴文等6人当选第四届董事会非独立董事[9][20] - 张复生等3人当选第四届董事会独立董事[22][26] - 陈金旺、边骏琪当选第四届监事会非职工代表监事[27][30] 中小股东情况 - 中小股东58人，代表股份1,971,266股，占比0.6078％[7] - 中小股东同意股份数为246,419票[31]

公司换届 - 公司于2024年12月20日完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员[3] - 第四届董事会由9名董事组成，任期三年[3] - 第四届监事会由3名监事组成，任期三年[7] - 聘任汤意为总经理等多名高级管理人员，任期至第四届董事会届满[9] - 聘任王石朋为证券事务代表，其已取得相关资格证书[11] 人员变动 - 第三届董事会王银虎等4人因任期届满不再担任董事及相关职务[13] - 第三届监事会莫杰因任期届满不再担任监事，改任董事会秘书[14] - 换届后王世杰不再担任副总经理，王国锋不再担任董事会秘书[15] 股份持有情况 - 王世杰通过控股股东间接持有公司股份4,491,889股[15] - 常兴文通过交院控股间接持有公司14,618,258股，占总股本4.51%[18] - 毛振杰通过交院控股间接持有公司5,486,746股，占总股本1.69%[19] - 汤意通过交院控股间接持有公司7,145,833股，占总股本2.20%[20] - 岳建光通过交院控股间接持有公司2,372,364股，占总股本0.73%[21] - 杜战军通过交院控股间接持有公司2,706,440股，占总股本0.83%[22] - 陈金旺通过交院控股间接持有公司1,537,857股，占比约0.47%[28] - 边骏琪通过交院控股间接持有公司1,356,533股，占比0.42%[29] - 王学勤通过交院控股间接持有公司1,147,880股，占比约0.35%[31] - 刘东旭通过交院控股间接持有公司4,822,209股，占比1.49%[34] - 王国锋通过交院控股间接持有公司1,910,954股，占比0.59%[34] - 魏俊锋直接持有公司244,944股，占比0.08%；通过交院控股间接持有3,173,719股，占比0.98%[35] - 杨磊直接持有公司2,177股，通过交院控股间接持有2,372,364股，占比0.73%[36] - 张建平通过交院控股间接持有公司2,912,174股，占比0.90%[37] - 付大喜通过交院控股间接持有公司1,739,093股，占比0.54%[37] - 王笑风、李斐然均通过交院控股间接持有公司1,147,880股，占比0.35%[38][39] - 张龙通过交院控股间接持有公司1,726,058股，占总股本0.53%[40] - 万继志通过交院控股间接持有公司1,723,099股，占股份总数0.52%[41] - 阮锦楼直接持有公司17,280股，通过交院控股间接持有1,726,058股，占总股本0.53%[41] - 莫杰直接持有公司282,910股，占总股本0.08%[43] - 林明通过交院控股间接持有公司2,436,729股，占总股本0.75%，为实际控制人之一[43] - 14名实际控制人通过交院控股间接持有公司57,915,050股，占总股本17.86%[46] 其他 - 赵红图尚未取得独立董事资格证书，但承诺参加考试获取[26]

会议信息 - 公司于2024年12月20日召开第四届董事会第一次会议[4] - 应出席董事9人，实际出席9人[4] 人事任免 - 选举常兴文为董事长，毛振杰为副董事长，任期三年[5] - 聘任汤意为总经理，任期三年[9][10] - 聘任14人为副总经理，林明为财务总监，任期三年[12][13] - 聘任莫杰为董事会秘书，王石朋为证券事务代表，任期三年[15] 投票结果 - 选举董事长和副董事长9票同意，0票反对，0票弃权[6] - 聘任总经理9票同意，0票反对，0票弃权[11] - 聘任副总经理和财务总监9票同意，0票反对，0票弃权[14] - 聘任董事会秘书和证券事务代表9票同意，0票反对，0票弃权[16]

会议安排 - 公司2024年12月12日发第四届监事会第一次会议通知，12月20日15:40现场召开[4] 会议出席 - 应出席监事3人，实际3人亲自出席[4] 会议决议 - 会议推举陈金旺主持，选举其为第四届监事会主席[4][5] - 陈金旺任期三年，至第四届监事会届满[5]

会议安排 - 公司2024年12月4日召开第三届董事会第二十九次会议决议召开本次股东会[6] - 2024年12月5日发布召开2024年第三次临时股东大会的通知[6] - 本次股东会（现场）于2024年12月20日下午14:30召开[8] 投票信息 - 深圳证券交易所交易系统网络投票时间为2024年12月20日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00[9] - 深圳证券交易所互联网系统投票时间为2024年12月20日9:15 - 15:00[9] - 通过现场和网络投票的股东63人，代表股份157,866,742股，占总股份48.6770％[11] 选举结果 - 选举常兴文等人为非独立董事，同意股份数及占比不等[18][20][26][28] - 选举张复生为独立董事，同意股份数156,017,881票，占比98.8288%[30] - 选举陈金旺等人为非职工代表监事，同意股份数及占比不等[36][38]

候选人资格 - 候选人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[1] - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6] - 候选人近十二个月无相关情形[7] 合规记录 - 候选人近三十六个月无刑事处罚、行政处罚等[8][9] - 候选人不存在重大失信等不良记录[9] 任职限制 - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家[9] - 候选人在公司连续担任独立董事未超六年[10] 承诺声明 - 候选人承诺材料真实准确完整并愿担责[10]

业务合作 - 公司中选交投集团分公司7个技术咨询服务项目，合同总金额约99.32万元[2] 关联交易 - 由总经理审批的与交投集团关联交易合计金额将超1461万元，占净资产绝对值0.5%[3][13] - 2024年初至公告披露日，已发生且未披露关联交易金额为1417.81万元[13]