北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股 票的 法律意见书 二〇二四年十月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：深圳明阳电路科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称 "法律法规"）及《深圳明阳电路科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"） 受深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明阳电路"）委托， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司根据 2022 年 限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）的 相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所根据中华人民共和国（以下简称"中国"，为本 法律意见书之目的，不包括香港 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 八次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 10 月 24 日以现场表决结合通讯表决的 方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以邮件、电话及专人送达等方式发 出。会议由监事会主席谭丽平女士主持，公司应参加会议监事 3 人，实际参加会 议监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告全文>的议案》 | 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 江向宇女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，具备履行职 责所必需的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理：董事会秘 书和证券事务代表管理》等有关规定。江向宇女士简历详见附件。 董事会秘书联系方式如下： 电话：0755-27243637 传真：0755-27243609 邮箱：zqb@sunshinepcb.com 地址：广东省深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路 32 号 B 栋 特此公告。 1 深圳明阳电路科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 四次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 10 月 24 日以现场表决结合通讯表决的 方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以邮件、电话及专人送达等方式发 出。会议由公司董事长张佩珂先生主持，应到董事 6 人，实到董事 5 人，其中独 立董事黄志东因无法取得联系，未出席本次会议，公司监事、高级管理人员列席 了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告全文>的议案》 公司编制的《2024 年第三季 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金 管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十三次会议，于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分 闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公 司使用最高额度不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金和最高额度不超过人民币 5.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产 品，资金可滚动使用，但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足单项产品投资 期限最长不超过 12 个月及保本要求。 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于收到全资子公司现金分红款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 10 月 25 日 截至本公告披露日，公司已收到九江明阳上述全部分红款人民币 50,000,000.00 元，上述利润分配将增加母公司 2024 年度净利润，但不增加公司 2024 年度合并报 表净利润，不会影响 2024 年度公司整体经营业绩。 请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到全资子公司九 江明阳电路科技有限公司（以下简称"九江明阳"）的 现金分红 款 人 民 币 50,000,000.00 元。具体内容如下： 九江明阳为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，公司持有其 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十三次会议，于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分 闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公 司使用最高额度不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金和最高额度不超过人民币 5.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产 品，资金可滚动使用，但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足单项产品投资 期限最长不超过 12 个月及保本要求。投资期限为股东大会审 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司 深圳明阳电路科技股份有限公司舆情管理制度 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为有效提高深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股票及其衍生品种、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保 护投资者和公司的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司舆情管理工作坚持"统一指挥、快速 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资概述 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日 召开的第三届董事会第三十三次会议（以下简称"会议"）审议通过《关于向全 资子公司增资的议案》。根据全资子公司珠海明阳电路科技有限公司（以下简称 "珠海明阳"）的资金运营需求，公司拟以自有资金对珠海明阳进行增资人民币 12,000 万元，同时授权公司管理层办理与本次增资有关的后续事项。此次增资 完成后，珠海明阳的注册资本由人民币 31,000 万元增加至 43,000 万元（具体以 实际结算时为准）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）"明电转债"基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2020】2981 号"核准，公司于 2020 1 特别提示： 1."明电转债"（债券代码：123087）转股期为 2021 年 6 月 21 日至 2026 年 12 月 14 日，最新有效的转股价格为 11.91 元/股； 2."明电转 02"（债券代码：123203）转股期为 2024 年 1 月 8 日至 2029 年 7 月 2 日，最新有效的转股价格为 11.91 元/股； 3.2024 年第三季度，共有 0 张"明电转债"完成转股（票面金额共计 0 元）， 合计转成 0 股"明阳电路"股票（股票代码：30 ...