候选人任职资格 - 候选人及直系亲属不在公司及其附属企业任职[6] - 非直接或间接持有公司1%以上股份股东，非前十自然人股东[6] - 不在直接或间接持有公司5%以上股份股东及前五股东任职[6] 候选人合规情况 - 最近十二个月无相关禁止情形[7] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] - 不存在重大失信等不良记录[9] 候选人任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[9] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[10] - 任职期间不符资格及时报告并辞职[11]

独立董事提名 - 公司董事会提名张复生为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人最近三十六月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数量不超三家[10] - 被提名人在公司连续任职未超六年[11] 声明与责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[11] - 提名人授权报送声明内容并担责[12] - 若不符任职情形提名人将督促辞职[12] 时间信息 - 声明发布时间为2024年12月4日[13]

董事会提名 - 公司董事会提名郑秀峰为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近十二个月无不适任情形[8] - 被提名人近三十六个月无相关处罚等情况[9][10] 其他信息 - 提名人声明时间为2024年12月4日[13]

会议安排 - 2024年11月27日发第三届董事会第二十九次会议通知，12月4日现场召开[4] - 审议通过召开2024年第三次临时股东大会的议案[10] 人员提名 - 提名常兴文等6人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[5][6] - 提名张复生等3人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年[7][8] 议案审议 - 审议通过与关联方签署日常经营合同暨关联交易议案[8][9]

人事变动 - 公司选举王学勤为第四届监事会职工代表监事，任期三年[2] 人员信息 - 王学勤1973年1月出生，本科，教授级高级工程师[5] - 历任平顶山公路局工程处副队长等职，现任综合管理部部长等职[5] 股份情况 - 王学勤未直接持股，通过交院控股间接持有1147880股，占比约0.35%[6] 关联关系 - 王学勤与除交院控股外大股东无关联，近五年任职与交院控股有关联[6]

董事会换届 - 公司2024年12月4日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过换届选举议案[3] - 第四届董事会将选举6名非独立董事和3名独立董事，任期三年[4] - 换届后王世杰、刘东旭、王银虎、赵虎林不再担任董事[5] 股东持股 - 王世杰间接持股4,491,889股，占比1.39%[5] - 刘东旭间接持股4,822,209股，占比1.49%[5] - 常兴文间接持股14,618,258股，占比4.51%[8] - 14名实际控制人共间接持股57,915,050股，占比17.86%[8][14] - 毛振杰间接持股5,486,746股，占比1.69%[11] - 汤意间接持股7,145,833股，占比2.20%[14] - 岳建光间接持股2,372,364股，占比0.73%[15] - 杜战军间接持股2,706,440股，占比0.83%[17] 人员情况 - 赵红图未取得独立董事资格证书，承诺参加培训并取得[4][23] - 张复生为会计专业人士，未持股[4][20] - 郑秀峰未持股[21] - 王银虎、赵虎林未直接或间接持股[5] - 赵红图与大股东及董监高无关联关系[23]

独立董事提名 - 郑秀峰被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[6] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[9] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[10] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[10] - 履职遵守规定，确保精力不受利害关系影响[11] - 不符任职资格及时报告辞职，特殊情况持续履职[11]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议12月20日14:30召开[3] - 网络投票时间为12月20日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年12月13日[4] 提案与选举 - 股东大会召开10日前3%以上股份股东可提临时提案[5] - 采用累积投票选非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事2人[7] 登记信息 - 现场登记12月20日9:00 - 11:30，地点为公司18楼董事会办公室[8] - 异地股东信函或传真登记12月20日11:00前送达[8] 投票规则 - 网络投票代码350732，简称设研投票[16] - 选举非独立董事票数=有表决权股份总数×6[16] - 独立董事等额选举，票数=有表决权股份总数×3[17] - 监事等额选举，票数=有表决权股份总数×2[17] - 对总议案投票视为对其他提案相同意见，重复投票以首次为准[18] - 深交所系统投票时间为12月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统9:15开始，15:00结束[20] 候选人信息 - 非独立董事候选人有常兴文、毛振杰等6人[24][28] - 独立董事候选人有张复生、郑秀峰、赵红图3人[24][28] - 非职工代表监事候选人有陈金旺、边骏琪2人[24][28]

监事会换届 - 2024年12月4日召开第三届监事会第十九次会议，审议通过换届选举议案[3] - 提名陈金旺、边骏琪为第四届非职工代表监事候选人[3] - 第四届监事会成员任期自2024年第三次临时股东大会通过起三年[3] 股份持有 - 陈金旺间接持股1,537,857股，占比约0.47%[8] - 边骏琪间接持股1,356,533股，占比0.42%[9]

会议安排 - 公司2024年11月27日发第三届监事会第十九次会议通知，12月4日14:00召开[4] 人员提名 - 提名陈金旺、边骏琪为第四届监事会非职工代表监事候选人，表决全票通过[6][7][8] 换届情况 - 第三届监事会换届选举议案需提交2024年第三次临时股东大会审议[8] - 若通过，相关人员与职工代表监事组成第四届监事会，任期三年[8]