担保审批 - 单笔担保金额超最近一期经审计净资产10%需董事会审议后提交股东会[5] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需董事会审议后提交股东会[5] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需董事会审议后提交股东会[5] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需董事会审议后提交股东会[5] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需董事会审议后提交股东会，股东会审议需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[5] - 对股东、实际控制人及其关联方提供担保需董事会审议后提交股东会，该股东或受该实际控制人支配的股东不得参与表决，由出席股东会其他股东所持表决权过半数通过[5] - 公司在一年内向他人提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的担保需董事会审议后提交股东会[5] 担保流程 - 被担保人应至少提前5个工作日向财务部门提交担保申请书及附件[8] - 董事会秘书或董事会办公室应在收到财务部书面报告及担保申请相关资料3个工作日内进行合规性复核并反馈意见[8] - 担保合同、反担保合同应由公司法定代表人或其授权代表签字，未经董事会或股东会决议，任何人不得代表公司签订[13] 担保管理 - 财务部门按季度填报对外担保情况表并呈报董事会，抄送总经理及董事会秘书[16] - 被担保债务展期需继续担保视为新担保，履行审批手续[16] - 公司指派专人关注被担保人情况，定期向董事会报告[16] - 对外担保债务到期督促被担保人偿债，逾期采取补救和追偿措施[17] 信息披露 - 独立董事在年报中对担保情况专项说明并发表意见[17] - 董事会或股东会批准的担保在指定媒体披露相关内容及占净资产比例[19] - 被担保人债务到期十五个交易日未还款或出现严重影响还款情形及时披露[20] 违规处理 - 违反制度规定，董事会视情况处分责任人[22] - 董事等越权签订担保合同追究当事人责任[22] 制度生效 - 制度经股东会审议通过生效，修改亦同[26]

审计委员会构成 - 成员5名，含3名独立董事、1名职工董事[5] - 由董事长等提名，董事会全体董事过半数选举产生[6] - 任期与董事会一致，可连选连任[5] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及其披露，事项需全体成员过半数同意后提交董事会[8] - 参与对内部审计负责人考核，督导内部审计部门至少半年检查重大事项和大额资金往来[10] - 至少半年向董事会提交一次工作报告[11] 审计委员会会议 - 定期会议每季度至少召开一次，临时会议按需召开[14] - 会议通知提前三日送达，全体委员书面同意可豁免[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16] - 审议时可邀请相关人员列席[17] - 会议记录由出席委员签字，董事会秘书保存不少于十年[34] - 通过的议案及表决结果书面报董事会[19] 工作细则说明 - “以上”含本数[21] - 未尽事宜或冲突以法规和章程规定为准[21] - 由董事会负责解释，自董事会审议通过生效，原制度废止[21]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] 会议规则 - 每年至少召开两次定期会议，提前5日通知；临时会议提前2日通知，全体同意可免通知期[12] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] - 委员连续两次不出席也不委托出席，董事会可免去其职务[13] - 非现场表决，主持人应在限定表决时限届满三日内书面通知结果[14] 职责与流程 - 负责制定公司董事和高管考核标准、薪酬政策与方案等[7] - 董事薪酬计划报董事会及股东会审议，高管薪酬分配方案报董事会批准[7] - 人力资源部负责会议前期准备并提供资料[9] - 考评先述职自评，再绩效评价，最后报董事会[10] - 可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担[10]

公司治理结构调整 - 董事会成员拟由9人调整为12人，非独立董事增至7人，独立董事增至4人，新增1名职工代表董事[1] - 拟不再设立监事会及监事，原监事会监督职能由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[1] 注册资本与股本 - 注册资本由32430.1795万元增加至370560072元[3] - 因可转换公司债券转股，股本数增加致注册资本增加[1] - 公司股份总数为32430.1795万股，每股面值1元，均为普通股[4] - 已发行的股份数为370560072[4] 财务与审计 - 截至2015年6月30日，经审计的净资产为391822792.49元[4] - 54000000元的经审计净资产作为股份有限公司的实收股本[4] 公司运营与业务 - 营业范围拟增加“民用航空器驾驶员培训”[1] 股份交易与限制 - 公司因特定情形可收购本公司股份，有多种收购方式及相关规定[5] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[5] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%，上市交易之日起1年内不得转让[5][6] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查阅会计账簿等[7] - 股东对违法违规决议有请求认定无效或撤销权利[7] 重大事项审议 - 股东会需审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[10] - 单笔担保金额超最近一期经审计净资产10%等担保事项需经董事会审议后提交股东会[10][11] 会议制度 - 年度股东大会和股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[12] - 多种情形下需召开临时股东大会或股东会及相关程序规定[12][13][14] 董事与高管 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[100] - 董事会设多个专门委员会，各有职责[24][31] - 总经理等高级管理人员由董事会聘任或解聘[33] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[35] - 现金分红不少于当年实现的可供分配利润的10%[35] 制度修订与制定 - 修订《公司章程》及部分治理制度，部分议案需提交股东会审议[1] - 修订多项制度，制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等[43][44]

