证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-049 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于实际控制人及其一致行动人权益变动比例 累计超过1%的提示性公告 一、权益变动主体的基本情况 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人及其一致行 动人因公司实施限制性股票激励计划、股份增持相关事宜，合计持有公司权益变 动比例累计超过1%，现将具体情况公告如下： | 1.基本情况 | | | --- | --- | | 信息披露义务人 | 住所 | | 刘铁峰 | 北京市朝阳区 | | 北京达安世纪投资管理有限公司 | 北京市朝阳区 | | 北京悦华众城投资管理中心（有限合伙） | 北京市朝阳区 | | 刘一苇 | 北京市朝阳区 | | 权益变动时间 2024年9月12日-2024年10月10日 | | 公司实际控制人刘铁峰先生及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 重要内容提示： 1、本次权益变动属于股东增持股份，不触及要约收购。 2、本次权益变动不会导致公司控股 ...

激励计划授予情况 - 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予价格为 5.44 元/股[3] - 首次授予激励对象 30 名，获授 299.00 万股[17] - 预留部分激励对象获授 61.00 万股[14] 归属情况 - 本次归属日为 2024 年 10 月 11 日，归属股票数量 33.00 万股，归属人数 11 人[4] - 首次授予的限制性股票第二个归属期业绩考核目标 2022 - 2023 年累计营收不低于 5.46 亿，实际 9.74 亿[20] 时间节点 - 2022 年 8 月 26 日审议通过激励计划相关议案[12] - 2022 年 9 月 15 日首次授予 299.00 万股[17] - 2023 年 8 月 28 日授予 61.00 万股预留限制性股票[14] - 2024 年 9 月 18 日首次授予的限制性股票进入第二个归属期[18] 资金与影响 - 截至 2024 年 9 月 25 日收到 11 名激励对象出资款 179.52 万元[27] - 本次行权募集资金用于补充公司流动资金[28] - 本次归属对公司股本结构无影响[30] - 本次归属不会对公司财务等产生实质性影响[32]

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-048 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于实际控制人增持公司股份计划的公告 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称公司）实际控制人刘铁峰先生， 计划自 2024 年 10 月 11 日起 6 个月内，拟以其自有资金通过深圳证券交易所系 统增持公司股份，合计增持股份金额不低于 500 万元(含本数)，不超过 1,000 万 元(含本数)。 本次增持计划不设价格区间，根据股票价格波动情况及资本市场整体趋势实 施增持计划。 相关风险提示：本次增持计划实施可能存在因证券市场情况发生变化、增持 资金未能及时到位等因素，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。如增持计 划实施过程中出现相关风险情形，公司将及时履行信息披露义务。 公司于 2024 年 10 月 10 日接到公司实际控制人刘铁峰先生拟增持公司股份 计划的告知函。根据深圳证券交易所的相关规定，现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 1、增持主体：实际控制人董事长刘铁峰先生 截至本公告 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-046 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于实际控制人增持公司股份计划实施完成的公告 公司实际控制人刘铁峰先生，保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 重要内容提示： 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日 披露了《关于实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-042），实 际控制人刘铁峰先生，计划自 2024 年 9 月 19 日起 6 个月内，拟以其自有资金通 过深圳证券交易所系统增持公司股份，合计增持股份金额不低于 500 万元(含本 数)，不超过 1,000 万元(含本数)。 2024 年 9 月 19 日至 2024 年 9 月 20 日，刘铁峰先生通过深圳证券交易所交 易系统以集中竞价方式累计增持公司股份 1,181,500 股，占公司总股本的 0.93%， 增持金额为 999.82 万元。截至本公告披露日，刘铁峰先生的增持计划已实施完 成。 公司于 2024 年 9 月 20 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-045 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于完成经营范围工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十九次会议、2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第二次临 时股东大会，审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》，同 意对经营范围进行变更，详见公司于 2024 年 8 月 28 日披露的《关于增加经营 范围及修订公司章程的公告》(公告编号: 2024-036)。 住所：北京市朝阳区阜通东大街 10 号楼 14 层（15）1401 法定代表人：刘铁峰 注册资本：13006.5904 万元 成立日期：2007 年 11 月 26 日 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；五金产品零售；机械 设备销售；通讯设备销售；通讯设备修理；日用电器修理；计算机系统服务；电 ...

1、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议； 证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-044 北京百华悦邦科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 3、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东： （1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东； （2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年9月13日下午14:00开始。 （2）网络投票时间为：2024年9月13日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的 时间为：2024年9月13日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为：2024年9月13日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市朝阳区阜通东大街 10 号楼 14 层 1401 会议室。 3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 ...

本所声明：本所律师仅对本次大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、表决 程序、表决结果及会议决议等内容发表法律意见，并不对本次大会所审议的议案、议案所 涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次大会其他信息披露资 料一并公告。 北京威律律师事务所 关于 北京百华悦邦科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 威律(意)字 WL20240913 号 致：北京百华悦邦科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")和《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》等相关法律、法规 和规范性文件的要求，北京威律律师事务所(以下简称"本所")接受北京百华悦邦科技股 份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派陈沛颖律师、王亮律师参加公司 2024 年第 二次临时股东大会(以下简称"本次大会")，并就本次大会的相关事项出具本法律意见书。 本法律意见书仅供见证公司本次大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何 其他目的。 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法 ...

激励计划授予情况 - 2022年限制性股票激励计划授予价格为5.44元/股[3] - 2022年9月15日向30名激励对象首次授予299.00万股[17] - 2023年8月28日向1名激励对象授予61.00万股预留限制性股票[18] 归属情况 - 2024年9月12日为归属日，归属股票数量30.50万股，归属人数1人[4] - 激励对象刘铁峰本次归属30.50万股，占已获授的50%[22] 业绩考核目标 - 首次授予第一个归属期目标2022年营收不低于2.60亿元[9] - 首次授予第二个归属期目标2022 - 2023年累计营收不低于5.46亿元[9] - 首次授予第三个归属期目标2022 - 2024年累计营收不低于8.61亿元[9] 实际业绩 - 2022 - 2023年累计营收9.7417969366亿元，高于目标[20] - 2023年公司营收6.8153920902亿元[20] 其他 - 本次行权募集资金用于补充流动资金[26] - 归属股份来源为二级市场回购A股，对财务无重大影响[21][28]

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-040 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于控股股东股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股 东北京达安世纪投资管理有限公司（以下简称"达安世纪"）的通知，达安世纪于 近日将其持有的公司无限售条件流通股 5,000,000 股在江阴市融汇农村小额贷款 有限公司办理了质押展期，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公 司总 | 是否 | 是否 为补 | 质押起始 | | 原质押 | | 展期后 | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 第一大股 | 数量 | 持股份 | 股本 | 为限 | 充质 | 日 | | 到期日 | | 质押到 | | 质权人 | 用途 | ...