| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 九次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 12 月 3 日以现场表决结合通讯表决的 方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 27 日以邮件、电话及专人送达等方式发 出。会议由监事会主席谭丽平女士主持，公司应参加会议监事 3 人，实际参加会 议监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http:/ ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十三次会议，于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分 闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公 司使用最高额度不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金和最高额度不超过人民币 5.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产 品，资金可滚动使用，但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足单项产品投资 期限最长不超过 12 个月及保本要求。投资期限为股东大会审 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于高级管理人员减持计划实施完毕的公告 公司财务总监张伟先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明阳电路"）于 2024 年 10 月 30 日披露《关于部分股东及高级管理人员减持股份的预披露公告》（公 告编号：2024-101），公司财务总监张伟先生计划在本公告披露之日起 15 个交 易日后的 3 个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过 50,000 股（占截至本公 告披露日公司总股本的 0.0164%）。 近日，公司收到张伟先生出具的《关于减持计划实施完毕的告知函》，获悉 其本次减持已实施完毕。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公 司董事、监事和高级管理 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金 管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十三次会议，于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分 闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公 司使用最高额度不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金和最高额度不超过人民币 5.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产 品，资金可滚动使用，但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足单项产品投资 期限最长不超过 12 个月及保本要求。 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于部分股东及高级管理人员减持股份的预披露公告 公司股东余干县盛健企业管理中心（有限合伙）、丰县利运得企业管理有限 公司、云南健玺企业管理中心（有限合伙）及财务总监张伟先生保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1.分别持有公司股份 12,498,411 股（占截至本公告披露日公司总股本的 4.0899%）、3,307,720 股（占截至本公告披露日公司总股本的 1.0824%）、 1,804,857 股（占截至本公告披露日公司总股本的 0.5906%）的股东余干县盛健 企业管理中心（有限合伙）（以下简称"盛健"）、丰县利运得企业管理有限公 司（以下简称"利运得"）、云南健玺企业管理中心（有限合伙）（以下简称" ...

文章核心观点 30日早间明阳电路公告独立董事黄志东被相关监察机关实施留置，所涉事项与公司无关，公司生产经营及管理正常；10月29日晚依顿电子也公告黄志东被留置 [1][2] 黄志东个人情况 - 1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年毕业于中山大学化工学专业，1998年毕业于华南理工大学MBA专业获硕士研究生学位，高级工程师职称 [1] - 曾任汕头超声印制板公司多职及四川超声印制板有限公司董事等职，现任中国电子电路行业协会监事长 [1] - 2022年2月起担任明阳电路独立董事，同时为依顿电子独立董事 [1][2] 明阳电路情况 - 前身明阳有限公司成立于2001年7月，2016年1月整体变更为股份有限公司，2018年2月1日在深圳证券交易所创业板上市 [2] - 主营业务为印制电路板研发、生产和销售，拥有全制程生产能力，产品类型多，应用领域广，销售区域涵盖多个国家及地区 [2] - 前三季度营收及净利润分别同比降3.77%、57.59%，第三季度营收同比增0.53%，净利润同比降86.72% [2] - 截至9月30日，拥有股东户数23005户 [3] 依顿电子情况 - 成立于2000年3月，专注于双层及多层高可靠印刷线路板的制造和销售 [2] - 前三季度营收及净利润分别同比增8.65%、22.7%，第三季度营收同比增6.88%，净利润同比降6.99% [3] - 截至9月30日，拥有股东户数37553户 [3]