独立董事提名 - 公司董事会提名韩新宽为第4届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过资格审查，提名人与被提名人无利害关系[2] 任职条件 - 被提名人符合相关法规、规则及公司章程规定的独立董事任职条件[2] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[4] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[8]

证券代码: 300732 证券简称: 设研院 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人韩新宽作为河南省中工设计研究院集团股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由 提名人公司董事会提名为河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过河南省中工设计研究院集团股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交 ...

河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于增选公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2025-083 韩新宽先生简历 韩新宽，男，1963 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，教授、 注册会计师。历任河南工程学院教师、副教授、教授；主持和参加过多家国内知 名企业的财务培训、财务战略研究、管理咨询、财务预算编制及内部控制制度的 设计工作。曾任杭州福膜新材料科技股份有限公司、迈奇化学股份有限公司独立 董事和公司第一届、第二届董事会独立董事，现任河南省城乡规划设计研究总院 股份有限公司独立董事、河南驰诚电气股份有限公司独立董事。 韩新宽先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、 其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定"失信被执行人"的情形；也不存在《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3,3.5.4 及 3.5.5 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司 ...

证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2025-084 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记 ...

公司治理 - 2025年11月28日召开第四届董事会第九次会议[3] - 拟调整董事会成员，非独立董事增至7人，独立董事增至4人，新增职工代表董事1人[4] - 因可转债转股拟增加注册资本，经营范围增加“民用航空器驾驶员培训”[4] 议案审议 - 多项议案投票9票同意，部分需提交股东会审议[5][6][7][8][10][11][12][13][14][15] 后续安排 - 同意韩新宽为独立董事候选人，待深交所审核及股东会审议[16] - 定于2025年12月15日召开2025年第一次临时股东会[16]

股价与交易表现 - 11月24日盘中股价为7.80元/股，上涨2.09%，总市值28.90亿元 [1] - 当日成交金额986.44万元，换手率0.34% [1] - 主力资金净流入4.27万元，大单买入99.27万元（占比10.06%），卖出95.00万元（占比9.63%） [1] - 今年以来股价累计上涨16.77%，但近5日、20日、60日分别下跌4.88%、7.69%、23.60% [1] - 今年以来公司已2次登上龙虎榜，最近一次为7月31日 [1] 公司基本面与财务数据 - 2025年1-9月实现营业收入11.07亿元，同比增长14.80% [2] - 2025年1-9月归母净利润为-5488.96万元，但亏损同比收窄63.01% [2] - 公司主营业务收入构成为：工程设计、咨询及管理占比97.70%，其他（补充）占比2.30% [1] - A股上市后累计派现4.21亿元，近三年累计派现1.62亿元 [3] 股东与股权结构 - 截至11月20日股东户数为3.04万户，较上期减少2.87% [2] - 人均流通股为12178股，较上期增加2.96% [2] - 截至2025年9月30日，华泰柏瑞中证2000指数增强A（019923）新进为第六大流通股东，持股119.51万股 [3] - 诺安多策略混合A（320016）退出十大流通股东之列 [3] 公司概况与行业属性 - 公司全称为河南省中工设计研究院集团股份有限公司，成立于2007年8月22日，于2017年12月12日上市 [1] - 公司主营业务涵盖咨询、规划、勘察、设计、测绘、试验、检测、监测、监理和项目管理等工程咨询服务 [1] - 公司所属申万行业为建筑装饰-工程咨询服务Ⅱ-工程咨询服务Ⅲ [1] - 公司涉及的概念板块包括设计咨询、房屋检测、车联网（车路云）、DeepSeek概念、低空经济等 [1]