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于独立董事被留置的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司第三 届董事会独立董事黄志东先生家属的通知，黄志东先生目前被相关监察机关实施 留置。经初步了解，黄志东先生所涉事项与公司无关。 公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照上市公司信息披露相关规定及 时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《证券日报》 《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司发布的信息均以在上述 指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 深圳明阳电路科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 10 月 30 日 1 黄志东先生为公司第三届董事会独立董事，不担 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入409,775,859.40元，同比增长0.53%；年初至报告期末1,189,258,740.31元，同比下降3.77%[3] - 营业总收入本期为11.89亿元，上期为12.36亿元，同比有所下降[23] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,700,235.56元，同比下降86.72%；年初至报告期末34,001,847.45元，同比下降57.59%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,320,089.42元，同比下降91.70%；年初至报告期末20,440,688.40元，同比下降71.90%[3] - 净利润本期为3341.37万元，上期为7967.17万元，下降明显[24] - 归属于母公司股东的净利润本期为3400.18万元，上期为8017.20万元，降幅较大[24] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额119,620,477.43元，同比下降55.55%[3] - 经营活动产生的现金流量净额2024年1 - 9月较2023年1 - 9月下降55.55%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少影响[11] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.20亿元，上期为2.69亿元，减少较多[26] 资产与所有者权益相关 - 本报告期末总资产3,446,708,133.90元，较上年度末下降0.97%；归属于上市公司股东的所有者权益1,973,003,119.24元，较上年度末增长3.34%[3] - 截至2024年9月30日，公司货币资金期末余额为2.404941271亿元，较期初2.2968916417亿元增长4.70%[20] - 截至2024年9月30日，公司交易性金融资产期末余额为7.2160495713亿元，较期初7.2469971075亿元下降0.43%[20] - 截至2024年9月30日，公司应收账款期末余额为3.1815125324亿元，较期初3.1668932496亿元增长0.46%[20] - 截至2024年9月30日，公司流动资产合计期末余额为15.6320514343亿元，较期初16.4553959747亿元下降4.99%[20] - 截至2024年9月30日，公司非流动资产合计期末余额为18.8350299047亿元，较期初18.3506841544亿元增长2.64%[21] - 截至2024年9月30日，公司负债合计期末余额为14.7267847567亿元，较期初15.679588744亿元下降6.07%[21] - 截至2024年9月30日，公司归属于母公司所有者权益合计期末余额为19.7300311924亿元，较期初19.0932624511亿元增长3.33%[22] - 截至2024年9月30日，公司所有者权益合计期末余额为19.7402965823亿元，较期初19.1264913851亿元增长3.21%[22] 应收票据与其他流动资产相关 - 应收票据期末数621,877.36元，较上年年末增长83.35%，主要系应收银行承兑汇票增加[8] - 其他流动资产期末数28,584,191.54元，较上年年末下降78.61%，主要系大额存单到期赎回所致[8] 财务费用与投资收益相关 - 财务费用2024年1 - 9月为22,880,377.88元，较2023年1 - 9月增长418.30%，主要系可转债利息支出增加及汇兑收益减少[9] - 投资收益2024年1 - 9月为9,578,656.98元，较2023年1 - 9月增长189.24%，主要系交易性金融资产到期收益增加[9] - 财务费用本期为2288.04万元，上期为441.45万元，大幅增长418.30%[23] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为23,005名[12] - 丰县润佳玺企业管理有限公司持股比例53.64%，持股数量163,871,263股[12] - 余干县盛健企业管理中心（有限合伙）持股比例4.09%，持股数量12,498,411股[12] - 寻乌县圣高盈创业投资有限公司持股比例2.06%，持股数量6,297,757股[12] 限售股份相关 - 限售股份期初总数6,059,500股，本期解除限售2,200,600股，本期增加25,000股，期末总数3,883,900股[15] - 孙文兵期初限售股数3,219,600股，本期解除限售804,900股，期末2,414,700股[14] - 张佩珂、蔡林生等股权激励对象期初限售股数2,505,400股，本期解除限售1,395,700股，期末1,109,700股[15] - 公司于2024年7月11日完成62名激励对象合计139.57万股限制性股票的注销[18] 可转换公司债券相关 - 可转换公司债券“明电转债”2024年第二季度因转股减少600,122张，第三季度未发生转股[16] - 可转换公司债券“明电转02”2024年第二季度因转股减少362,712张，第三季度因转股减少20张[17] - “明电转债”和“明电转02”转股价格均由11.89元/股调整为11.91元/股[16][17] 公司增资相关 - 公司于2024年10月8日决定以自有资金对珠海明阳增资1.2亿元[19] 营业总成本与销售费用相关 - 营业总成本本期为11.51亿元，上期为11.47亿元，略有上升[23] - 销售费用本期为4943.53万元，上期为4027.08万元，增长22.76%[23] 每股收益相关 - 基本每股收益本期为0.11元，上期为0.27元，出现下降[25] - 稀释每股收益本期为0.11元，上期为0.27元，同样下降[25] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计本期为18.69亿元，上期为20.83亿元，有所减少[26] - 投资活动现金流出小计2024年为19.4901323571亿美元，2023年为25.4901520038亿美元[27] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 7990.099163万美元，2023年为 - 46600.962445万美元[27] - 支付其他与投资活动有关的现金2024年为1430.709628万美元[27] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计2024年为11.372491万美元，2023年为44213.452986万美元[27] - 筹资活动现金流出小计2024年为7886.085099万美元，2023年为15193.089322万美元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为 - 7874.712608万美元，2023年为29020.363664万美元[27] 汇率与现金及现金等价物相关 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2024年为955.244141万美元，2023年为 - 247.409695万美元[27] - 现金及现金等价物净增加额2024年为 - 2947.519887万美元，2023年为9080.599283万美元[27] - 期初现金及现金等价物余额2024年为17436.803015万美元，2023年为30918.769998万美元[27] - 期末现金及现金等价物余额2024年为14489.283128万美元，2023年为39999.369281万美元[27]

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次拟回购注销的限制性股票数量合计为 3,000 股，回购价格为 6.28 元 /股。 2.本次回购注销完成后，公司总股本将由 305,590,555 股（截至 2024 年 10 月 23 日总股本）减至 305,587,555 股，公司注册资本也相应由 305,590,555 元 减至 305,587,555 元（因公司可转债处于转股期，最终股本以中国登记结算有 限公司深圳分公司出具数据为准）。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月24日召 开第三届董事会第三十四次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议 案》。公司1名原激励对象因在本期离职已 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于回购注销限制性股票的减资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日 召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十八次会议，审议通过 《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司 2022 年限制性股票激励计划中 1 名原股权激励对象因在本期离职已不符合公司股权激励对象的条件。公司董事会 根据《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，决定对上述 1 名原股权激励对象所持有的公司已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 3,000 股进行回购注销，回购金额合计为 18,840 元。 本次回购注销完成后，根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的 有关规定，及第三届董 ...